泛海控股股份有限公司第十届董事会第五十七次临时会议决议公告本公司及董事会美满成员保障消息披露的实质确凿、切实、完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十七次暂且聚会采用通信外决方法召开，外决截止日期为2022年12月26日，聚会通告和聚会文献于2022年12月23日以电子邮件等方法发出。聚会向美满董事发出外决票9份，收回9份。聚会契合《中华群众共和邦公执法》及《公司章程》的轨则，外决所变成决议合法、有用。

　　一、合于公司2023年度为控股子公司供给担保额度的议案（许可：9票，回嘴：0票，弃权：0票）

　　经本次聚会审议，公司董事会许可2023年度公司为控股子公司供给担保额度约群众币449.31亿元，并许可正在股东大会允许上述担保事项的条件下，授权公司董事长正在上述额度限造内审批公司为控股子公司供给担保的详细事宜，有用期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

　　详细情景详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司合于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间供给担保额度的告示》。

　　二、合于2023年度公司控股子公司之间彼此供给担保额度的议案（许可：9票，回嘴：0票，弃权：0票）

　　经本次聚会审议，公司董事会许可2023年度公司控股子公司之间彼此供给担保的额度约群众币258.36亿元，并许可正在股东大会允许上述担保事项的条件下，授权公司董事长正在上述额度限造内审批公司控股子公司之间彼此供给担保的详细事宜，有用期自公司股东大会审议通过之日起一年内。

　　详细情景详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司合于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间供给担保额度的告示》。

　　三、合于召开公司2023年第一次暂且股东大会的议案（许可：9票，回嘴：0票，弃权：0票）

　　经本次聚会审议，公司董事会许可于2023年1月12日（木曜日）下昼14:30正在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海邦际售楼处二层大聚会室召开公司2023年第一次暂且股东大会，聚会将选用现场外决与搜集投票相连系的外决方法。

　　上述议案均曾经公司第十届董事会第五十七次暂且聚会、第十届监事会第三十二次暂且聚会审议通过。

　　上述议案均为十分议案，需经出席股东大会的股东所持外决权三分之二以上许可方为通过。

　　详细情景详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司合于召开2023年第一次暂且股东大会的通告》。

　　本公司及监事会美满成员保障消息披露的实质确凿、切实、完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十二次暂且聚会采用通信外决方法召开，外决截止日期为2022年12月26日，聚会通告和聚会文献于2022年12月23日以电子邮件等方法发出。聚会向美满监事发出外决票6份，收回6份。聚会契合《中华群众共和邦公执法》及《公司章程》的轨则，外决所变成决议合法、有用。

　　一、合于公司2023年度为控股子公司供给担保额度的议案（许可：6票，回嘴：0票，弃权：0票）

　　经本次聚会审议，公司监事会许可2023年度公司为控股子公司供给担保额度约群众币449.31亿元。

　　详细情景详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司合于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间供给担保额度的告示》。

　　二、合于2023年度公司控股子公司之间彼此供给担保额度的议案（许可：6票，回嘴：0票，弃权：0票）

　　经本次聚会审议，公司监事会许可2023年度公司控股子公司之间彼此供给担保的额度约群众币258.36亿元。

　　详细情景详睹公司同日披露的《泛海控股股份有限公司合于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间供给担保额度的告示》。

　　本公司及董事会美满成员保障消息披露的实质确凿、切实、完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　公司及控股子公司对外担保实质余额为4,860,100.17万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的840.15%；个中，因为公司控股子公司武汉中间商务区股份有限公司向融创房地产集团有限公司出售资产而发生的过渡期对第三方的担保，实质余额为184,600.00万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的31.91%；公司为公司合系法人中邦泛海控股集团有限公司供给担保实质余额为1,073,265.52万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的185.53%。请投资者充足合心担保危机。

　　2023年，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司为满意筹备发扬需求，拟向金融机构申请融资展期、新增融资或爆发其他增信举止，上述融资能够涉及公司为控股子公司或控股子公司之间供给担保事项。为有序落实融资担保事项、升高融资使命效劳，公司依据《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司榜样运作》的轨则，对2023年度公司为控股子公司以及控股子公司之间供给担保的金额举办了合理估计，公司为控股子公司供给担保估计担保金额约为群众币449.31亿元（以实质爆发为准），控股子公司之间彼此供给担保估计担保金额约为群众币258.36亿元（以实质爆发为准）。详细担保额度分派如下：

　　1. “2022年估计爆发担保额”及“2022年实质爆发担保额”中，外1汇率参照2021年12月23日中邦群众银行授权中海外汇生意核心揭橥的银行间外汇市集群众币汇率中央价，约1美元对群众币6.37元；外2汇率参照2022年3月14日中邦群众银行授权中海外汇生意核心揭橥的银行间外汇市集群众币汇率中央价，约1美元对群众币6.3204元，约1港元对群众币0.8083元。

　　2. “2023年估计爆发担保额”中，汇率参照2022年12月19日中邦群众银行授权中海外汇生意核心揭橥的银行间外汇市集群众币汇率中央价，约1美元对群众币6.9746元，约1港元对群众币0.89573元。

　　3. 上外中中泛房地产开荒第三有限公司、中泛置业控股有限公司2022年不再纳入公司兼并报外限造。

　　上述担保事项曾经2022年12月26日召开的公司第十届董事会第五十七次暂且聚会审议通过，议案外决结果为“许可：9票，回嘴：0票，弃权：0票”。

　　上述担保事项未组成合系生意，尚需提交公司股东大会审议。正在股东大会允许上述担保额度估计事项的条件下，授权公司董事长正在上述额度限造内审批公司为控股子公司及控股子公司之间供给担保的详细事宜，有用期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

　　上述控股子公司可依据自己的融资需求，正在审定的担保额度限造内，与金融机构洽说详细的融资条款，并订立相干允诺。对付领先审定担保额度爆发的融资担保交易，公司将肃穆按摄影干囚系轨则，另行施行审议法式和消息披露职守。

　　5. 筹备限造：房地产开荒、商品房出售；对科技、文明、指导、金融等资产项目投资；粉饰工程、装修工程；筑立及粉饰质料出售；根柢措施筑立；安排、造造、署理、颁布邦内种种广告；货色进出口、本领进出口、署理进出口交易（邦度局限或禁止进出口的货色和本领除外）；贸易衡宇租赁；泊车场任职。

　　6. 与公司的合系干系：公司直接持有其89.22%股权，公司通过公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其1.03%股权。

　　2. 注册地方：深圳市南山区前海道泛海都会广场2栋11楼1101-1104

　　5. 筹备限造：凡是筹备项目是：投资建造实业（详细项目另行申报）。正在合法得到的地块上从事房地产开荒和筹备。贸易筹备料理；贸易用房及园地出租；从事广告交易；物业料理；征询任职。（执法、行政原则、邦务院决计禁止的项目除外，局限的项目须得到许可后方可筹备），许可筹备项目是：泊车场料理。

　　2. 注册地方：北京市东城区开邦门内大街28号民生金融核心C座20层2024-01单位

　　5. 筹备限造：项目投资；投资料理；投资征询；经济营业征询；企业料理征询；财政征询（不得展开审计、验资、查账、评估、管帐征询、署理记账等需经专项审批的交易，不得出具相应的审计申诉、验资申诉、查账申诉、评估申诉等文字质料）；承受金融机构委托从事金融消息本领外包；承受金融机构委托从事金融交易流程外包；承受金融机构委托从事金融常识流程外包；市集考核；企业料理；安排、造造、署理、颁布广告；产物安排；本领施行任职；根柢软件任职；行使软件任职（不含医用软件）；数据惩罚（数据惩罚中的银行卡核心、PUE值正在1.5以上的云推算数据核心除外）。

　　5. 筹备限造：房地产开荒、商品房出售；衡宇租赁；泊车场任职；筑立、粉饰质料出售。（依法须经审批的项目，经相干部分审批后方可展开筹备举动）

　　5. 筹备限造：房地产开荒；自有房产的物业料理（含出租衡宇）；商品房出售；消息征询；本领征询；本领任职；本领进出口（未得到专项许可的项目除外）。

　　2. 注册地方：湖北省武汉市江汉区云彩道198号泛海都会广场9层911室

　　5. 筹备限造：许可项目：房地产开荒筹备；造品油零售（不含损害化学品）；食物出售（依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹备举动，详细筹备项目以相干部分允许文献可能可证件为准）凡是项目：非栖身房地产租赁；筑立粉饰质料出售；聚会及展览任职；日用品出售；泊车场任职；市政措施料理；以自有资金从事投资举动；旅店料理；物业料理；造品油批发（不含损害化学品）；润滑油出售；汽车粉饰用品出售；保健食物（预包装）出售；汽车零配件零售；洗车任职；住房租赁（除依法须经允许的项目外，凭交易执照依法自立展开筹备举动）

　　5. 筹备限造：办公用房、贸易用房租赁，物业料理、旅店料理；聚会及展览任职；衡宇出售，不动产生意；股权投资，项目投资，投资料理，投资征询；企业料理征询任职；筑立质料，通信摆设（不含无线通信发射摆设），办公摆设出售；道线搭客运输（凭许可证筹备）

　　6. 与公司的合系干系：公司通过武汉公司、公司全资子公司泛海不动产投资料理有限公司间接持有其100%股权。

　　2. 注册地方：北京市东城区开邦门内大街28号民生金融核心C座5层518

　　5. 筹备限造：出售通信摆设（不含无线电发射摆设）、筑立质料、电子推算机及外部摆设、金属质料、粉饰质料；电子商务任职；本领开荒、本领任职、本领征询、本领培训、本领让与；自营和署理种种商品及本领的进出口交易，但邦度局限公司筹备或禁止进出口的商品及本领除外。

　　5. 筹备限造：房地产开荒筹备；物业料理任职；批发、零售：筑立质料，粉饰质料，刻板摆设，办公用品；自有物业租赁。（依法须经允许的项目，经相干部分允许后方可展开筹备举动）。

　　5. 筹备限造：项目投资，资产料理，房地产及旅逛项目开荒、物业料理（以上项目凭天禀证筹备），筑立摆设、筑立粉饰质料出售

　　6. 与公司的合系干系：公司通过大连泛海筑立投资有限公司间接持有其100%股权。

　　5. 筹备限造：项目投资，资产料理，房地产开荒，物业料理，筑立摆设、筑立粉饰质料出售

　　5. 筹备限造：物业料理；机电摆设维修；电梯维修；购销电梯、扶梯、日用百货、五金成品、家用电器；园林绿化任职；机动车群众泊车场任职；体育运动项目筹备；从事房地产经纪交易；家庭任职；聚会及展览任职；洗车任职；干净任职；数据惩罚（数据惩罚中的银行卡核心、PUE值正在1.5以上的云推算数据核心除外）；行使软件任职（不含医用软件）；软件开荒；本领施行任职；出售推算机、软件及辅帮摆设；推算机编造任职；本领开荒；本领任职；互联网消息任职；餐饮任职；出售食物；零售烟草；泅水馆。

　　6.与公司的合系干系：公司直接持有其90%股权，通过深圳市泛海置业有限公司间接持有其10%股权。

　　4. 董事：韩晓生、刘洪伟、刘冰、刘邦升、赵英伟、刘纪鹏、苛法善、卢华基

　　6. 与公司的合系干系：公司通过境外从属公司泛海邦际股权投资有限公司持有其100%股权

　　6. 与公司的合系干系：公司通过境外从属公司中泛集团有限公司持有其100%股权

　　经公司正在中邦实践消息公然网（）盘问，截至本告示披露日，除北京山海天物资营业有限公司外，上述被担保人均不属于“失信被实践人”。

　　担保允诺尚未签订，担保允诺的重要实质授权由公司及控股子公司资金财政部分、公司筹备料理层配合计划确定。

　　公司因发扬需求而能够爆发融资事项、增信事项等，或将发生相应的担保需求。为升高议事效劳，按摄影干囚系轨则央求，经充足思量公司及控股子公司他日资金调度和实质需说情况，公司对他日十二个月内将爆发的公司为控股子公司及控股子公司之间供给担推荐办了合理估计。

　　上述被担保对象均为公司持股比例51%以上的控股子公司，公司对其具有限度权，可能充足相识其筹备情景，决定其投资、融资等强大事项，担保危机较为可控。公司及控股子公司为非全资的控股子公司供给担保时，被担保方的各股东规则上应同比例对其供给担保（若因客观来因不行同比例供给担保的，公司将充足注释来因）。

　　上述额度估计有利于升高公司融资使命效劳，不保存违反相干囚系轨则的情景，且该额度估计曾经公司董事会聚会审议通过，盘算提交公司股东大会审议，审议法式契合相干囚系轨则，未损害公司及股东的优点。

　　截至本告示披露日，公司及控股子公司对外担保实质余额为4,860,100.17万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的840.15%。上述担保中，因为公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而发生的过渡期对第三方的担保，实质余额为184,600.00万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的31.91%（详细实质详睹公司2019年1月22日、2021年7月1日披露于《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相干告示）；公司为公司合系法人中邦泛海控股集团有限公司供给担保实质余额为1,073,265.52万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的185.53%（曾经公司2020年第八次暂且股东大会、2020年第十四次暂且股东大会审议通过，详细实质详睹公司2020年7月17日、2020年12月19日披露于《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相干告示）；其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。截至本告示披露日，公司因被占定败诉等来因此应担任担保职守的情景详睹公司2021年11月4日、2021年12月15日、2021年12月30日、2022年1月25日、2022年3月2日、2022年3月30日、2022年6月30日披露于《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相干告示；公司担保事项涉诉等情景详睹公司2022年2月9日、2022年4月7日、2022年12月3日、2022年12月16日披露于《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相干告示。

　　本公司及董事会美满成员保障消息披露实质确切凿、切实、完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　（一）聚会届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年第一次暂且股东大会

　　2022年12月26日，公司第十届董事会第五十七次暂且聚会审议通过了《合于召开公司2023年第一次暂且股东大会的议案》，许可召开本次暂且股东大会。

　　本次股东大会召开契合《中华群众共和邦公执法》、《深圳证券生意所股票上市轨则》和《公司章程》等相合轨则。

　　通过深圳证券生意所生意编造举办搜集投票的详细时刻为： 2023年1月12日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券生意所互联网投票编造投票的详细时刻为：2023年1月12日9:15－15:00时代的随意时刻。

　　（五）聚会召开方法：本次股东大会选用现场外决与搜集投票相连系的方法召开。鉴于目前疫状况势，为保险股东、股东署理人和其他参会职员的矫健安然，倡议股东通过搜集投票方法举办投票。

　　1. 凡于2023年1月5日下昼生意完毕后正在中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的公司股东均有权以本通告揭橥的方法出席本次股东大会及列入外决；不行亲身出席现场聚会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或正在搜集投票时刻内列入搜集投票。

　　（八）现场聚会召开所正在：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海邦际售楼处二层大聚会室。

　　上述议案曾经公司第十届董事会第五十七次暂且聚会、第十届监事会第三十二次暂且聚会审议通过。详细实质详睹公司2022年12月28日披露于《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第五十七次暂且聚会决议告示》、《泛海控股股份有限公司第十届监事会第三十二次暂且聚会决议告示》、《泛海控股股份有限公司合于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间供给担保额度的告示》。

　　上述议案均为十分议案，需经出席股东大会的股东所持外决权三分之二以上许可方为通过。

　　具备出席聚会资历的法人股东，如法定代外人出席，须供给股东持股凭证、法人代外注明书和自己身份证解决聚会注册手续；委托署理人出席，还须此外供给法人授权委托书和出席人身份证举办注册。

　　私人股东出席聚会，须供给自己身份证原件、持股凭证解决聚会注册手续；股东署理人出席，须此外供给署理人身份证原件、授权委托书举办注册。

　　（三）注册所正在：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海邦际售楼处二层大聚会室。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深圳证券生意所生意编造和互联网投票编造（）列入投票，列入搜集投票的详细操作流程详睹本通告附件2。

　　兹委托      先生（小姐）代外自己（公司）出席泛海控股股份有限公司2023年第一次暂且股东大会，并对以下事项代为行使外决权。

　　1. 本次议案采用通例投票，通例投票造外决票填写方式：正在所列每一项外决事项对应的“许可”、“回嘴”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　2. 要是委托人对付相合议案的外决权未做详细指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使外决权。

　　（四）本次股东大会选用现场外决与搜集投票相连系的方法召开。统一外决权只可通过现场或搜集投票方法中的一种方法行使，如涌现反复投票，以第一次投票结果为准。

　　（一）互联网投票编造发端投票的时刻为2023年1月12日（现场股东大会召开当日）9:15，完毕时刻为2023年1月12日（现场股东大会完毕当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票编造举办搜集投票，需服从《深圳证券生意所投资者搜集任职身份认证交易指引（2016年4月修订）》的轨则解决身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编造（）轨则指引栏目查阅。

　　（三）股东依据获取的任职暗号或数字证书，可登录，正在轨则时刻内通过深交所互联网投票编造举办投票。