郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“上市公司”或“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年4月13日以电话和专人送达的方式发出新手买股票怎么开户公司及董事会一切成员确保通告实质的切实、切确和完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“上市公司”或“公司”）拟向湖南有色资产投资集团有限义务公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限义务公司（以下简称“黄金集团”）发行股份购置其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限义务公司（以下简称“宝山矿业”）100%股权，同时拟向有色集团发行股份召募配套资金（以下简称“本次贸易”）。

　　凭据沃克森（北京）邦际资产评估有限公司出具并经有权邦有资产监视料理部分登记的《郴州市金贵银业股份有限公司拟发行股份方法收购湖南宝山有色金属矿业有限义务公司股权项目涉及湖南宝山有色金属矿业有限义务公司股东全数权利代价资产评估陈说》（沃克森邦际评报字（2023）第0297号）（以下简称“《评估陈说》”），以2022年10月31日为评估基准日，宝山矿业100%股权的评估值为120,693.01万元。经贸易各方充盈切磋，宝山矿业100%股权作价为120,693.01万元，因而标的资产最终贸易作价为120,693.01万元。

　　本次贸易的发行股份订价基准日为上市公司初次审议本次贸易合系事项的董事会决议通告日，即2022年10月21日。经与有色集团和黄金集团切磋，本次贸易的发行股份购置资产的发行价钱为2.51元/股，不低于订价基准日前120个贸易日上市公司A股股票贸易均价的80%。遵循股份发行价钱2.51元/股预备，公司本次发行股份购置资产拟发行的股份数目为480,848,641股。

　　上述发行价钱和发行数目简直定尚需提交公司股东大会答应并历程深圳证券贸易所审核通过并取得中邦证券监视料理委员会许诺注册。

　　公司已召开第五届董事会第十六次聚会，审议通过了《合于公司发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易计划的议案》等与本次宏大资产重组合系的议案。

　　本次权利改换前，上市公司的控股股东为郴州市成长投资集团资产投资规划有限公司（以下简称“郴州产投”），中邦长城资产料理股份有限公司（以下简称“长城资管”）、财信资产料理（郴州）有限公司（以下简称“财信资管”）为郴州产投的划一活动人，现实左右人工郴州市公民政府邦有资产监视料理委员会。

　　本次权利改换后，上市公司的控股股东为有色集团，现实左右人工湖南省公民政府邦有资产监视料理委员会。

　　本次权利改换前，上市公司总股份为2,210,479,088股，郴州产投直接持有上市公司210,000,000股，占上市公司总股份的9.50%，为上市公司控股股东，长城资管、财信资管为郴州产投的划一活动人，阔别直接持有上市公司159,063,972股和115,809,375股股份，阔别占上市公司总股份的7.20%和5.24%。

　　本次权利改换后，有色集团、黄金集团将阔别持有上市公司420,965,228股股份、191,644,339股股份，阔别占上市公司总股份的14.91%和6.79%，合计持股比例为21.70%；上市公司控股股东将转移为有色集团，现实左右人将转移为湖南省公民政府邦有资产监视料理委员会。

　　本次权利改换中涉及的音信披露任务人权利改换的最终股份数目或比例以现实发行结果为准。

　　凭据《中华公民共和邦证券法》和《上市公司收购料理设施》等合系轨则，本次公司权利改换合系音信披露任务人将按轨则实践音信披露任务，详细实质详睹公司登载正在中邦证券监视料理委员指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易陈说书（草案）》。

　　本次贸易尚需获得上市公司股东大会答应，并获得合系审批、准许、注册或登记后方可实行。本次贸易能否通过股东大会审议以及能否获得合系主管部分的审批、准许、注册或登记存正在不确定性，最终获得合系审批、准许、注册或登记的时光也存正在不确定性，提请开阔投资者注意投资危害。

　　本公司及监事会一切成员确保通告的实质切实、切确、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“上市公司”或“公司”）第五届监事会第十二次聚会报告于2023年4月13日以电话和专人投递的方法发出，于2023年4月18日正在公司聚会室以现场聚会的方法召开。聚会应出席监事3人，现实出席聚会的监事共3人。

　　聚会由监事会主席雷蕾小姐主办。本次聚会合适《中华公民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等相合执法、准则、规章及《郴州市金贵银业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则。

　　（一）《合于公司发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易合适合系条款的议案》

　　凭据《公法令》、《证券法》和《上市公司宏大资产重组料理设施》（以下简称“《重组料理设施》”）等执法、准则及类型性文献的相合轨则，并联合对公司现实运营环境和公司本次发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易合系事项的剖判论证，公司本次发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易合适执法、准则以及类型性文献轨则的条款。

　　凭据《公法令》、《证券法》和《重组料理设施》等执法、准则及类型性文献的相合轨则，公司监事会逐项审议并通过了本次贸易计划的紧要实质，外决结果如下：

　　上市公司拟发行股份购置湖南有色资产投资集团有限义务公司（以下简称“有色集团”）和湖南黄金集团有限义务公司（以下简称“黄金集团”，与有色集团统称为“贸易对方”）合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限义务公司（以下简称“宝山矿业”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的资产”）。

　　为提升本次贸易整合绩效，上市公司拟向有色集团发行股份召募配套资金总额不突出301,732,522.41元，不突出本次重组中拟发行股份购置资产的贸易价钱的100%，且发行股份数目不突出本次发行股份购置资产竣工后上市公司总股本的30%。最终的发行数目及价钱遵循中邦证监会的合系轨则确定。

　　本次召募配套资金的生效和实行以本次发行股份购置资产的生效和实行为条件，但最终召募配套资金告捷与否不影响本次发行股份购置资产的实行。

　　如前述召募配套资金设计与证券禁锢机构的最新禁锢央求不相符，上市公司将凭据证券禁锢机构的最新禁锢观点举行相应调治。

　　本次发行股份购置资产的股票品种为境内上市公民币大凡股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次发行股份购置资产采用向特定对象发行股份的方法，发行对象为有色集团和黄金集团。

　　凭据《重组料理设施》轨则，上市公司发行股份的价钱不得低于市集参考价的80%。市集参考价为审议本次重组的董事会决议通告日前20个贸易日、60个贸易日或者120个贸易日的公司股票贸易均价之一。

　　本次贸易的发行股份订价基准日为上市公司初次审议本次贸易合系事项的董事会决议通告日，即2022年10月21日。经与贸易对方切磋，本次贸易的发行股份购置资产的发行价钱为2.51元/股，不低于订价基准日前120个贸易日上市公司A股股票贸易均价的80%。

　　上述发行价钱简直定尚需提交公司股东大会答应。订价基准日至发行日功夫，若公司发作派息、送股、血本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，发行价钱将依法举行调治。

　　凭据沃克森（北京）邦际资产评估有限公司出具并经有权邦有资产监视料理部分登记的《资产评估陈说》，以2022年10月31日为评估基准日，宝山矿业100%股权的评估值为1,206,930,089.63元。经贸易各方充盈切磋，宝山矿业100%股权作价为1,206,930,089.63元，因而标的资产最终贸易作价为1,206,930,089.63元。

　　遵循股份发行价钱2.51元/股预备，上市公司本次发行股份购置资产发行股份数目为480,848,641股，详细如下：

　　注：本次发行股份购置资产的股份发行数目=标的资产的贸易价钱/本次发行股份购置资产的发行价钱。发行的股份数目应为整数并准确至个位，折合上市公司发行的股份亏空一股的零头个人，上市公司无需支出。

　　发行股份数目最终以经深交所审核通过并取得中邦证监会许诺注册后的数目为准。

　　正在本次发行股份购置资产的订价基准日至发行日功夫，上市公司如有派息、送股、配股、血本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数目将做相应调治。

　　“本公司通过参加上市公司发行股份购置资产获得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不让渡（正在统一现实左右人左右的差别主体之间举行让渡的，不受该股份锁按期控制）。

　　本次贸易竣工后6个月内，如上市公司股票不断20个贸易日的收盘价低于本次发行价钱，或者本次贸易竣工后6个月期末收盘价低于本次发行价钱的，本公司通过参加上市公司发行股份购置资产获得的上市公司股份的锁按期主动延伸6个月（若上述功夫上市公司发作派送现金股利、股票股利、血本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述本次发行价钱以经除息、除权调治后的价钱预备）。

　　本次贸易竣工后，本公司通过本次贸易获得的上市公司股份，因为上市公司派送股票股利、血本公积金转增股本、配股等起因而扩展的股份，亦应苦守前述锁按期商定。

　　若上述锁按期与证券禁锢机构的最新禁锢观点不相符，则本公司将凭据合系证券禁锢机构的最新禁锢观点举行相应调治；上述股份锁按期届满之后，将遵循中邦证券监视料理委员会和深圳证券贸易所的相合轨则推广。”

　　上市公司本次重组竣工日前的结存未分派利润，由本次发行股份购置资产竣工日后的上市公司一切股东按本次发行股份购置资产竣工后的持股比例协同享有。

　　本次召募配套资金发行的股份品种为公民币大凡股（A股），每股面值为1.00元。

　　本次召募配套资金订价基准日为初次审议本次贸易合系事项的董事会决议通告日，发行价钱为2.29元/股，不低于订价基准日前20个贸易日上市公司A股股票贸易均价的80%。

　　正在订价基准日至发行日功夫，若上市公司发作派息、送股、配股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，本次召募配套资金的发行价钱将遵循中邦证监会和深交所的合系正派举行相应调治。

　　上市公司拟以向有色集团发行股份的方法召募配套资金。召募配套资金总额不突出301,732,522.41元，不突出本次重组中拟以发行股份方法购置资产的贸易价钱的100%。

　　有色集团认购本次召募配套资金A股股票的认购数目预备公式为：有色集团认购本次召募配套资金A股股票的股份数目=认购金额÷发行价钱。

　　根据上述公式预备的发行数目应该准确至个位，亏空一股的应该舍去取整。凭据前述认购金额及发行价钱预备，有色集团正在本次召募配套资金中A股股票的认购数目为不突出131,760,926股，不突出本次发行股份购置资产竣工后上市公司总股本的30%。

　　本次召募配套资金最终的股份发行数目以股东大会答应并经中邦证监会许诺注册的数目为准。正在订价基准日至发行日功夫，若上市公司发作派息、送股、配股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，本次召募配套资金的发行数目将遵循中邦证监会和深交所的合系正派举行相应调治。

　　“本公司通过参加上市公司召募配套资金获得的上市公司股份自股份上市之日起18个月内不让渡。

　　本次贸易竣工后，本公司通过本次贸易获得的上市公司股份，因为上市公司派送股票股利、血本公积金转增股本、配股等起因而扩展的股份，亦应苦守前述锁按期商定。

　　若上述锁按期与证券禁锢机构的最新禁锢观点不相符，则本公司将凭据合系证券禁锢机构的最新禁锢观点举行相应调治；上述股份锁按期届满之后，将遵循中邦证券监视料理委员会和深圳证券贸易所的相合轨则推广。”

　　本次召募配套资金正在扣除发行用度后，拟用于支出贸易税费、中介用度、上市公司或标的公司填补滚动资金。

　　如上市公司未能告捷实行召募配套资金或现实召募资金金额小于召募资金用处的资金需求量，公司将通过自有或自筹资金治理资金缺口。公司将凭据现实召募资金净额，并凭据召募资金用处的现实需求，对上述召募资金用处的资金加入按次、金额及详细方法等事项举行合意调治。

　　本次召募配套资金发行竣工前上市公司的结存未分派利润将由本次召募配套资金发行竣工后的新老股东按各自持有的股份比例协同享有。

　　凭据《公法令》、《证券法》、《重组料理设施》和《上市公司禁锢指引第9号——上市公司计议和实行宏大资产重组的禁锢央求》等执法、准则和类型性文献的相合轨则，公司编制了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易陈说书（草案）》及其摘要，并将凭据禁锢机构审核观点举行相应填补、修订。

　　详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易陈说书（草案）》及其摘要。

　　（四）《合于公司本次发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易组成宏大资产重组但不组成重组上市的议案》

　　经测算，本次贸易所涉标的资产的资产净额占上市公司迩来一个管帐年度经审计的归并财政管帐陈说期末净资产额的比例抵达50%以上，且标的资产净资产额突出5,000万元，已抵达《重组料理设施》第十二条轨则的宏大资产重组法式。

　　本次贸易竣工后，上市公司控股股东将转移为有色集团，现实左右人将转移为湖南省公民政府邦有资产监视料理委员会。但本次贸易的合系目标均未抵达《重组料理设施》第十三条轨则的重组上市的法式，且上市公司的主买卖务正在本次贸易前后不会因而发作根基转变。

　　本次贸易前，公司主买卖务以银、铅、锌等有色金属拣选、冶炼和深加工为主，已变成“有色矿产资源探拣选—冶炼归纳接纳—深广加工”的一体化临盆系统和全资产链组织。本次贸易后，上市公司将获得贸易对方所持标的公司100%股权，标的公司以铅、锌、银有色金属拣选为主业。因而，本次贸易前后，上市公司的主买卖务未发作根基转变。

　　因而，凭据《重组料理设施》第十二条录取十三条的轨则，本次贸易组成宏大资产重组但不组成重组上市。

　　本次贸易竣工后，有色集团将成为上市公司控股股东，黄金集团系有色集团控股子公司。凭据《深圳证券贸易所股票上市正派》的相合轨则，本次贸易竣工后有色集团和黄金集团均为上市公司的干系方，本次贸易组成干系贸易。

　　为实行本次发行股份购置资产事宜，许诺公司与有色集团和黄金集团订立附生效条款的《发行股份购置资产公约》。

　　为昭彰公司与有色集团正在本次重组中所涉及的权益任务，经与各方疏导切磋后，许诺公司就本次发行股份召募配套资金事宜与有色集团订立《附生效条款的股份认购公约之补没收约》。

　　为昭彰公司与贸易对方有色集团、黄金集团正在本次重组中所涉及的权益任务，经与各方疏导切磋后，许诺公司与贸易对方订立《附生效条款的事迹允诺抵偿公约》。

　　公司凭据本次贸易的现实环境作出慎重推断，以为本次贸易合适《上市公司禁锢指引第9号——上市公司计议和实行宏大资产重组的禁锢央求》第四条轨则。

　　详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的《合于本次贸易合适第四条的注明》。

　　公司凭据本次贸易的现实环境作出慎重推断，以为本次贸易合适《上市公司宏大资产重组料理设施》第十一条、第四十三条的轨则。

　　详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的《合于本次贸易合适第十一条、第四十三条轨则的注明》。

　　（十一）《合于答应本次贸易合系审计陈说、备考审计陈说及资产评估陈说的议案》

　　凭据《重组料理设施》的合系央求，天健管帐师事宜所（异常大凡合资）、沃克森(北京)邦际资产评估有限公司已就本次贸易出具合系的审计陈说、备稽核阅陈说及资产评估陈说。

　　上述陈说详细实质详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的合系通告。

　　（十二）《合于评估机构的独立性、评估假设条件的合理性、评估技巧与评估目标的合系性及评估订价的公平性的议案》

　　沃克森(北京)邦际资产评估有限公司受公司委托，担当公司本次贸易的评估机构，其已就本次贸易标的资产出具了评估陈说。公司对本次贸易标的评估合系事项举行了剖判，以为本次贸易选聘的评估机构具备独立性，本次评估假设条件合理，评估技巧与评估目标具有合系性，评估结论合理，评估订价公平。

　　详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的《合于评估机构的独立性、评估假设条件的合理性、评估技巧与评估目标的合系性及评估订价的公平性的注明》。

　　（十三）《合于本次贸易实践法定标准完整性、合规性及提交执法文献有用性的注明的议案》

　　公司已遵循《公法令》、《证券法》、《重组料理设施》、《公斥地行证券的公司音信披露实质与花式法例第26号——上市公司宏大资产重组（2023点窜）》等执法、准则和类型性文献以及《公司章程》的相合轨则，就本次贸易合系事项，实践了现阶段一定的法定标准，该等法定标准合法、有用；公司董事会及一切董事确保公司就本次贸易现阶段所提交的执法文献完全、合法、有用，不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对提交执法文献的切实性、切确性、完全性继承部分及连带义务。

　　凭据《邦务院办公厅合于进一步强化血本市集中小投资者合法权利爱戴职业的观点》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步推动血本市集强健成长的若干观点》（邦发[2014]17号）、《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的指示观点》（中邦证券监视料理委员会通告[2015]31号）等相合执法、准则和类型性文献的轨则，为保护中小投资者便宜，公司历程严谨剖判，以为本次贸易竣工后，上市公司归属于母公司股东的净利润将彰着扩展，每股收益明显擢升，不存正在因本次贸易而导致即期每股收益被摊薄的环境。

　　本次贸易标的资产的价钱以评估值为参考根据，并经公司和贸易对方切磋确定，选聘的资产评估机构具有从事证券营业资历，具有独立性，评估假设条件合理，评估技巧与评估目标合系，评估结果公平地反应了标的资产的市集代价。

　　标的资产最终订价是资产评估机构出具的并经湖南省公民政府邦有资产监视料理委员会登记的资产评估陈说的评估结果行为基本，由贸易各方切磋确定，按影相合执法准则轨则确定，屈从了公然、公道、公允的法则，贸易订价公平、合理、标准公允，不存正在损害公司及股东便宜的情景。

　　本次贸易的发行价钱以《重组料理设施》轨则的市集参考价为订价根据，由贸易各方切磋确定，未低于市集参考价的80%，订价公平。

　　（十六）《合于本次贸易合系主体不存正在根据第十二条不得参加任何上市公司宏大资产重组情景的议案》

　　经查，本次贸易涉及《上市公司禁锢指引第7号——上市公司宏大资产重组合系股票十分贸易禁锢》第六条轨则的合系主体，未察觉存正在因涉嫌本次贸易合系的内情贸易被立案探问或者立案考察，迩来36个月内不存正在因与本次贸易合系的内情贸易被中邦证监会作出行政惩处或者法令坎阱依法追溯刑事义务的情景。

　　本次贸易的合系主体不存正在《上市公司禁锢指引第7号——上市公司宏大资产重组合系股票十分贸易禁锢》第十二条轨则的不得参加任何上市公司宏大资产重组的情景。

　　凭据《重组料理设施》的轨则：“上市公司正在十二个月内不断对统一或者合系资产举行购置、出售的，以其累计数阔别预备相应数额。已遵循本设施的轨则编制并披露宏大资产重组陈说书的资产贸易行动，无须纳入累计预备的界限。中邦证监会对本设施第十三条第一款轨则的宏大资产重组的累计刻日和界限另有轨则的，从其轨则。贸易标的资产属于统一贸易方悉数或者左右，或者属于相似或者邻近的营业界限，或者中邦证监会认定的其他情景下，能够认定为统一或者合系资产。”

　　正在本次贸易前十二个月内，公司不存正在与本次贸易合系的资产购置或出售的贸易行动，不存正在需纳入本次贸易的累计预备界限的环境。

　　公司对本次贸易音信颁发前股票价钱震荡的环境举行了自查，剔除深证归纳指数、中证有色金属指数影响后，公司股价正在本次贸易停牌前20个贸易日内累计涨跌幅未突出20%。

　　经核查，本次贸易合适《上市公司证券发行注册料理设施》第十一条的轨则，不存正在以下情景：

　　（二）迩来一年财政报外的编制和披露正在宏大方面分歧适企业管帐法例或者合系音信披露正派的轨则;迩来一年财政管帐陈说被出具否认观点或者无法体现观点的审计陈说;迩来一年财政管帐陈说被出具保存观点的审计陈说，且保存观点所涉及事项对上市公司的宏大晦气影响尚未袪除。本次发行涉及宏大资产重组的除外；

　　（三）现任董事、监事和高级料理职员迩来三年受到中邦证监会行政惩处，或者迩来一年受到证券贸易所公然呵斥；

　　（四）上市公司或者其现任董事、监事和高级料理职员因涉嫌非法正正在被法令坎阱立案考察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案探问；

　　（五）控股股东、现实左右人迩来三年存正在首要损害上市公司便宜或者投资者合法权利的宏大违法行动；

　　（六）迩来三年存正在首要损害投资者合法权利或者社会大家便宜的宏大违法行动。

　　综上，监事会以为本次贸易合适《上市公司证券发行注册料理设施》第十一条轨则。

　　凭据中邦证监会《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金料理和应用的禁锢央求（2022年修订）》等相合轨则，公司联合现实环境，拟对公司《召募资金料理轨制》举行修订。

　　本公司及董事会一切成员确保音信披露的实质切实、切确、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“上市公司”或“公司”）第五届董事会第十六次聚会报告于2023年4月8日以电话和专人投递的方法发出，于2023年4月18日正在公司聚会室以现场聚会的方法召开。聚会应到董事9名，实到9名。

　　本次聚会由董事长潘郴华先生主办，公司监事、高级料理职员列席聚会。本次聚会合适《中华公民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等相合执法、准则、规章及《郴州市金贵银业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则。本次聚会所涉干系贸易议案不涉及干系董事回避外决，全数与会董事就各项议案举行了审议、外决，本次聚会通过了如下议案：

　　一、《合于公司发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易合适合系条款的议案》

　　凭据《公法令》、《证券法》和《上市公司宏大资产重组料理设施》（以下简称“《重组料理设施》”）等执法、准则及类型性文献的相合轨则，并联合对公司现实运营环境和公司本次发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易合系事项的剖判论证，公司本次发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易合适执法、准则以及类型性文献轨则的条款。

　　凭据《公法令》、《证券法》和《重组料理设施》等执法、准则及类型性文献的相合轨则，公司董事会逐项审议并通过了本次贸易计划的紧要实质，外决结果如下：

　　上市公司拟发行股份购置湖南有色资产投资集团有限义务公司（以下简称“有色集团”）和湖南黄金集团有限义务公司（以下简称“黄金集团”，与有色集团统称为“贸易对方”）合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限义务公司（以下简称“宝山矿业”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的资产”）。

　　为提升本次贸易整合绩效，上市公司拟向有色集团发行股份召募配套资金总额不突出301,732,522.41元，不突出本次重组中拟发行股份购置资产的贸易价钱的100%，且发行股份数目不突出本次发行股份购置资产竣工后上市公司总股本的30%。最终的发行数目及价钱遵循中邦证监会的合系轨则确定。

　　本次召募配套资金的生效和实行以本次发行股份购置资产的生效和实行为条件，但最终召募配套资金告捷与否不影响本次发行股份购置资产的实行。

　　如前述召募配套资金设计与证券禁锢机构的最新禁锢央求不相符，上市公司将凭据证券禁锢机构的最新禁锢观点举行相应调治。

　　本次发行股份购置资产的股票品种为境内上市公民币大凡股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次发行股份购置资产采用向特定对象发行股份的方法，发行对象为有色集团和黄金集团。

　　凭据《重组料理设施》轨则，上市公司发行股份的价钱不得低于市集参考价的80%。市集参考价为审议本次重组的董事会决议通告日前20个贸易日、60个贸易日或者120个贸易日的公司股票贸易均价之一。

　　本次贸易的发行股份订价基准日为上市公司初次审议本次贸易合系事项的董事会决议通告日，即2022年10月21日。经与贸易对方切磋，本次贸易的发行股份购置资产的发行价钱为2.51元/股，不低于订价基准日前120个贸易日上市公司A股股票贸易均价的80%。

　　上述发行价钱简直定尚需提交公司股东大会答应。订价基准日至发行日功夫，若公司发作派息、送股、血本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，发行价钱将依法举行调治。

　　凭据沃克森（北京）邦际资产评估有限公司出具并经有权邦有资产监视料理部分登记的《资产评估陈说》，以2022年10月31日为评估基准日，宝山矿业100%股权的评估值为1,206,930，089.63元。经贸易各方充盈切磋，宝山矿业100%股权作价为1,206,930，089.63元，因而标的资产最终贸易作价为1,206,930，089.63元。

　　遵循股份发行价钱2.51元/股预备，上市公司本次发行股份购置资产发行股份数目为480,848,641股，详细如下：

　　注：本次发行股份购置资产的股份发行数目=标的资产的贸易价钱/本次发行股份购置资产的发行价钱。发行的股份数目应为整数并准确至个位，折合上市公司发行的股份亏空一股的零头个人，上市公司无需支出。

　　发行股份数目最终以经深交所审核通过并取得中邦证监会许诺注册后的数目为准。

　　正在本次发行股份购置资产的订价基准日至发行日功夫，上市公司如有派息、送股、配股、血本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数目将做相应调治。

　　“本公司通过参加上市公司发行股份购置资产获得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不让渡（正在统一现实左右人左右的差别主体之间举行让渡的，不受该股份锁按期控制）。

　　本次贸易竣工后6个月内，如上市公司股票不断20个贸易日的收盘价低于本次发行价钱，或者本次贸易竣工后6个月期末收盘价低于本次发行价钱的，本公司通过参加上市公司发行股份购置资产获得的上市公司股份的锁按期主动延伸6个月（若上述功夫上市公司发作派送现金股利、股票股利、血本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述本次发行价钱以经除息、除权调治后的价钱预备）。

　　本次贸易竣工后，本公司通过本次贸易获得的上市公司股份，因为上市公司派送股票股利、血本公积金转增股本、配股等起因而扩展的股份，亦应苦守前述锁按期商定。

　　若上述锁按期与证券禁锢机构的最新禁锢观点不相符，则本公司将凭据合系证券禁锢机构的最新禁锢观点举行相应调治；上述股份锁按期届满之后，将遵循中邦证券监视料理委员会和深圳证券贸易所的相合轨则推广。”

　　上市公司本次重组竣工日前的结存未分派利润，由本次发行股份购置资产竣工日后的上市公司一切股东按本次发行股份购置资产竣工后的持股比例协同享有。

　　本次召募配套资金发行的股份品种为公民币大凡股（A股），每股面值为1.00元。

　　本次召募配套资金订价基准日为初次审议本次贸易合系事项的董事会决议通告日，发行价钱为2.29元/股，不低于订价基准日前20个贸易日上市公司A股股票贸易均价的80%。

　　正在订价基准日至发行日功夫，若上市公司发作派息、送股、配股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，本次召募配套资金的发行价钱将遵循中邦证监会和深交所的合系正派举行相应调治。

　　上市公司拟以向有色集团发行股份的方法召募配套资金。召募配套资金总额不突出301,732,522.41元，不突出本次重组中拟以发行股份方法购置资产的贸易价钱的100%。

　　有色集团认购本次召募配套资金A股股票的认购数目预备公式为：有色集团认购本次召募配套资金A股股票的股份数目=认购金额÷发行价钱。

　　根据上述公式预备的发行数目应该准确至个位，亏空一股的应该舍去取整。凭据前述认购金额及发行价钱预备，有色集团正在本次召募配套资金中A股股票的认购数目为不突出131,760,926股，不突出本次发行股份购置资产竣工后上市公司总股本的30%。

　　本次召募配套资金最终的股份发行数目以股东大会答应并经中邦证监会许诺注册的数目为准。正在订价基准日至发行日功夫，若上市公司发作派息、送股、配股、血本公积金转增股本等除权、除息事项，本次召募配套资金的发行数目将遵循中邦证监会和深交所的合系正派举行相应调治。

　　“本公司通过参加上市公司召募配套资金获得的上市公司股份自股份上市之日起18个月内不让渡。

　　本次贸易竣工后，本公司通过本次贸易获得的上市公司股份，因为上市公司派送股票股利、血本公积金转增股本、配股等起因而扩展的股份，亦应苦守前述锁按期商定。

　　若上述锁按期与证券禁锢机构的最新禁锢观点不相符，则本公司将凭据合系证券禁锢机构的最新禁锢观点举行相应调治；上述股份锁按期届满之后，将遵循中邦证券监视料理委员会和深圳证券贸易所的相合轨则推广。”

　　本次召募配套资金正在扣除发行用度后，拟用于支出贸易税费、中介用度、上市公司或标的公司填补滚动资金。

　　如上市公司未能告捷实行召募配套资金或现实召募资金金额小于召募资金用处的资金需求量，公司将通过自有或自筹资金治理资金缺口。公司将凭据现实召募资金净额，并凭据召募资金用处的现实需求，对上述召募资金用处的资金加入按次、金额及详细方法等事项举行合意调治。

　　本次召募配套资金发行竣工前上市公司的结存未分派利润将由本次召募配套资金发行竣工后的新老股东按各自持有的股份比例协同享有。

　　凭据《公法令》、《证券法》、《重组料理设施》和《上市公司禁锢指引第9号——上市公司计议和实行宏大资产重组的禁锢央求》等执法、准则和类型性文献的相合轨则，公司编制了《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易陈说书（草案）》及其摘要，并将凭据禁锢机构审核观点举行相应填补、修订。

　　详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易陈说书（草案）》及其摘要。

　　四、《合于公司本次发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易组成宏大资产重组但不组成重组上市的议案》

　　经测算，本次贸易所涉标的资产的资产净额占上市公司迩来一个管帐年度经审计的归并财政管帐陈说期末净资产额的比例抵达50%以上，且标的资产净资产额突出5,000万元，已抵达《重组料理设施》第十二条轨则的宏大资产重组法式。

　　本次贸易竣工后，上市公司控股股东将转移为有色集团，现实左右人将转移为湖南省公民政府邦有资产监视料理委员会。但本次贸易的合系目标均未抵达《重组料理设施》第十三条轨则的重组上市的法式，且上市公司的主买卖务正在本次贸易前后不会因而发作根基转变。

　　本次贸易前，公司主买卖务以银、铅、锌等有色金属拣选、冶炼和深加工为主，已变成“有色矿产资源探拣选—冶炼归纳接纳—深广加工”的一体化临盆系统和全资产链组织。本次贸易后，上市公司将获得贸易对方所持标的公司100%股权，标的公司以铅、锌、银有色金属拣选为主业。因而，本次贸易前后，上市公司的主买卖务未发作根基转变。

　　因而，凭据《重组料理设施》第十二条录取十三条的轨则，本次贸易组成宏大资产重组但不组成重组上市。

　　本次贸易竣工后，有色集团将成为上市公司控股股东，黄金集团系有色集团控股子公司。凭据《深圳证券贸易所股票上市正派》的相合轨则，本次贸易竣工后有色集团和黄金集团均为上市公司的干系方，本次贸易组成干系贸易。

　　为实行本次发行股份购置资产事宜，许诺公司与有色集团和黄金集团订立附生效条款的《发行股份购置资产公约》。

　　为昭彰公司与有色集团正在本次重组中所涉及的权益任务，经与各方疏导切磋后，许诺公司就本次发行股份召募配套资金事宜与有色集团订立《附生效条款的股份认购公约之补没收约》。

　　为昭彰公司与贸易对方有色集团、黄金集团正在本次重组中所涉及的权益任务，经与各方疏导切磋后，许诺公司与贸易对方订立《附生效条款的事迹允诺抵偿公约》。

　　公司凭据本次贸易的现实环境作出慎重推断，以为本次贸易合适《上市公司禁锢指引第9号——上市公司计议和实行宏大资产重组的禁锢央求》第四条轨则。

　　详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的《合于本次贸易合适第四条的注明》。

　　公司凭据本次贸易的现实环境作出慎重推断，以为本次贸易合适《上市公司宏大资产重组料理设施》第十一条、第四十三条的轨则。

　　详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的《合于本次贸易合适第十一条、第四十三条轨则的注明》。

　　十一、《合于答应本次贸易合系审计陈说、备考审计陈说及资产评估陈说的议案》

　　凭据《重组料理设施》的合系央求，天健管帐师事宜所（异常大凡合资）、沃克森（北京）邦际资产评估有限公司已就本次贸易出具合系的审计陈说、备稽核阅陈说及资产评估陈说。

　　上述陈说详细实质详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的合系通告。

　　十二、《合于评估机构的独立性、评估假设条件的合理性、评估技巧与评估目标的合系性及评估订价的公平性的议案》

　　沃克森（北京）邦际资产评估有限公司受公司委托，担当公司本次贸易的评估机构，其已就本次贸易标的资产出具了评估陈说。公司对本次贸易标的评估合系事项举行了剖判，以为本次贸易选聘的评估机构具备独立性，本次评估假设条件合理，评估技巧与评估目标具有合系性，评估结论合理，评估订价公平。

　　详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）上的《合于评估机构的独立性、评估假设条件的合理性、评估技巧与评估目标的合系性及评估订价的公平性的注明》。

　　十三、《合于本次贸易实践法定标准完整性、合规性及提交执法文献有用性的议案》

　　公司已遵循《公法令》、《证券法》、《重组料理设施》、《公斥地行证券的公司音信披露实质与花式法例第26号——上市公司宏大资产重组（2023点窜）》等执法、准则和类型性文献以及《公司章程》的相合轨则，就本次贸易合系事项，实践了现阶段一定的法定标准，该等法定标准合法、有用；公司董事会及一切董事确保公司就本次贸易现阶段所提交的执法文献完全、合法、有用，不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对提交执法文献的切实性、切确性、完全性继承部分及连带义务。

　　凭据《邦务院办公厅合于进一步强化血本市集中小投资者合法权利爱戴职业的观点》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步推动血本市集强健成长的若干观点》（邦发[2014]17号）、《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的指示观点》（中邦证券监视料理委员会通告[2015]31号）等相合执法、准则和类型性文献的轨则，为保护中小投资者便宜，公司历程严谨剖判，以为本次贸易竣工后，上市公司归属于母公司股东的净利润将彰着扩展，每股收益明显擢升，不存正在因本次贸易而导致即期每股收益被摊薄的环境。

　　本次贸易标的资产的价钱以评估值为参考根据，并经公司和贸易对方切磋确定，选聘的资产评估机构具有从事证券营业资历，具有独立性，评估假设条件合理，评估技巧与评估目标合系，评估结果公平地反应了标的资产的市集代价。

　　标的资产最终订价是资产评估机构出具的并经湖南省公民政府邦有资产监视料理委员会登记的资产评估陈说的评估结果行为基本，由贸易各方切磋确定，按影相合执法准则轨则确定，屈从了公然、公道、公允的法则，贸易订价公平、合理、标准公允，不存正在损害公司及股东便宜的情景。

　　本次贸易的发行价钱以《重组料理设施》轨则的市集参考价为订价根据，由贸易各方切磋确定，未低于市集参考价的80%，订价公平。

　　十六、《合于本次贸易合系主体不存正在根据第十二条不得参加任何上市公司宏大资产重组情景的议案》

　　经查，本次贸易涉及《上市公司禁锢指引第7号——上市公司宏大资产重组合系股票十分贸易禁锢》第六条轨则的合系主体，未察觉存正在因涉嫌本次贸易合系的内情贸易被立案探问或者立案考察，迩来36个月内不存正在因与本次贸易合系的内情贸易被中邦证监会作出行政惩处或者法令坎阱依法追溯刑事义务的情景。

　　本次贸易的合系主体不存正在《上市公司禁锢指引第7号——上市公司宏大资产重组合系股票十分贸易禁锢》第十二条轨则的不得参加任何上市公司宏大资产重组的情景。

　　凭据《重组料理设施》的轨则：“上市公司正在十二个月内不断对统一或者合系资产举行购置、出售的，以其累计数阔别预备相应数额。已遵循本设施的轨则编制并披露宏大资产重组陈说书的资产贸易行动，无须纳入累计预备的界限。中邦证监会对本设施第十三条第一款轨则的宏大资产重组的累计刻日和界限另有轨则的，从其轨则。贸易标的资产属于统一贸易方悉数或者左右，或者属于相似或者邻近的营业界限，或者中邦证监会认定的其他情景下，能够认定为统一或者合系资产。”

　　正在本次贸易前十二个月内，公司不存正在与本次贸易合系的资产购置或出售的贸易行动，不存正在需纳入本次贸易的累计预备界限的环境。

　　公司对本次贸易音信颁发前股票价钱震荡的环境举行了自查，剔除深证归纳指数、中证有色金属指数影响后，公司股价正在本次贸易停牌前20个贸易日内累计涨跌幅未突出20%。

　　经公司董事会慎重推断，上市公司不存正在如下情景，合适《上市公司证券发行注册料理设施》第十一条的轨则：

　　（二）迩来一年财政报外的编制和披露正在宏大方面分歧适企业管帐法例或者合系音信披露正派的轨则;迩来一年财政管帐陈说被出具否认观点或者无法体现观点的审计陈说;迩来一年财政管帐陈说被出具保存观点的审计陈说，且保存观点所涉及事项对上市公司的宏大晦气影响尚未袪除。本次发行涉及宏大资产重组的除外；

　　（三）现任董事、监事和高级料理职员迩来三年受到中邦证监会行政惩处，或者迩来一年受到证券贸易所公然呵斥；

　　（四）上市公司或者其现任董事、监事和高级料理职员因涉嫌非法正正在被法令坎阱立案考察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案探问；

　　（五）控股股东、现实左右人迩来三年存正在首要损害上市公司便宜或者投资者合法权利的宏大违法行动；

　　（六）迩来三年存正在首要损害投资者合法权利或者社会大家便宜的宏大违法行动。

　　综上，董事会以为本次贸易合适《上市公司证券发行注册料理设施》第十一条轨则。

　　凭据中邦证监会《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金料理和应用的禁锢央求（2022年修订）》等相合轨则，公司联合现实环境，拟对公司《召募资金料理轨制》举行修订。

　　二十一、《合于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权治理本次发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易合系事宜的议案》

　　凭据《公法令》等合系轨则，公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权治理本次贸易后续合系事宜，包罗但不限于：

　　1、凭据执法、准则和类型性文献的轨则及股东大会决议，订定、点窜和实行贸易的详细计划，包罗但不限于凭据详细环境确定或调治资产价钱、发行股份价钱、发行机会、发行数目、发行起止日期、认购比例以及贸易合系的其他事项；

　　2、凭据最终以经深交所审核通过并取得中邦证监会许诺注册后的数目和市集环境，遵循股东大会审议通过的计划，全权职掌治理本次贸易的详细合系事宜；

　　3、点窜、填补、订立、递交、呈报、推广与本次贸易相合的统统执法公约和文献；

　　4、假使将来出台新的策略、执法、准则、规章、轨则或者中邦证监会、深圳证券贸易所等禁锢部分及其他有权部分对本次贸易计划及申报原料提出反应观点、央求的，或者市集条款发作转变的，公司董事会有权据此对本次贸易计划及合系申报原料举行须要的填补、调治和点窜，包罗但不限于答应、订立相合财政陈说、审计陈说、资产评估陈说、盈余预测等统统与本次贸易相合的文献和公约的点窜、转移、填补或调治；

　　5、凭据相合本次贸易文献的轨则，由董事会断定本次贸易竣工日前需获得本公司书面许诺的宏大变乱；

　　6、正在本次贸易竣工后，治理本次发行股份正在中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号、锁定及深圳证券贸易所上市等合系事宜；

　　7、正在本次贸易竣工后，凭据本次贸易结果点窜《公司章程》的相应条件，同时治理与贸易相合的政府审批、悉数工商转移挂号手续以及资产、欠债、营业、权利移交、转移挂号和变更等合系手续；

　　8、因公司股票正在评估基准日至股份挂号日功夫发作除权、除息等事项而需对发行价钱和发行数目举行的相应调治；

　　10、本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有用。若公司于该有用期内获得深交所审核通过并取得中邦证监会许诺注册的文献，则该有用期主动延伸至本次贸易竣工日。

　　凭据《重组料理设施》等合系执法、准则和类型性文献的轨则，本次贸易尚需深圳证券贸易所审核和中邦证监会注册，公司董事会审议的上述合系议案尚需提交公司股东大会审议，现提请于2023年5月19日选取现场与搜集投票相联合的方法召开2023年第一次暂时股东大会，审议上述合系议案。

　　详细实质详睹公司登载正在中邦证监会指定的音信披露网站巨潮资讯网（）《合于召开2023年第一次暂时股东大会的报告》。

　　公司及董事会一切成员确保通告实质的切实、切确和完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）拟向湖南有色资产投资集团有限义务公司（以下简称“有色集团”）、湖南黄金集团有限义务公司（以下简称“黄金集团”）发行股份购置其合计持有的湖南宝山有色金属矿业有限义务公司（以下简称“宝山矿业”）100%股权，同时拟向有色集团发行股份召募配套资金（以下简称“本次贸易”）。

　　凭据合系准则，本次贸易组成宏大资产重组，并组成干系贸易，但本次贸易不组成重组上市。

　　2023年4月18日，公司召开第五届董事会第十六次聚会审议通过了《合于及其摘要》等与本次贸易合系的议案，详细实质详睹公司于2023年4月20日正在巨潮资讯网上披露的《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购置资产并召募配套资金暨干系贸易陈说书（草案）》及合系通告。

　　本次贸易尚须凭据邦资禁锢的合系轨则实践标准，经股东大会审议通过，并经深圳证券贸易所审核通过和中邦证券监视料理委员会予以注册许诺后方可实行。本次贸易能否获得合系部分的答应，以及最终获得答应的时光尚存正在不确定性，相合音信均以公司指定音信披露媒体揭晓的通告为准。敬请开阔投资者合怀后续通告并注意投资危害。

　　本公司及董事会一切成员确保音信披露的实质切实、切确、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　3、聚会召开的合法、合规性：公司于2023年4月18日召开第五届董事会第十六次聚会，审议通过了《合于提请召开2023年第一次暂时股东大会的议案》，本次聚会的召开合适相合执法、行政准则、部分规章、类型性文献和公司章程的轨则。

　　通过深圳证券贸易所贸易体系举行搜集投票的时光为2023年5月19日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下昼13：00-15：00；

　　通过深圳证券贸易所互联网体系投票的详细时光为2023年5月19日上午9：15至2023年5月19日15：00的苟且时光；

　　5、聚会召开方法：本次股东大会选取现场外决与搜集投票相联合的方法，公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系（）向一切股东供给搜集形态的投票平台，股东能够正在搜集投票时光内通过上述体系行使外决权。统一外决权只可遴选现场投票或搜集投票中一种外决方法。统一外决权展示反复外决以第一次投票结果为准。6、聚会出席对象

　　（1）正在股权挂号日持有公司股份的股东或其代办人。本次聚会的股权挂号日为2023年5月15日，于该股权挂号日下昼15:00收市时正在中邦证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的公司一切股东均有权出席股东大会，并能够以书面形态委托代办人出席聚会和出席外决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　7、现场聚会召开处所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼聚会室

　　本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完整性。上述审议事项披露如下：

　　以上事项经公司第五届董事会第十六次聚会和第五届监事会第十二次聚会审议通过，详细实质详睹2023年4月20日公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十六次聚会决议通告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十二次聚会决议通告》中的合系实质。

　　股东大会对众项提案树立“总议案”（总议案中不包括累积投票提案，累积投票提案需其它填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案举行投票，视为对除累积投票制议案外的其他悉数议案外达相似观点。

　　2、挂号处所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城11楼聚会室。

　　（2）法人股东持买卖执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代外说明书或法人授权委托书，出席人身份证挂号。

　　（3）委托代办人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证挂号（授权委托书睹附件）。

　　（4）异地股东凭以上相合证件的信函、传线点前投递或传真至公司证券部（请注脚“股东大会”字样）。

　　本次股东大会上，股东能够通过深圳贸易所贸易体系和互联网投票体系（）出席搜集投票，搜集投票后详细操作流程睹附件一。

　　1.大凡股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

　　3.填报外决观点或推举票数，关于非累积投票提案，填报外决观点：许诺、阻挡、弃权。

　　4、股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的详细提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对详细提案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　1.互联网投票体系发轫投票的时光为2023年5月19日上午9：15，了局时光为2023年5月19日（现场股东大会了局当日）下昼15:00。

　　2.股东通过互联网投票体系举行搜集投票，需遵循《深圳证券贸易所投资者搜集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的轨则治理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系正派指引栏目查阅。

　　3.股东凭据获取的办事暗号或数字证书，可登录正在轨则时光内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　兹委托先生（小姐）代外自己（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2023年第一次暂时股东大会并对下列议案投票。

　　假使委托人未对以下议案做出详细外决指示，受委托人能够代为外决，其行使外决权的后果均为自己（本单元）继承。

　　1、请正在“赞同”、“阻挡”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只可外白“赞同”、“阻挡”或“弃权”一种观点，涂改、填写其他符号、众选或不选的外决票无效，按弃权解决。

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