1.1 本半年度申诉摘要来自半年度申诉全文，为总共知道本公司的筹备收获、财政情况及改日起色筹划，投资者该当到网站着重阅读半年度申诉全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员保障半年度申诉实质的可靠性、确凿性、完备性，不生存乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏，并接受个体和连带的邦法职守。

　　公司半年度不举行利润分拨或本钱公积金转增股本。公司2021年度利润分拨计划为：每10股派发明金盈利0.5元（含税），上述利润分拨计划经公司于2022年5月31日召开的2021年度股东大会审议通过，A股现金分红已于2022年7月8日履行完毕，H股现金分红已于2022年7月29日履行完毕。

　　公司该当依据紧急性准绳，证实申诉期内公司筹备环境的巨大变更，以及申诉期内发作的对公司筹备环境有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项

　　本公司及董事会理想成员保障告示实质的可靠、确凿和完备，对告示的乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次集会于2022年8月10日以书面的体例发出报告，8月25日正在济南市历城区经十途2503号公司集会室以现场和视频集会相联合的体例召开。本次集会应参会董事9人，实践参会董事9人。集会的召开适当《公法律》及《公司章程》、《上海证券来往所股票上市章程》、《香港撮合来往全盘限公司证券上市章程》、香港《公司条例》等囚禁章程，集会合法有用。

　　公司2022年半年度申诉包含A股半年报和H股中期申诉，不同依据上海证券来往所上市章程及中邦企业司帐原则、香港撮合证券来往所上市章程及邦际财政申诉原则编造；此中，A股半年报包含A股半年报全文和摘要，详睹上海证券来往所网站（）披露；H股中期申诉包含中期事迹告示和中期申诉，事迹告示于2022年8月25日收市后正在香港撮合来往全盘限公司披露网站（）披露；H股中期申诉全文将不迟于9月30日正在香港撮合来往全盘限公司披露网站（）披露。

　　（二）审议通过了《闭于2022年半年度召募资金存放与利用环境的专项申诉的议案》

　　的确实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2022年半年度召募资金存放与利用环境的专项申诉的告示》（临2022-057号）。

　　（三）审议通过了《公司对山东黄金集团财政有限公司的危急连接评估申诉》（干系董事李航、王立君、汪晓玲回避外决，其他6名董事总共允许）

　　依据《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第5号—来往与干系来往》的央求，公司已对山东黄金集团财政有限公司半年度财政申诉举行核阅，对其筹备天禀、营业和危急情况举行评估，并编造了《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财政有限公司的危急连接评估申诉》。

　　（四）审议通过了《闭于全资子公司收购莱州金辉矿业有限公司后赵金矿采矿权及闭联资产的议案》

　　为踊跃拓展公司优质资源，巩固公司的主旨逐鹿力，公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）向莱州金辉矿业有限公司（以下简称“金辉矿业”）采办其持有的位于莱州市朱桥镇后赵村的后赵金矿采矿权及闭联资产，让渡代价以2021年8月31日为评估基准日的评估代价扣减矿权资源量所对应的预估出让收益测算值，并经两边研究确定为国民币1,522万元。本次收购的的确环境如下：

　　让渡方：莱州金辉矿业有限公司（自然人武小伟、于晓忠、李光兴不同持股40.12%、40.12%、19.76%）

　　金辉矿业具有原“莱州金辉矿业有限公司后赵金矿”采矿权，证号：C0108788；所正在：莱州市朱桥镇后赵村；开采矿种：金矿；开采体例：地下开采；临蓐界限：6万吨/年；矿区面积：0.1156平方公里；开采深度：由35米至-220米标高；有用限期：自2017年11月22日至2022年11月22日。依据山东省政府闭于烟台市8个区（市）金矿矿产资源整合的韶华央求，莱州公司已于2022年4月20日得到证号为C0106483号的整合告终后的山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿《采矿许可证》，该整合告终后的采矿区域包蕴后赵金矿采矿区域。

　　依据《山东省莱州市寺庄矿区后赵金矿资源储量核实申诉》矿产资源储量评审存案外明（鲁领土资储蓄字〔2017〕116号），截至2016年12月31日，后赵金矿采矿权范畴内保有资源储量：金矿：矿石量685988t,金金属量1871kg,均匀品位2.73g/t。此中：(122b)矿石量506784t,金金属量1449kg,均匀品位2.86g/t；（333）矿石量116230t,金金属量339kg,均匀品位1.32g/t。低品位（333）矿石量62974t，金金属量83kg，均匀品位1.32g/t。伴生银（333）矿石量685988t，银金属量5700kg，均匀品位8.31g/t。伴生硫（333）矿石量685988t，全硫量18933t，均匀品位2.76%，折合硫标矿量54095t。

　　（2）标的矿权涉及的闭联资产包含主井、各中段石门巷、各中段主运输巷等共14项。

　　依据山东天平信有限职守司帐师工作所评估并出具的《莱州金辉矿业有限公司后赵金矿矿权评估申诉》（鲁天平信矿评字[2021]第070号），采用“折现现金流量法”举行评估，“莱州金辉矿业有限公司后赵金矿采矿权”正在评估基准日的评估代价为1853.89万元。

　　依据山东中评恒信资产评估有限公司评估并出具的《山东黄金矿业（莱州）有限公司拟收购资产涉及的莱州金辉矿业有限公司片面资产市集代价评估申诉》（中恒鲁评报字（2021）第168号），对井巷工程采用重置本钱法举行评估。正在评估基准日金辉矿业闭联资产的评估值为651.90万元。

　　依据山东天平信有限职守司帐师工作所出具的《莱州金辉矿业有限公司后赵金矿采矿权出让收益市集基准价测算申诉》（鲁天平信矿评咨字[2021]第008号），出让收益市集基准价核算结果为983.51万元。

　　鉴于后赵金矿采矿权延续（整合）需缴纳出让收益，两边允许本次让渡代价参考评估结果，扣除需缴纳的矿权出让收益后，后赵金矿采矿权以及闭联资产让渡代价为1522.00万元。

　　依据评估结果，扣除让渡矿权的资源量所对应的预估出让收益测算值，经两边研究，本次矿权及闭联资产让渡价款为国民币（大写）壹仟伍佰贰拾贰万元（￥15,220,000.00元）（含税）。

　　两边允许正在标的矿权及闭联资产过户至莱州公司名下，两边解决完移交手续且无任何争议；金辉矿业已总共处罚完惩处事项，且矿权及所涉土地不生存任何罚款等行政惩处题目；两边配合告终公司全盘审批措施等以上事项总共实行完毕后15个事业日内，莱州公司向金辉矿业付出总共矿权及闭联资产让渡价款。因金辉矿业缘由导致上述事项未实行完毕前，莱州公司有权暂停付出款子，且不接受违约职守。

　　莱州公司收购金辉矿业的后赵金矿采矿权，是焦家金矿整合开辟所必要，也许确保整合后焦家金矿同一展开筹划及扶植，有利于保护焦家金矿临蓐、筹备的安宁性。对提拔公司剩余水准和筹备收获将带来踊跃影响，有利于理想股东的便宜。

　　为餍足加纳《投资鼓吹核心法》章程，卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司（以下简称“纳穆蒂尼”）需向加纳投资鼓吹核心注册，且公司注册本钱不低于50万美元。故卡蒂诺资源以自有资金50万美元对纳穆蒂尼公司举行增资。的确实质如下：

　　公司的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）与Cardinal Resources Limited（卡蒂诺资源有限公司，以下简称“卡蒂诺资源”）于2020年6月18日签订《要约履行订定》。山东黄金香港依据澳大利亚联邦《2001年公法律》于2021年3月告终收购卡蒂诺资源的100%股份，卡蒂诺资源成为山东黄金香港的全资子公司。

　　Cardinal Namdini Mining Limited （卡蒂诺纳穆蒂尼矿业有限公司，以下简称“纳穆蒂尼”）为卡蒂诺资源的全资子公司。根基环境如下：

　　（6）目前，卡蒂诺资源100%持有纳穆蒂尼。增资后，纳穆蒂尼注册本钱为50万美元，卡蒂诺资源对其还是是100%持股。

　　纳穆蒂尼具有纳穆蒂尼采矿权。截至目前，纳穆蒂尼正正在展开社区乔迁、进场门途扶植、尾矿库许可申请、早期土石方、营地打算、尾矿库打算等项目扶植的前期事业。

　　本地司帐师工作是以2021年12月31日为基准日对纳穆蒂尼公司举行审计，折合国民币后，资产总额85,514,288元，欠债总额155,325,730元，全盘者权柄-69,811,443元，主假使以前年度的勘察用度计入损益。

　　卡蒂诺资源本次利用自有资金增资纳穆蒂尼正在确保公司及子公司临蓐筹备平常运转和危急可控的条件下举行，不会影响公司常日资金的平常周转需求，预期也许提拔改日潜正在投资收益。本次来往不生存损害上市公司及股东便宜的景况。

　　本次增资改日也许生存投资收益不确定的危急。目前加纳政局安宁、营商处境精良，中加经贸闭联安宁起色，但仍应连接闭怀本地政事处境、矿业投资战略变更等，做好危急提防办法。

　　本公司及监事会理想成员保障告示实质的可靠、确凿和完备，对告示的乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次集会于2022年8月10日以书面的体例发出报告，8月25日正在济南市历城区经十途2503号公司集会室以现场和视频集会相联合的体例召开。应出席集会的监事3人，实践参会监事3人。集会的召开适当《中华国民共和邦公法律》及《公司章程》、《上海证券来往所股票上市章程》、《香港撮合来往全盘限公司证券上市章程》、香港《公司条例》等囚禁章程，集会合法有用。

　　公司2022年半年度申诉包含A股半年报和H股中期申诉，不同依据上海证券来往所上市章程及中邦企业司帐原则、香港撮合证券来往所上市章程及邦际财政申诉原则编造；此中，A股半年报包含A股半年报全文和摘要，将于2022年8月25日收市后正在上海证券来往所网站（）披露；H股中期申诉包含中期事迹告示和中期申诉，事迹告示将于2022年8月25日收市后正在香港来往及结算全盘限公司披露网站（）披露；H股中期申诉全文将不迟于9月30日正在香港来往及结算全盘限公司披露网站（）披露。

　　（二）审议通过了《闭于2022年半年度召募资金存放与利用环境的专项申诉的议案》

　　的确实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于2022年半年度召募资金存放与利用环境的专项申诉的告示》（临2022-057号）。

　　依据《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第5号—来往与干系来往》的央求，公司已对山东黄金集团财政有限公司半年度财政申诉举行核阅，对其筹备天禀、营业和危急情况举行评估，并编造了《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财政有限公司的危急连接评估申诉》。

　　本公司及董事会理想成员保障告示实质的可靠、确凿和完备，对告示的乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带职守。

　　依据中邦证券监视办理委员会宣告的《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的囚禁央求（2022年修订）》（证监会告示[2022]15号）、《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号—榜样运作》以及《上海证券来往所上市公司自律囚禁指南第1号—告示体式》的闭联章程，现将山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度召募资金存放与实践利用环境专项证实如下：

　　本公司经中邦证券监视办理委员会证监许可【2015】2540号文《闭于准许山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份采办资产并召募配套资金的批复》的准许，正在发行股份采办资产的同时，向山东省邦有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省邦投”）、前海开源基金办理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控本钱办理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股策画共五名特定投资者以锁价体例非公然辟行股份召募配套资金。2016年9月29日，本次来往配套资金发行对象山东省邦投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股策画均缴纳了股票认购款。本次召募配套资金的股份发行数目为117,425,346股，召募配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财政垂问费及承销用度国民币36,360,000.00元后，实践到账资金国民币1,642,822,447.80元。

　　上述召募资金已不同存入招商银行股份有限公司济南华龙途支行,账号为 ；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为017859；中邦农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为08；中邦扶植银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为55666四个召募资金专户。上述召募资金到位环境一经北京天圆全司帐师工作所（异常平常协同）（注：2019年8月经准许，变改名称为天圆全司帐师工作所（异常平常协同））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资申诉》。

　　截至2022年6月30日，本公司对召募资金投资项目累计进入召募资金1,055,843,307.66元。2021年10月27日，公司第六届董事会第十五次集会，审议通过了《公司闭于利用片面闲置召募资金片刻增加活动资金的议案》，允许公司利用闲置召募资金290,000,000.00元片刻增加活动资金，利用限期自公司董事会审议核准该议案之日起不越过12个月。

　　召募资金专用账户累计得到银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为39,873,124.00元。截至2022年6月30日，召募资金余额为336,852,264.14元。

　　为榜样本公司召募资金的办理和行使，普及召募资金利用效能，依据《中华国民共和邦公法律》、《中华国民共和邦证券法》等相闭邦法、原则、榜样性文献以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的章程，联合公司实践环境，拟定了《山东黄金矿业股份有限公司召募资金办理轨造》（以下简称《办理轨造》）。

　　本公司和独立财政垂问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）不同与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中邦扶植银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中邦农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“召募资金专户存储银行”）签署了《召募资金专户存储三方囚禁订定》（以下简称“三方囚禁订定”）。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。三方囚禁订定明了了各方的权柄和仔肩，原本质与上海证券来往所三方囚禁订定范本不生存巨大分别。本公司正在实行三方囚禁订定历程中不生存题目。

　　本公司和独立财政垂问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中邦光大银行招远支行（以下简称“召募资金专户存储银行”）签署了《召募资金专户存储四方囚禁订定》（以下简称“四方囚禁订定”）。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。四方囚禁订定明了了各方的权柄和仔肩，原本质与上海证券来往所四方囚禁订定范本不生存巨大分别。本公司正在实行四方囚禁订定历程中不生存题目。

　　本公司和独立财政垂问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中邦银行股份有限公司莱州支行（以下简称“召募资金专户存储银行”）签署了《召募资金专户存储四方囚禁订定》（以下简称“四方囚禁订定”）。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。四方囚禁订定明了了各方的权柄和仔肩，原本质与上海证券来往所四方囚禁订定范本不生存巨大分别。本公司正在实行四方囚禁订定历程中不生存题目。

　　本公司和独立财政垂问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金回来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称“召募资金专户存储银行”）签署了《召募资金专户存储四方囚禁订定》（以下简称“四方囚禁订定”）。正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。四方囚禁订定明了了各方的权柄和仔肩，原本质与上海证券来往所四方囚禁订定范本不生存巨大分别。本公司正在实行四方囚禁订定历程中不生存题目。

　　截至2022年6月30日，本次召募资金已利用1,055,843,307.66元，余额为336,852,264.14元（不包蕴2021年10月27日依据公司第六届董事会第十五次集会，利用闲置召募资金290,000,000.00元片刻增加活动资金)。

　　注1：账户余额中包含银行利钱扣除手续费后净额39,873,124.00元，未包含增加活动资金29,000万元。

　　2021年10月27日，公司召开第六届董事会第十五次集会，审议通过了《公司闭于利用片面闲置召募资金片刻增加活动资金的议案》，允许公司正在确保不影响召募资金投资策画平常举行和保障召募资金安定的条件下，利用闲置召募资金290,000,000.00元片刻增加活动资金，利用限期自公司董事会审议核准该议案之日起不越过12个月。公司将上述资金仅限与主交易务闭联的临蓐筹备利用。

　　本公司经中邦证券监视办理委员会《闭于准许山东黄金矿业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）准许，香港撮合来往全盘限公司核准，公司实践发行356,889,500 股境外上市外资股（H股），每股面值为国民币1元，发行代价每股14.70港元。截至2018 年 9月28日，公司向境外公然辟行上市外资股（H 股）327,730,000.00 股，召募资金4,817,631,000.00港元；截至 2018年10月26日，加上公司向境外片面行使逾额配售权发行上市外资股（H股）29,159,500.00股，召募资金428,644,650.00港元，累计向境外公然辟行上市外资股（H股）356,889,500.00 股，召募资金总额5,246,275,650.00港元，扣除来往费等召募资金净额为5,245,726,677.24 港元，汇入永隆银行有限公司账户中，合计召募资金净额为国民币4,618,818,884.84元。

　　上述召募资金已不同存入招商永隆银行有限公司，账号为；招商永隆银行有限公司，账号为；中邦工商银行（亚洲）有限公司，账号为1-1；上海浦东起色银行济南分行，账号为00879；上海浦东起色银行济南分行，账号为00878五个召募资金专户。

　　本公司不同于2018年10月2日、2018年11月7日通过召募资金账户招商银行永隆银行有限公司、中邦工商银行（亚洲）有限公司付出4,720,000,000.00 、400,000,000.00元港币折合国民币4,506,088,000.00元至山东黄金矿业（香港）有限公司兴业银行港元账户，香港公司于当日转汇至兴业银行美元账户共计652,625,600.00美元总共用于了偿前期并购阿根廷贝拉德罗金矿片面银团借债本金及利钱。

　　本公司召募资金账户上海浦东起色银行济南分行付出上市用度共计93,987,131.33元，付出本公司根基账户中邦扶植银行代扣代缴上市用度的税费990,136.21元。五个召募资金专户累计利钱及手续费净额92,974.41元，汇兑损益-1,407,092.03元，期末余额国民币 16,439,499.68元。

　　公司庄厉遵循《召募资金办理轨造》的相闭章程存储和利用召募资金，截至2022年6月30日，公司召募资金利用环境详睹本申诉附件《召募资金利用环境对比外》。

　　附件：《召募资金利用环境对比外（A股）》、《召募资金利用环境对比外（H股）》