3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列席了会议证券etf指数本公司第四届董事会第十七次集会（以下简称“集会”）的知照和原料于2023年5月30日以书面体例知照整个董事，集会于2023年6月19日正在北京市西城区西长安街88号中邦人保大厦以现场集会体例召开。集会应出席董事13名，现场出席10名，视频连线名。王智斌、高永文、崔历董事以视频连线体例出席集会。集会由王廷科副董事长主理。监事会成员及片面高级管束层成员列席了集会。集会的召开相符《中华百姓共和邦公执法》等联系功令、行政法例、部分规章和《中邦百姓保障集团股份有限公司章程》的规章，集会合法、有用。

　　一、集会审议通过了《闭于李祝用先生兼任公司合规控制人、首席危害官的议案》。

　　独立董事对本议案宣布了制定的独立看法。李祝用先生掌握本公司合规控制人的任职资历尚待邦度金融监视管束总局批准。李先生的简历请睹本通告附件。

　　二、集会审议通过了《闭于推选李祝用先生为第四届董事会危害管束与消费者权力维持委员会主任委员的议案》。

　　李祝用先生，50岁，现为本公司施行董事、副总裁，高级经济师。李先生于1998年8月进入本公司，2003年9月至2006年3月任功令部控制人、副总司理，2006年3月至2017年3月任功令与合规部、危害管束部/功令合规部、功令合规部总司理，2013年8月至2018年7月任功令总监，2018年8月获委任本公司副总裁、2020年8月获委任施行董事至今；李先生亦兼任中诚信赖有限负担公司非施行董事、董事长、人保香港非施行董事、副董事长。李先生曾任本公司合规控制人、首席危害官、董事会秘书，曾兼任人保财险监事、人保金服董事长、人保香港董事。李先生于2017年10月起任中司法学会保障法学探索会副会长，2020年7月起任中邦海商法协会会长。李先生于1998年7月结业于首都经济交易大学，获法学硕士学位，并于2011年6月结业于中邦政法大学，获法学博士学位。

　　本公司副董事长王廷科先生主理集会。集会通过现场投票和搜集投票相勾结的体例举行外决，外决体例相符《中华百姓共和邦公执法》、《上市公司股东大会原则》、《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号—典范运作》等功令法例及《中邦百姓保障集团股份有限公司章程》的联系规章。

　　1、公司正在任董事13人，出席12人，非施行董事王智斌先生因其他公事布置未能出席集会；

　　3、公司董事会秘书曾上逛先生出席了集会；公司片面高级管束职员、香港中心证券立案有限公司点票监察员、上海市方达（北京）讼师事情所睹证讼师列席了集会。

　　议案1-8为浅显决议案，仍旧得到出席集会股东及其代外所持有用外决股份总数的过对折拥护票。

　　相闭上述议案的周密实质请睹本公司于2023年5月5日揭晓的《中邦人保闭于召开2022年度股东大会的知照》、《中邦人保2022年度股东大纠合会原料》。

　　本次股东大会的鸠合、召开圭臬相符相闭功令法例和《公司章程》的规章；到场本次股东大会外决的职员资历合法、有用；本次股东大会鸠合人的资历合法、有用；本次股东大会的外决圭臬和结果合法、有用。

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