铭利达：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会通盘成员保障告示实质实正在、无误和完善，不保存任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　（二） 股东大会的集合人：深圳市铭利达厉谨本领股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（三） 聚会召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十三次聚会应许召开本次股东大会。本次股东大会的召开适宜相合法令、行政原则、部分规章、样板性文献和《公司章程》的规章。

　　通过深圳证券生意所互联网体系投票的光阴为2022年10月13日9:15-15:00时刻的大肆光阴。

　　（五） 聚会的召开形式：本次股东大会采用现场外决与汇集投票相连接的形式召开。

　　1、现场投票：自己出席现场聚会或者通过授权委托书（睹附件3）委托他人出席现场聚会。

　　汇集投票：本次股东大会将通过深圳证券生意所体系和互联网投票体系（）向通盘股东供应汇集款式的投票平台，公司股东可正在汇集投票光阴内通过上述体系行使外决权。

　　2、公司股东只可抉择现场投票、汇集投票中的一种形式，假如统一外决权展示反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准。

　　1、截至2022年9月30日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册的公司通盘已发行有外决权股份的股东均有权出席股东大会，并能够以书面款式委托代庖人出席聚会和插足外决，该股东代庖人不必是本公司股东；

　　（八） 聚会位置：广东省东莞市清溪镇罗马先威西道5号广东铭利达科技有限公司1楼105聚会室。

　　2.00 《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》 √行为投票对象的子议案数：（21）

　　4.00 《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证阐明申报的议案》 √

　　5.00 《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金运用的可行性阐明申报的议案》 √

　　7.00 《合于改日三年（2023-2025）股东分红回报计议的议案》 √

　　8.00 《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采纳增添门径及联系主体容许的议案》 √

　　9.00 《合于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权统治本次向不特定对象发行可转换公司债券联系事宜的议案》 √

　　10.00 《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人聚会端正的议案》 √

　　本次聚会议案仍旧由公司第一届董事会第二十三次聚会和第一届监事会第十五次聚会审议通过，简直实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）的联系告示。

　　1、第1-10项议案为万分决议事项，应该由出席股东大会的股东（包罗股东代庖人）所持有的有用外决权的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会审议的第1-10项议案需对中小投资者的外决举行零丁计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理职员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　1、法人股东由法定代外人出席聚会的，应持法人贸易执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份注明和法人股东账户卡举行备案；由法定代外人委托的代庖人出席聚会的，代庖人应持法人贸易执照复印件（加盖公章）、法人股东单元的法定代外人出具的授权委托书（睹附件3）、代庖人身份证原件和法人股东账户卡举行备案。

　　2、自然人股东应持自己身份证、股东账户卡举行备案；委托代庖人出席聚会的，应持自己身份证原件、授权委托书（睹附件3）、委托人证券账户卡举行备案。

　　3、异地股东能够信函、传真或电子邮件形式备案，股东应周详填写《2022年第三次一时股东大会参会股东备案外》（睹附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便备案（信封请注解“股东大会”字样），信函、传线前投递公司，公司不领受电话备案。

　　（三） 备案位置：广东省东莞市清溪镇罗马先威西道5号广东铭利达科技有限公司董秘办

　　通信所正在：广东省东莞市清溪镇罗马先威西道5号广东铭利达科技有限公司董秘办

　　1、出席现场聚会的股东和股东代庖人请率领联系证件原件于聚会召开前半小时到会场统治备案手续。本次聚会会期半天，出席聚会的股东食宿费及交通费自理。

　　2、遵照政府防疫就业哀求和爱惜股东及参会职员康健安静，公司激动和提议诸君股东抉择通过汇集投票形式参加本次股东大会。拟现场插足聚会的股东及股东代庖人，除需坚守政府疫情防控需求外，还请配合现场就业职员举行防疫管控，全程佩带口罩，做好体温检测、出示康健码、如实申报片面康健处境及近期行程等防疫门径，未提前备案或不适宜防疫哀求的股东及股东代庖人将不被许诺进入聚会现场。

　　本次股东大会，公司股东能够通过本所生意体系和互联网投票体系（所正在为）插足汇集投票，汇集投票的操作流程详睹附件1。

　　1、寻常股的投票代码与投票简称：投票代码：“351268”； 投票简称：“铭利投票”。

　　1、互联网投票体系初步投票的光阴为2022年10月13日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举行汇集投票，需依据《深圳证券生意所投资者汇集效劳身份认证交易指引（2016年修订）》的规章统治身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。简直的身份认证流程可登录互联网投票体系端正指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在规章光阴内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　兹委托 先生（小姐）代外我单元（或片面）出席深圳市铭利达厉谨本领股份有限公司2022年第三次一时股东大会，代为行使外决权并代为签订联系聚会文献。如委托人未对外决权做了了简直的指示，则视为受托人有权依据本身的意睹举行外决。

　　2.00 《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》 √行为投票对象的子议案数：（21）

　　4.00 《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证阐明申报的议案》 √

　　5.00 《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金运用的可行性阐明申报的议案》 √

　　7.00 《合于改日三年（2023-2025）股东分红回报计议的议案》 √

　　8.00 《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采纳增添门径及联系主体容许的议案》 √

　　9.00 《合于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权统治本次向不特定对象发行可转换公司债券联系事宜的议案》 √

　　10.00 《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人聚会端正的议案》 √

　　1、委托人工自然人的须要股东自己署名。委托人工法人股东的，须要法定代外人签名并加盖法人单元公章；

　　2、委托人应正在签订授权委托书时正在外决意睹栏内以“√”填写“应许”、“阻挡”或“弃权”，三者只可选其一，众选无效；

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