青岛汉缆股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全部成员保障消息披露的实质确实、无误、完善，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次且则股东大会的报告于2022年12月10日通告，本次集会于2022年12月27（礼拜二）14：30正在公司4楼集会室（青岛市崂山区九水东道 628 号）召开，集会采用现场外决与收集投票相联络的方法。本次集会由公司董事集合结，董事长张立刚先生主办，本次集会相符《中华国民共和邦公公法》等相合邦法、行政法例、部分规章、样板性文献和公司章程的原则。

　　通过现场和收集投票的股东9人，代外股份2,226,573,457股，占上市公司总股份的66.9285％。

　　此中：通过现场投票的股东3人，代外股份2,214,424,216股，占上市公司总股份的66.5633％。

　　通过收集投票的股东6人，代外股份12,149,241股，占上市公司总股份的0.3652％。

　　通过现场和收集投票的中小股东8人，代外股份12,165,441股，占上市公司总股份的0.3657％。

　　此中：通过现场投票的中小股东2人，代外股份16,200股，占上市公司总股份的0.0005％。

　　通过收集投票的中小股东6人，代外股份12,149,241股，占上市公司总股份的0.3652％。

　　公司董事、监事、高级办理职员及公司延聘的北京德和衡讼师事情所讼师出席、列席了本次集会。

　　1.01.候选人：推举张立刚先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:2,226,195,960股，占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的99.9830%；推举结果：中选。

　　1.02.候选人：推举张林军先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:2,226,195,960股，占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的99.9830%；推举结果：中选。

　　1.03.候选人：推举徐洪威先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:2,226,195,960股，占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的99.9830%；推举结果：中选。

　　1.04.候选人：推举刘修军先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:2,226,195,960股，占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的99.9830%；推举结果：中选。

　　1.05.候选人：推举张生先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:2,226,265,460股，占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的99.9862%；推举结果：中选。

　　1.06.候选人：推举张涛先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:2,226,195,960股，占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的99.9830%；推举结果：中选。

　　1.01.候选人：推举张立刚先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:11,787,944股，占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的96.8970%。

　　1.02.候选人：推举张林军先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:11,787,944股，占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的96.8970%。

　　1.03.候选人：推举徐洪威先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:11,787,944股，占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的96.8970%。

　　1.04.候选人：推举刘修军先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:11,787,944股，占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的96.8970%。

　　1.05.候选人：推举张生先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:11,857,444股，占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的97.4683%。

　　1.06.候选人：推举张涛先生为公司第六届董事会非独立董事     允许股份数:11,787,944股，占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的96.8970%。

　　2.01.候选人：推举赵壮健先生为公司第六届董事会独立董事     允许股份数:2,226,592,860股，占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的100%；推举结果：中选。

　　2.02.候选人：推举赵纯永先生为公司第六届董事会独立董事     允许股份数:2,226,659,460股，占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的100%；推举结果：中选。

　　2.03.候选人：推举樊培银先生为公司第六届董事会独立董事     允许股份数:2,226,286,460股，占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的99.9871%；推举结果：中选。

　　2.01.候选人：推举赵壮健先生为公司第六届董事会独立董事     允许股份数:12,184,844股，占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的100.16%。

　　2.02.候选人：推举赵纯永先生为公司第六届董事会独立董事     允许股份数:12,251,444股，占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的100.71%。

　　2.03.候选人：推举樊培银先生为公司第六届董事会独立董事     允许股份数:11,878,444股，占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的97.64%。

　　3.01.候选人：推举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代外监事    允许股份数:2,226,181,361股， 占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的99.9824%；推举结果：中选。

　　3.02.候选人：推举张思华先生为公司第六届监事会非职工代外监事    允许股份数:2,226,728,961股，占出席本次集会股东所持有外决权股份总数的100%；推举结果：中选。

　　3.01.候选人：推举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代外监事   允许股份数:11,773,345股, 占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的96.78%。

　　3.02.候选人：推举张思华先生为公司第六届监事会非职工代外监事   允许股份数:12,320,945股， 占出席本次集会中小股东所持有外决权股份总数的101.28%。

　　上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级办理职员以及独自或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　　邦法意睹书的结论性意睹：本次股东大会的集结和召开次序、集结人和出席集会职员的资历、外决次序和外决结果均相符《公公法》、《股东大会轨则》、《公司章程》及合系邦法法例的相合原则，本次股东大会外决结果合法、有用。

　　本公司及董事会全部成员保障消息披露实质确切实、无误和完善，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次集会于2022年12 月27日下昼正在公司四楼集会室召开。本次且则董事会集会采用现场方法召开。本次集会由张立刚先生主办，集会报告已于2022年12月24日以书面、传真、电子邮件等方法发出。本次集会应到董事九人，实到董事九人。公司局部监事、高级办理职员列席了本次集会。本次集会的集结、召开相符相合邦法、行政法例、部分规章、样板性文献和公司章程的原则。

　　徐洪威（董事）、张生（董事）为董事会战术委员会成员，此中董事长张立刚先生任主任委员（集会集结人）。

　　推举赵纯永先生（独立董事）、赵壮健先生（独立董事）、徐洪威先生（董事）为董事会提名委员会成员，此中独立董事赵纯永先生任主任委员（集会集结人）。

　　推举樊培银先生（独立董事、司帐专业人士）、赵纯永先生（独立董事）、张涛先生为董事会审计委员会成员，此中举动司帐专业人士的独立董事樊培银先生任主任委员（集会集结人）。

　　推举赵纯永先生（独立董事）、樊培银先生（独立董事）、刘修军先生（董事）为董事会薪酬与稽核委员会成员，此中独立董事赵纯永先生任主任委员（集会集结

　　上述公司各委员会成员简历详睹 2022年 12 月10日登载于巨潮资讯网

　　此中，王正庄已于 2007 年博得深圳证券营业所宣布的《董事会秘书资历证

　　经青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次集会审议，聘任张林军先生为公司总司理；董坚、县福全、朱希明、朱峰、孙吉强、孙立强、张创业为公司副总司理、刘修军先生为公司财政担当人、王正庄为公司副总司理、董事会秘书。现凭据《公公法》、《合于正在上市公司作战独立董事轨造的辅导意睹》《深圳证券营业所股票上市轨则》、《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第 1 号——主板上市公司样板运作》及《公司章程》等相合原则，咱们举动公司的独立董事，特对上述聘任高级办理职员的事项发外如下独决意睹：

　　经通晓上述高管的培植靠山、事务经过和专业才略，咱们以为：上述高管具备担负上市公司高管的资历和才略，可能胜任公司相应岗亭的职责恳求。未呈现有《公公法》第一百四十七条原则的不得担负公司高级办理职员的情景, 未受到中邦证监会的行政惩处，不生活被中邦证监会确定为市集禁入者且尚未破除的处境，亦不生活被深圳证券营业所认定不适合担负公司董事、监事或高级办理职员的其他情景。聘任的次序相符《公司章程》等相合原则。公司董事会中兼任公司高级办理职员以及由职工代外担负的董事人数总共没有跨越公司董事总数的二分之一。

　　所以，咱们允许聘任张林军先生为公司总司理；董坚、县福全、朱希明、朱峰、孙吉强、孙立强、张创业为公司副总司理、刘修军先生为公司财政担当人、王正庄为公司副总司理、董事会秘书。

　　武洁于2019年9月得到深交所宣布的董事会秘书资历(证书编号:2019 -2A-340)。联络地方：青岛市崂山区九水东道628号，联络电话  传真    邮箱

　　上述第三项至第五项议案涉及的公司高级办理职员、内部审计部分担当人、证券事情代外简历详睹附件。

　　张林军，总司理，男，1970年3月生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员，卒业于西安财经大学（原陕西工商学院）贸易经济专业。青岛市政协委员。曾任青公司市集开荒部司理。2001年至2013担负本公司副总司理。2013年12月27日担负公司第三届董事会董事，2014年12月31日任公司总司理，2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会副董事长。

　　张林军先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，不生活《公公法》第一百四十六条原则的情景。 经正在最高国民法院网查问，张林军先生不属于“失信被施行人”。

　　董坚，副总司理，男，1979 年 4 月生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员，帮理司帐师，一级采购师，大专学历。2000 年至 2004 年担负崂塑修材集团公司司帐， 自2005年至2014年历任公司塑力缆分厂本钱核算员、导体分厂厂长，交联分厂厂长，2015年任总司理帮理、采购部部长。2016年任公司副总司理。

　　董坚先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，经正在最高国民法院网查问，董坚先生不属于“失信被施行人”。

　　县福全  副总司理，男，1974年9月生，中邦邦籍，无境外居留权，本科学历，西安理工大学呆滞造造工艺及修筑专业卒业，电气工程师。曾任母线槽产物开荒主计划、母线工程工夫组长、母线车间工夫担当人、母线分公司总司理、股份公司总司理帮理、开发市集工作部总司理。2013年12月27日任公司副总司理。

　　县福全先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，经正在最高国民法院网查问，县福全先生不属于“失信被施行人”。

　　朱希明，副总司理，男，1968年12月生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员，卒业于青岛大学司帐学专业。曾担负公司司帐、办公室主任、财政主管、北京区域发卖司理。2019年任公司副总司理。

　　朱希明先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，经正在最高国民法院网查问，朱希明先生不属于“失信被施行人”。

　　朱峰，副总司理，男，1972年3月生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，呆滞计划造造及自愿化专业卒业，高级工程师。曾任常州八益电缆股份有限公司线缆车间工夫员、工夫部部长、总司理帮理、运营总监、副总司理、总司理、副董事长，2020年5月起任公司质料司理。

　　朱峰先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，经正在最高国民法院网查问，朱峰先生不属于“失信被施行人”。

　　孙吉强，副总司理，男,1977年9月生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员，卒业于大连大学呆滞造造与工艺专业。曾任公司修筑员、塑力缆分厂厂长、青岛汉河集团股份有限公司董事，2015年至2017任公司物控中央主任，2018年至今任发卖办理部部长。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月任公司第五届董事会董事。

　　孙吉强先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，经正在最高国民法院网查问，孙吉强先生不属于“失信被施行人”。

　　孙立强，副总司理，男，1974年4月生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员，专科学历，青岛大学经济办理专业卒业，工程工夫工程师，曾任焦作汉河电缆有限公司高压车间主任、副总司理、总工程师、总司理。2022年1月任青岛汉缆海洋工程配备有限公司施行董事、司理。

　　孙立强先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，经正在最高国民法院网查问，孙立强先生不属于“失信被施行人”。

　　张创业，副总司理，男，1972年10月生，中邦邦籍，无境外居留权，西南科技大学工商办理专业卒业，质料工程师。曾任查验员、计量员，查验部部长，司理帮理，副总司理。2010年12月至2013年任公司总司理。2013年12月27日任公司第三届董事会副董事长。2017年任青岛汉河集团股份有限公司董事，2016年12月26日任公司副总司理。

　　张创业先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，经正在最高国民法院网查问，张创业先生不属于“失信被施行人”。

　　王正庄 副总司理 董事会秘书，男，1969 年 2 月生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员，高级筹议师，卒业于山东工业大学运用数学专业。王正庄先生是青岛市档案办理前辈分子、青岛市工会事务前辈分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维持帮理工程师，青岛电力电线电缆厂办公室文秘，担负本公司办公室副主任。2008 年至今担负本公司董事会秘书。2010年12月27日任公司副总司理。

　　王正庄先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，经正在最高国民法院网查问，王正庄先生不属于“失信被施行人”。

　　刘修军，财政担当人， 男，1976 年 7 月生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员，司帐师，卒业于佳木斯大学经济办理学院司帐专业、中邦国民大学商学院正在任斟酌生。刘修军先生自 2001 年连续担负本公司财政部本钱中央主管。2010年至2015任内部审计部分担当人。2016年1月任公司财政担当人。

　　刘修军先生，未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，经正在最高国民法院网查问，刘修军先生不属于“失信被施行人”。

　　张宁，内审审计部分担当人，女，1981年4月生，中邦邦籍，中共党员，无境外居留权，卒业于中邦海洋大学办理学院司帐学专业。曾任公司本钱办理员、子公司主管司帐、公司本钱核算主管、本钱中央主任、发卖主管司帐等。2018年10月任内部审计部分担当人。

　　张宁姑娘，未持有本公司股份，不属于“失信被施行人”，与公司控股股东、实质节造人不生活联系合联，与公司其他董事、监事、高级办理职员不生活联系合联；没有受过证监会、营业所惩处等处境；不生活被中邦证监会接纳证券市集禁入步调，刻期尚未届满之情景；不生活被证券营业所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级办理职员，刻期尚未届满之情景；正在比来三年未受到中邦证监会行政惩处，正在比来三年内未受到证券营业所公然责问或者三次以上传递指斥，未因涉嫌非法被公法结构立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核的处境；相符《公公法》等合系邦法法例恳求的任职要求。

　　武洁，证券事情代外，女，1995 年 7 月生，中邦邦籍，无境外居留权，中共党员，卒业于青岛理工大学音乐专业。曾正在青岛汉河集团股份有限公司行政部分事务。2019年12月任公司证券事情代外。

　　武洁姑娘，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质节造人、公司其他董事、监事、高级办理职员不生活任何联系合联，未受过中邦证监会及其他相合部分的惩处和证券营业所惩戒，经正在最高国民法院网查问，武洁姑娘不属于“失信被施行人”。

　　本公司及监事会全部成员保障消息披露的实质确实、无误、完善，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次集会于 2022年 12 月 27 日下昼 16:00 正在公司四楼集会室召开。本次集会已于 2022年 12 月24 日以书面、传真等方法发出报告。集会以现场集会方法召开，应出席集会监事 3 人，实质出席集会监事 3 人，集会由张大伟先生主办，本次监事会集会的召开相符相合邦法、行政法例、部分规章、样板性文献和公司章程的原则。