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　　占出席会议所有股东所持股份的0.0000％什么叫上证指数本公司及董事会全盘成员保障音讯披露的实质确实、确切、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　（2）收集投票时代：通过深圳证券贸易所贸易体例实行收集投票的完全时代为：2023年4月25日上午9:15一9:25、9:30一11:30 ，下昼13：00-15：00；通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的完全时代为：2023年4月25日9:15一15:00任性时代。

　　2、现场聚会地址：合肥经济时间开荒区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼聚会室。

　　《上市公司股东大会法例》、《深圳证券贸易所股票上市法例》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》、《安徽芯瑞达科技股份有限公司股东大聚会事法例》等相干规则。

　　1、出席本次股东大会现场聚会和收集投票外决的股东及股东代庖人（以下统称“股东”）共有6人，所持有外决权股份132,391,600股，占公司有外决权股份总数的71.8801％。个中：

　　(1)现场聚会情形:出席本次股东大会现场聚会的股东5人，代外股份132,375,700股，占公司有外决权股份总数的71.8714％。

　　(2)收集投票情形:通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投票体例出席本次股东大会的股东1人，代外股份15,900股，占公司有外决权股份总数的0.0086％。

　　通过现场和收集出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级经管职员以及独立或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代外股份3,691,600股，占公司有外决权股份总数的2.0043％。

　　2、公司董事、监事、高级经管职员以及公司延聘的现场睹证状师出席或列席了本次股东大会。

　　本次股东聚会采用现场投票与收集投票相联结的体例投票。审议通过了如下议案：

　　附和132,375,700股，占出席聚会总共股东所持股份的99.9880％；否决15,900股，占出席聚会总共股东所持股份的0.0120％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会总共股东所持股份的0.0000％。

　　附和3,675,700股，占出席聚会中小股东所持股份的99.5693％；否决15,900股，占出席聚会中小股东所持股份的0.4307％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过《合于改变局限召募资金投资项目践诺体例、践诺主体及践诺地址的议案》

　　11、审议通过《合于公司〈2023年限度性股票胀舞安插（草案）〉及摘要的议案》

　　12、审议通过《合于公司〈2023年限度性股票胀舞安插践诺考试经管步骤〉的议案》

　　13、审议通过《合于提请股东大会授权董事会管制公司2023年限度性股票胀舞安插相合事宜的议案》

　　上海锦天城（合肥）状师事件所委派许子庆、李静状师对本次股东大会实行现场睹证并出具执法主睹书，以为：公司2022年度股东大会的会合和召开标准、会合人资历、出席聚会职员资历、聚会议案、聚会外决标准及外决结果等事宜，均相符《公公法》、《上市公司股东大会法例》等执法、律例、规章和其他模范性文献及《公司章程》的相合规则，本次股东大会通过的决议合法有用。

　　2、上海锦天城（合肥）状师事件所合于安徽芯瑞达科技股份有限公司2022年度股东大会的执法主睹书。

　　本公司及董事会全盘成员保障音讯披露实质确凿实、确切和完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开2022年度股东大会审议并通过了《合于公司〈2023年限度性股票胀舞安插（草案）〉及摘要的议案》等议案后，经全盘董事同等附和，宽免聚会告诉时代央浼，肯定于2023年4月25日正在公司聚会室以现场的体例召开第三届董事会第四次聚会，聚会由董事长彭友先生主理。聚会应出席董事9名，实质出席董事9名。公司高管列席了本次聚会。本次聚会的召开相符《中华邦民共和邦公公法》等相干执法、行政律例、部分规章、模范性文献和《公司章程》的相干规则。

　　依据《上市公司股权胀舞经管步骤》、公司《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》等相干规则和公司2022年度股东大会的授权，董事会以为公司2023年限度性股票胀舞安插规则的初度授予前提依然造诣，附和以2023年4月25日为初度授予日，授予代价为10.53元/股，向相符授予前提的61名胀舞对象授予164.50万股限度性股票。

　　完全实质详睹公司同日刊载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于向胀舞对象初度授予限度性股票的告示》（告示编号：2023-032）。

　　董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生行动相合方回避外决。

　　本公司及监事会全盘成员保障音讯披露实质确凿实、确切和完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开2022年度股东大会审议并通过了《合于公司〈2023年限度性股票胀舞安插（草案）〉及其摘要的议案》等议案后，经全盘监事同等附和，宽免聚会告诉时代央浼，肯定于2023年4月25日正在公司聚会室以现场的体例召开第三届监事会第四次聚会，聚会由苏华先生主理。聚会应出席监事3名，实质出席监事3名。本次聚会的召开相符《中华邦民共和邦公公法》等相干执法、行政律例、部分规章、模范性文献和《公司章程》的相干规则。

　　（1）董事会确定的初度授予日相符《上市公司股权胀舞经管步骤》及公司《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》合于限度性股票授予日的相干规则。公司和胀舞对象均未产生不得授予限度性股票的境况，公司设定的胀舞对象获授限度性股票的前提依然造诣。

　　（2）本次授予的胀舞对象具备《公公法》《证券法》等执法律例和模范性文献以及《公司章程》规则的任职资历，相符《上市公司股权胀舞经管步骤》规则的胀舞对象前提，相符公司《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》规则的胀舞对象畛域，其行动公司本次胀舞安插胀舞对象的主体资历合法、有用。

　　综上，监事会以为2023年限度性股票胀舞安插规则的初度授予前提依然造诣，附和以2023年4月25日为初度授予日，授予代价为10.53元/股，向相符授予前提的61名胀舞对象授予164.50万股限度性股票。

　　本公司及董事会全盘成员保障音讯披露实质确凿实、确切和完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　2023年3月28日，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次聚会、第三届监事会第二次聚会审议通过了《合于公司〈2023年限度性股票胀舞安插（草案）〉及摘要的议案》等议案，完全实质详睹2023年3月29日正在巨潮资讯网（）上披露的相干告示。

　　依据《上市公司股权胀舞经管步骤》（以下简称《经管步骤》）《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指南第1号一营业管制》等相合执法、律例及模范性文献的相干规则，经向中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司盘查，公司对本胀舞安插黑幕音讯知爱人及胀舞对象正在胀舞安插公然披露前6个月内生意公司股票的情形实行自查，完全情形如下：

　　3、公司通过中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司就核核对象正在本胀舞安插草案初度公然披露前6个月内，即2022年9月29日至2023年3月28日光阴（以下简称“自查光阴”）生意公司股票的情形实行了盘查。中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司于2023年3月30日出具了《音讯披露责任人持股及股份改变盘查证据》《股东股份改变明细清单》。

　　正在自查光阴，共3名胀舞对象存正在生意公司股票的举动，除上述职员外，其余胀舞对象不存正在生意公司股票的境况。经公司核查，上述胀舞对象正在自查光阴生意上市公司股票系其全体基于上市公司公然披露的音讯以及其对二级墟市的贸易情形自行独立占定而实行的操作；其正在上述光阴生意公司股票时，除上市公司公然披露的音讯外，并未获知上市公司计划本胀舞安插的黑幕音讯，亦未有任何黑幕音讯知爱人向其流露本胀舞安插的黑幕音讯，不存正在运用黑幕音讯实行贸易的境况。

　　综上所述，公司正在本胀舞安插筹备、磋商进程中均采用了相应保密举措，局限接触黑幕音讯职员的畛域，对接触到黑幕音讯的相干公司职员及中介机构实时实行了注册。正在自查光阴，未发掘胀舞安插黑幕音讯知爱人和胀舞对象运用胀舞安插相合黑幕音讯生意公司股票的举动，相符《经管步骤》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指南第1号一营业管制》的相干规则，不存正在黑幕贸易举动。

　　本公司及董事会全盘成员保障音讯披露实质确凿实、确切和完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”“芯瑞达”）2023年限度性股票胀舞安插（以下简称“本期胀舞安插”、“胀舞安插”）规则的限度性股票初度授予前提依然造诣，依据公司2022年度股东大会的授权，公司第三届董事会第四次聚会和第三届监事会第四次聚会审议通过了《合于向胀舞对象初度授予限度性股票的议案》，确定限度性股票的初度授予日为2023年4月25日。现就相合事项解释如下：

　　本期胀舞安插涉及的标的股票由来为公司向胀舞对象定向发行公司A股通常股股票。

　　本期胀舞安插拟向胀舞对象授予的限度性股票数目为199.60万股，约占本期胀舞安插草案告示时公司股本总额18,418.40万股的1.08%。个中初度授予164.50万股，约占本期胀舞安插草案告示时公司股本总额18,418.40万股的0.89%；预留35.10万股，约占本期胀舞安插草案告示时公司股本总额18,418.40万股的0.19%，预留局限约占本次授予权力总额的17.59%。

　　2、上述任何一名胀舞对象通过齐备有用的股权胀舞安插获授的本公司股票均未抢先本期胀舞安插草案告示时公司股本总额的1.00%。公司齐备有用的胀舞安插所涉及的标的股票总数累计不抢先本期胀舞安插草案告示时公司股本总额的10.00%；预留权力比例未抢先本期股权胀舞安插拟授予权力数目的20%；

　　3、预留授予局限的胀舞对象由本安插经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会揭橥昭彰主睹、状师揭橥专业主睹并出具执法主睹书后，公司正在指定网站按央浼实时确切披露本次胀舞对象相干音讯。抢先12个月未昭彰胀舞对象的，预留权力失效。预留胀舞对象确凿定准绳规则上参照初度授予的标确切定。

　　本期胀舞安插初度授予的限度性股票限售期别离为自初度授予的限度性股票授予注册实现之日起12个月、24个月、36个月。胀舞对象获授的限度性股票因为本钱公积金转增股本、股票盈利、股票拆细而获得的股份同时限售，不得正在二级墟市出售或以其他体例让渡，该等股份的消灭限售期与限度性股票消灭限售期一致。

　　当期消灭限售的前提未造诣的，限度性股票不得消灭限售或递延至下期消灭限售。限售期满后，公司为餍足消灭限售前提的胀舞对象办明确除限售事宜，未餍足消灭限售前提的胀舞对象持有的限度性股票将由公司按本期胀舞安插规则的回购规则回购刊出。

　　本期胀舞安插初度授予的限度性股票的消灭限售期及各期消灭限售时代调理如下外所示：

　　若预留局限限度性股票于公司2023年第三季度申诉披露之前授予，则预留授予的限度性股票的消灭限售期及各期消灭限售时代调理与初度授予限度性股票同等。若预留局限正在公司2023年第三季度申诉披露之后授予，则预留局限限度性股票的消灭限售期及各期消灭限售时代调理如下外所示：

　　初度授予的限度性股票考试年度为2023-2025年三个司帐年度，每个司帐年度考试一次，初度授予的限度性股票各年度功绩考试方针如下外所示：

　　注：以上“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司齐备正在有用期内的股权胀舞安插和员工持股安插所涉股份付出用度影响的数值行动预备根据。

　　若预留局限限度性股票于公司2023年第三季度申诉披露之前授予，则预留授予的限度性股票各年度功绩考试与初度授予维系同等；若预留局限限度性股票于公司2023年第三季度申诉披露之后授予，则预留局限消灭限售考试年度为2024-2025年两个司帐年度，各年度功绩考试方针如下外所示：

　　公司未餍足上述功绩考试方针的，总共胀舞对象对应试核当年可消灭限售的限度性股票均不得消灭限售，由公司回购刊出，回购代价为授予代价加上银行同期存款利钱之和。

　　胀舞对象片面绩效考评结果遵守公司现行薪酬与考试轨制的相干规则机合践诺。各考试等第对应的片面层面消灭限售比例（N）如下：

　　若公司层面功绩考试达标，胀舞对象片面当年实质消灭限售额度＝片面当年安插消灭限售额度×片面层面消灭限售比例（N）。因片面层面绩效考试结果导致未能消灭限售的限度性股票，由公司回购刊出，回购代价为授予代价。

　　若公司/公司股票因经济形式、墟市行情等身分产生变更，连接实行胀舞安插难以抵达胀舞目标，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可肯定对本期胀舞安插的尚未消灭限售的某一批次/众个批次的限度性股票撤除消灭限售或终止本期胀舞安插。

　　1、2023年3月28日，公司第三届董事会第二次聚会审议通过了《合于公司〈2023年限度性股票胀舞安插（草案）〉及摘要的议案》《合于公司〈2023年限度性股票胀舞安插践诺考试经管步骤〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会管制公司2023年限度性股票胀舞安插相合事宜的议案》，公司第三届监事会第二次聚会审议通过了相干议案。公司独立董事就本期胀舞安插是否有利于公司的不断生长及是否存正在损害公司及全盘股东益处的境况揭橥了独立主睹。

　　2、2023年3月29日至2023年4月7日，公司对本期胀舞安插初度授予胀舞对象姓名和职务正在公司内部电子邮件实行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何贰言。2023年4月20日，公司披露了《监事会合于2023年限度性股票胀舞安插初度授予局限胀舞对象名单的审核主睹及公示情形解释》。

　　3、2023年4月25日，公司2022年度股东大会审议并通过了《合于公司〈2023年限度性股票胀舞安插（草案）〉及摘要的议案》《合于公司〈2023年限度性股票胀舞安插践诺考试经管步骤〉的议案》《合于提请股东大会授权董事会管制2023年限度性股票胀舞安插相合事宜的议案》。公司践诺2023年限度性股票胀舞安插得到核准，董事会被授权确定授予日、正在胀舞对象相符前提时向胀舞对象授予限度性股票，并管制授予所必定的齐备事宜。2023年4月25日，公司披露了《合于2023年限度性股票胀舞安插黑幕音讯知爱人及胀舞对象生意公司股票情形的自查申诉》。

　　4、2023年4月25日，公司第三届董事会第四次聚会和第三届监事会第四次聚会审议通过了《合于向胀舞对象初度授予限度性股票的议案》。公司监事会对初度授予胀舞对象名单实行了核实并揭橥了附和的主睹，独立董事揭橥了独立主睹。

　　依据胀舞安插中的规则，唯有正在同时餍足以下前提时，公司应向胀舞对象授予限度性股票：

　　1、比来一个司帐年度财政司帐申诉被注册司帐师出具否认主睹或者无法暗示主睹的审计申诉；

　　2、比来一个司帐年度财政申诉内部职掌被注册司帐师出具否认主睹或者无法暗示主睹的审计申诉；

　　3、上市后比来36个月内显现过未按执法律例、公司章程、公然容许实行利润分拨的境况；

　　3、比来12个月内因宏大违法违规举动被中邦证监会及其派出机构行政处置或者采用墟市禁入举措；

　　董事会经由不苛核查，以为公司及胀舞对象均未产生或不属于上述任一情形，本期胀舞安插的初度授予前提依然造诣。

　　（四）初度授予对象：初度授予局限胀舞对象共计61人，为公司董事、高级经管职员、中层经管职员、主旨骨干员工

　　（六）本期胀舞安插初度授予的限度性股票正在各胀舞对象间的分拨情形如下外所示：

　　2、上述任何一名胀舞对象通过齐备有用的股权胀舞安插获授的本公司股票均未抢先本期胀舞安插草案告示时公司股本总额的1.00%。公司齐备有用的胀舞安插所涉及的标的股票总数累计不抢先本期胀舞安插草案告示时公司股本总额的10.00%。

　　本次权力授予情形与公司2022年年度股东大会审议通过的《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》同等，不存正在任何区别。

　　经公司自查，插足胀舞的董事、高级经管职员正在授予日前6个月不存正在生意公司股票情形。

　　胀舞对象认购权力及缴纳片面所得税的资金齐备自筹，公司容许不为胀舞对象依本期胀舞安插获取公司股票供给贷款以及其他任何方式的财政资助，席卷为其贷款供给担保。

　　依据《企业司帐法例第11号逐一股份付出》及《企业司帐法例第22号一金融东西确认和计量》的相干规则，公司以授予日收盘价与授予代价之间的差额行动限度性股票的单元本钱。并于授予日对初度授予的164.50万股限度性股票的公道价格实行测算。正在测算日，每股限度性股票的单元本钱=公司股票的墟市代价（2023年4月25日公司股票收盘价）-授予代价，为11.56元/股。

　　注：1、上述结果并不代外最终的司帐本钱。司帐本钱除了与授予日、授予代价和授予数目相干，还与实质生效和失效的权力数目相合，上述对公司策划收效的影响最终结果以司帐师事件所出具的年度审计申诉为准。

　　2、上外中数值若显现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入来因所致。

　　公司以目前音讯发端揣度，正在不思虑本期胀舞安插对公司功绩的刺激效用情形下，限度性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响，但影响水准不大。若思虑本期胀舞安插对公司生长出现的正向效用，由此胀励经管团队的踊跃性，升高策划成果，低落代庖人本钱，本期胀舞安插带来的公司功绩提拔将远高于因其带来的用度增添。

　　1、公司《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》中规则的向2023年限度性股票胀舞安插胀舞对象初度授予限度性股票的前提已造诣。

　　2、本次拟获授限度性股票的胀舞对象均为公司2022年度股东大会审议通过的《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》中的胀舞对象，相符《上市公司股权胀舞经管步骤》等相干执法、律例和模范性文献规则的胀舞对象前提，相符公司《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》规则的胀舞对象畛域，不存正在《上市公司股权胀舞经管步骤》和《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》规则的禁止获授限度性股票的境况，其行动公司限度性股票胀舞对象的主体资历合法、有用。

　　3、公司和胀舞对象均未产生不得授予或获授限度性股票的境况，公司不存正在为胀舞对象供给贷款、贷款担保或任何其他财政资助的安插或调理。

　　4、依据公司2022年度股东大会的授权，董事会确定限度性股票初度授予日为2023年4月25日，该授予日相符《上市公司股权胀舞经管步骤》及《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》中合于授予日的相干规则。

　　5、相合董事已依据《公公法》《证券法》《上市公司股权胀舞经管步骤》等执法、律例、规章和模范性文献以及《公司章程》中的相合规则对相干议案回避外决，由非相合董事审议外决。

　　6、公司践诺股权胀舞安插有利于进一步美满公司管束机合，健康公司胀舞机制，加强公司经管团队和营业骨干对达成公司不断、矫健生长的负担感、责任感，有利于公司的不断生长，不会损害公司及全盘股东的益处。

　　综上，咱们同等附和公司2023年限度性股票胀舞安插的初度授予日为2023年4月25日，授予代价为10.53元/股，向相符授予前提的61名胀舞对象授予164.50万股限度性股票。

　　1、董事会确定的初度授予日相符《上市公司股权胀舞经管步骤》及公司《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》合于限度性股票授予日的相干规则。公司和胀舞对象均未产生不得授予限度性股票的境况，公司设定的胀舞对象获授限度性股票的前提依然造诣。

　　2、本次授予的胀舞对象具备《公公法》《证券法》等执法律例和模范性文献以及《公司章程》规则的任职资历，相符《上市公司股权胀舞经管步骤》规则的胀舞对象前提，相符公司《2023年限度性股票胀舞安插（草案）》规则的胀舞对象畛域，其行动公司本次胀舞安插胀舞对象的主体资历合法、有用。

　　上海锦天城（合肥）状师事件所对安徽芯瑞达科技股份有限公司2023年限度性股票胀舞安插初度授予相干事项出具了执法主睹书，以为：截至本执法主睹书出具之日，公司本次授予之相干事项依然获得现阶段需要的核准和授权；本次授予的授权日确定、授予代价、授予数目及胀舞对象相符《公公法》《证券法》《经管步骤》《上市法例》等执法、律例、模范性文献及《胀舞安插（草案）》的相干规则；本次授予的授予前提已造诣，公司向胀舞对象初度授予限度性股票相符《公公法》《证券法》《经管步骤》《上市法例》等执法、律例、模范性文献及《胀舞安插（草案）》的相干规则，合法、有用。

　　上海荣正企业商榷任职（集团）股份有限公司对安徽芯瑞达科技股份有限公司2023年限度性股票胀舞安插初度授予相干事项的专业主睹以为：截至申诉出具日，安徽芯瑞达科技股份有限公司本期胀舞安插初度授予限度性股票相干事项已获得了需要的核准与授权，本期胀舞安插初度授予日、初度授予代价、初度授予对象、初度授予数目等确凿定事项相符《公公法》《证券法》《上市公司股权胀舞经管步骤》等执法律例和模范性文献的规则，安徽芯瑞达科技股份有限公司不存正在不相符公司2023年限度性股票胀舞安插规则的授予前提的境况。

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