恒生指数公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议本公司董事会及全数董事保障布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切切性、切确性和完好性依法经受国法负担。

　　（二）股东大会召开的位置：深圳市宝安区福海街道和秀西途锐明工业园C8栋3F集会室

　　（三）出席集会的遍及股股东、稀少外决权股东、复兴外决权的优先股股东及其持有外决权数目的处境：

　　本次股东大会采用现场投票和搜集投票贯串的式样召开，集会由公司董事纠合结，董事长胡新荣先生主理，本次集会的集结、召开秩序和外决秩序适合《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的章程。

　　3、公司董事会秘书刘小环姑娘出席了本次集会；其他高级管束职员列席了本次集会。

　　3、议案名称：《闭于提请股东大会授权董事会执掌公司2023年范围性股票鞭策谋略相闭事项的议案》

　　1、议案1、2、3为稀少议案，已得到出席集会股东或股东代外所持有用外决权股份总数2/3以上通过；

　　信达状师以为，公司本次股东大会的集结、召开秩序，出席本次股东大会职员、集结人的资历及外决秩序均适合《中华公民共和邦公执法》《上市公司股东大会条例》等国法、法则、类型性文献及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的闭系章程，本次股东大会外决结果合法有用。

　　本公司董事会及全数董事保障布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切切性、切确性和完好性依法经受国法负担。

　　深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日分手召开第二届董事会第九次集会和第二届监事会第七次集会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》《闭于的议案》及《闭于核查的议案》，并于2023年3月15日正在上海证券交往所网站（）披露了闭系布告。

　　遵照《上市公司股权鞭策管束手腕》（以下简称“《管束手腕》”）、《上海证券交往所科创板股票上市条例》《科创板上市公司自律拘押指南第4号——股权鞭策消息披露》等国法、法则和类型性文献的章程，通过向中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司盘查，公司对2023年范围性股票鞭策谋略（以下简称“本次鞭策谋略”）的底细消息知恋人正在本次鞭策谋略布告前6个月内（即2022年9月13日至2023年3月14日，以下简称“自查时期”）生意公司股票的处境举办了自查，整体处境如下：

　　3、公司向中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司就核核对象正在自查时期生意股票的处境举办了盘查确认，并由中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司出具了《消息披露责任人持股及股份改换盘查外明》。

　　遵照中邦证券挂号结算有限公司上海分公司出具的《消息披露责任人持股及股份改换盘查外明》及《股东股份改换明细清单》，正在本鞭策谋略自查时期，不存正在核核对象正在自查时期生意公司股票的举动。

　　公司正在操持本次鞭策谋略事项经过中，厉肃依照《上市公司消息披露管束手腕》及公司内部闭系保密轨制，厉肃限制插足操持筹商的职员界限，对接触真相细消息的闭系公司职员及中介机构实时举办了挂号，并采用相应保密步骤。正在公司初度公然披露本次鞭策谋略闭系布告前，未觉察存正在消息走漏的情况。

　　经核查，正在本次鞭策谋略草案公然披露前六个月内，未觉察本次鞭策谋略的底细消息知恋人诈欺本次鞭策谋略相闭底细消息举办股票生意的举动或走漏本次鞭策谋略相闭底细消息的情况。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切切性、切确性和完好性依法经受国法负担。

　　《深圳新益昌科技股份有限公司2023年范围性股票鞭策谋略（草案）》（以下简称“《鞭策谋略（草案）》”）章程的范围性股票授予前提依然功劳，遵照深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年第一次偶然股东大会授权，公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十次集会、第二届监事会第八次集会，审议通过了《闭于向2023年范围性股票鞭策谋略鞭策对象授予范围性股票的议案》，确定公司2023年范围性股票鞭策谋略（以下简称“本次鞭策谋略”）的授予日为2023年3月30日，并以30元/股的授予代价向适合授予前提的174名鞭策对象授予48.71万股范围性股票。现将相闭事项阐发如下：

　　1、2023年3月14日，公司召开的第二届董事会第九次集会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》《闭于的议案》及《闭于提请股东大会授权董事会执掌公司2023年范围性股票鞭策谋略相闭事项的议案》。公司独立董事就本次鞭策谋略闭系议案揭橥了附和的独立看法。

　　同日，公司召开的第二届监事会第七次集会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》《闭于的议案》及《闭于核查的议案》，公司监事会对本次鞭策谋略的闭系事项举办核实并出具了闭系核查看法。

　　2、2023年3月15日，公司正在上海证券交往所网站（）披露了《深圳新益昌科技股份有限公司闭于独立董事公然搜集委托投票权的布告》（布告编号：2023-013），遵照公司其他独立董事的委托，独立董事江奇先活络作搜集人就公司2023年第一次偶然股东大会审议的本次鞭策谋略闭系议案向公司全数股东搜集委托投票权。

　　3、2023年3月15日至2023年3月24日，公司对本次鞭策谋略的鞭策对象名单正在公司内部以张贴的式样举办了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次鞭策对象提出的反驳。2023年3月25日，公司正在上海证券交往所网站（）披露了《深圳新益昌科技股份有限公司监事会闭于公司2023年范围性股票鞭策谋略鞭策对象名单的核查看法及公示处境阐发》（布告编号：2023-015）。

　　4、2023年3月30日，公司召开2023年第一次偶然股东大会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》《闭于的议案》及《闭于提请股东大会授权董事会执掌公司2023年范围性股票鞭策谋略相闭事项的议案》。公司于2023年3月31日正在上海证券交往所网站（）披露了《深圳新益昌科技股份有限公司闭于2023年范围性股票鞭策谋略底细消息知恋人生意公司股票处境的自查陈说》（布告编号：2023-018）。

　　5、2023年3月30日，公司召开了第二届董事会第十次集会与第二届监事会第七次集会，审议通过了《闭于向2023年范围性股票鞭策谋略鞭策对象授予范围性股票的议案》。公司独立董事就该事项揭橥了附和的独立看法。监事会对授予日的鞭策对象名单举办了核实并揭橥了核查看法。

　　遵照《鞭策谋略（草案）》中的章程，同时知足下列前提时，公司应向鞭策对象授予范围性股票；反之，若下列任一授予前提未竣工，则不行向鞭策对象授予范围性股票。

　　①比来一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否认看法或者无法示意看法的审计陈说；

　　②比来一个管帐年度财政陈说内部把握被注册管帐师出具否认看法或无法示意看法的审计陈说；

　　③上市后比来36个月内映现过未按国法法则、公司章程、公然同意举办利润分派的情况；

　　③比来12个月内因宏大违法违规举动被中邦证监会及其派出机构行政惩办或者采用墟市禁入步骤；

　　④具有《中华公民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）章程的不得承当公司董事、高级管束职员情况的；

　　公司董事会原委负责核查，确定公司和授予鞭策对象均未映现上述任一情况，亦不存正在不行授予或不得成为鞭策对象的其他情况，以为本次鞭策谋略的授予前提依然功劳。

　　（1）遵照公司2023年第一次偶然股东大会的授权，董事会确定公司本次鞭策谋略的授予日为2023年3月30日，该授予日适合《上市公司股权鞭策管束手腕》（以下简称“《管束手腕》”）等国法、法则以及《鞭策谋略（草案）》中闭于授予日的闭系章程。

　　（2）未觉察公司存正在《管束手腕》等国法、法则和类型性文献章程的禁止践诺股权鞭策谋略的情况，公司具备践诺股权鞭策谋略的主体资历。

　　（3）公司本次鞭策谋略确定的授予鞭策对象，均具备《公执法》《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等国法法则、类型性文献以及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》章程的任职资历，均适合《管束手腕》《上海证券交往所科创板股票上市条例》（以下简称“《上市条例》”）等国法法则、类型性文献章程的鞭策对象前提，均适合《鞭策谋略（草案）》章程的鞭策对象界限，其动作本次鞭策谋略授予鞭策对象的主体资历合法、有用。

　　（4）公司践诺本次鞭策谋略有利于竖立、健康长效鞭策束缚机制，吸引和留住优异人才，满盈调动公司主旨团队的踊跃性，有用地将股东优点、公司优点和员工局部优点贯串正在沿途，有利于公司的继续生长，不存正在损害公司及全数股东的优点的情况。

　　（5）公司不存正在向鞭策对象供应贷款、供应担保或其他任何局面的财政资助的谋略或设计。

　　综上，咱们附和以2023年3月30日为授予日，并附和以30元/股的授予代价向适合授予前提的174名鞭策对象授予48.71万股范围性股票。

　　公司不存正在《管束手腕》等国法、法则和类型性文献章程的禁止践诺股权鞭策谋略的情况，公司具备践诺股权鞭策谋略的主体资历；

　　本次鞭策谋略授予的鞭策对象均具备《公执法》《证券法》等国法、法则和类型性文献以及《公司章程》章程的任职资历，适合《管束手腕》及《上市条例》章程的鞭策对象前提，适合《鞭策谋略（草案）》章程的鞭策对象界限，其动作本次鞭策谋略授予鞭策对象的主体资历合法、有用。

　　本次鞭策谋略授予日适合《管束手腕》《鞭策谋略（草案）》中相闭授予日的闭系章程。

　　综上，监事会以为公司本次鞭策谋略章程的授予前提依然功劳，附和公司本次鞭策谋略的授予日为2023年3月30日，并以30元/股的授予代价向适合授予前提的174名鞭策对象授予48.71万股范围性股票。

　　5、标的股票来历：公司从二级墟市回购的本公司A股遍及股股票或向鞭策对象定向发行的本公司A股遍及股股票。

　　本鞭策谋略的有用期为自范围性股票授予之日起至鞭策对象获授的范围性股票一切归属或作废失效之日止，最长不赶过36个月。

　　本鞭策谋略授予的范围性股票自授予之日起12个月后，且正在鞭策对象知足相应归属前提后按商定比例分次归属，归属日务必为本鞭策谋略有用期内的交往日，且不得鄙人列时期归属：

　　①公司年度陈说、半年度陈说布告前30日内，因额外起因推迟年度陈说、半年度陈说布告日期的，自原预定布告日前30日起算，至布告前1日；

　　③自可以对本公司股票及其衍生种类交往代价出现较大影响的宏大事项发作之日或者进入计划秩序之日，至依法披露之日；

　　上述“宏大事项”为公司凭借《上市条例》的章程应该披露的交往或其他宏大事项。

　　若闭系国法、行政法则、部分规章等战略性文献对消息敏锐期不得生意股票的相闭章程发作改换，实用改换后的闭系章程。

　　公司将对知足归属前提的范围性股票团结执掌归属手续。正在上述商定时期未归属的范围性股票或因未抵达归属前提而不行申请归属的该期范围性股票不得归属，由公司按本鞭策谋略的章程作废失效。

　　鞭策对象遵照本鞭策谋略获授的范围性股票正在归属前不得让与、用于担保或归还债务。鞭策对象已获授但尚未归属的范围性股票因为本钱公积金转增股本、送股等情况补充的股份同时受归属前提束缚，且归属之前不得让与、用于担保或归还债务，若届时范围性股票不得归属的，则因前述起因得到的股份同样不得归属。

　　注：1、上述任何一名鞭策对象通过一切正在有用期内的股权鞭策谋略获授的本公司股票均未赶过公司股本总额的1.00%。公司一切正在有用期内的股权鞭策谋略所涉及的标的股票总数累计不赶过股权鞭策谋略提交股东大会时公司股本总额的20.00%。

　　2、本鞭策谋略拟授予鞭策对象不搜罗公司董事（含独立董事）、监事、高级管束职员、主旨技能职员、独立或合计持有公司5%以上股份的股东或实质把握人及其妃耦、父母、子息以及外籍员工。

　　3、鞭策对象去职或因局部起因自发放弃获授权柄的，由董事会对授予数目作相应调理，可能将鞭策对象放弃的权柄份额正在鞭策对象之间举办分派或直接调减，但调理后任何一名鞭策对象通过一切正在有用期内的股权鞭策谋略获授的本公司股票均不赶过公司总股本的1.00%。

　　（一）本次鞭策谋略授予的鞭策对象具备《公执法》等国法、法则及类型性文献和《公司章程》章程的任职资历，适合《管束手腕》《上市条例》章程的鞭策对象前提，适合《鞭策谋略（草案）》章程的鞭策对象界限，其动作公司本次鞭策谋略授予鞭策对象的主体资历合法、有用。

　　（二）本次鞭策谋略授予的鞭策对象均不存正在《管束手腕》第八条章程的不得成为鞭策对象的情况：

　　3、比来12个月内因宏大违法违规举动被中邦证监会及其派出机构行政惩办或者采用墟市禁入步骤；

　　（三）本次鞭策谋略授予涉及的鞭策对象不搜罗公司董事（含独立董事）、监事、高级管束职员、主旨技能职员、独立或合计持有公司5%以上股份的股东或实质把握人及其妃耦、父母、子息以及外籍员工。

　　综上，监事会附和本次鞭策谋略授予鞭策对象名单，附和本次鞭策谋略的授予日为2023年3月30日，并以30元/股的授予代价向适合授予前提的174名鞭策对象授予48.71万股范围性股票。

　　三、鞭策对象为董事、高级管束职员的，正在范围性股票授予日前6个月卖出公司股份处境的阐发

　　依照《企业管帐法规第11号——股份支拨》和《企业管帐法规第22号——金融用具确认和计量》的章程，公司将正在授予日至归属日时期的每个资产欠债外日，遵照最新博得的可归属的人数改变、功绩目标完工处境等后续消息做出最佳推测，批改估计可归属范围性股票的数目，并依照范围性股票授予日的平正代价，将当期博得的职工任事计入闭系本钱或用度和本钱公积。

　　遵照财务部管帐司揭晓的企业管帐法规操纵案例，第二类范围性股票的本质是公司给与员工正在知足可行权前提后以商定代价（授予代价）进货公司股票的权柄，员工可获取行权日股票代价高于授予代价的上行收益，但不经受股价下行危急，与第一类范围性股票存正在区别，为一项股票期权，属于以权柄结算的股份支拨交往。关于第二类范围性股票，公司将正在恭候期内的每个资产欠债外日，以对可行权的股票期权数目的最佳推测为根底，依照授予日范围性股票的平正代价，将当期博得的职工任事计入闭系本钱或用度和本钱公积。公司采选Black-Scholes模子来揣度范围性股票的平正代价，该模子以2023年3月30日为揣度的基准日，对授予的范围性股票的平正代价举办了预测算（授予时举办正式测算），整体参数采用如下：

　　1、标的股价：标的股价：136.00元/股（假设公司授予日收盘价为2023年3月14日收盘价）；

　　3、史乘动摇率：15.6785%、15.2253%（分手采用上证指数近12个月、24个月的年化动摇率）；

　　4、无危急利率：1.50%、2.10%（分手采用中邦公民银行同意的金融机构1年期、2年期存款基准利率）；

　　公司依照管帐法规的章程确定授予日范围性股票的平正代价，并最终确认本鞭策谋略的股份支拨用度，该等用度将正在本鞭策谋略的践诺经过中按归属设计的比例摊销。由本鞭策谋略出现的鞭策本钱将正在往往性损益中列支。

　　遵照企业管帐法规请求，公司2023年3月底授予，假设授予的一切鞭策对象均适合本谋略章程的归属前提且正在各归属期内一切归属，则需摊销的股份支拨用度总额及各年度摊销处境预测算如下：

　　注：1、上述用度不代外最终管帐本钱，实质管帐本钱除了与实质授予日、授予代价和授予数目闭系，还与实质生效和失效的数目相闭。

　　3、上述对公司筹备成就影响的最终结果将以管帐师工作所出具的年度审计陈说为准。

　　4、上外中合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有区别，系四舍五入所致。

　　本鞭策谋略的本钱将正在本钱用度中列支。公司以目前消息推测，正在不斟酌本鞭策谋略对公司功绩的正向功用处境下，本鞭策谋略本钱用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。斟酌到本鞭策谋略对公司筹备生长出现的正向功用，由此激励员工的踊跃性，升高筹备结果，消重筹备本钱，本鞭策谋略将对公司永恒功绩晋升发扬踊跃功用。

　　综上所述，信达状师以为，截至本国法看法书出具日，本次授予闭系事项已得到现阶段须要的允许和授权；本次授予的授予日、授予的鞭策对象、授予数目及授予代价均适合《公执法》《证券法》《管束手腕》《上市条例》《科创板上市公司自律拘押指南第4号——股权鞭策消息披露》（以下简称“《拘押指南4号》”）及《鞭策谋略（草案）》的闭系章程；截至本国法看法书出具日，本次授予的授予前提已知足。

　　截至本陈说出具日，新益昌和本次鞭策谋略授予的鞭策对象均适合《鞭策谋略（草案）》章程的授予所务必知足的前提。公司本次鞭策谋略的授予已博得须要的允许和授权，已实行的秩序适合《管束手腕》《上市条例》《拘押指南4号》及《鞭策谋略（草案）》的章程。本次鞭策谋略授予日、授予代价、授予对象、授予数目确切定适合《管束手腕》《上市条例》《拘押指南4号》及《鞭策谋略（草案）》的章程。

　　（一）深圳新益昌科技股份有限公司独立董事闭于公司第二届董事会第十次集会审议事项的独立看法；

　　（二）深圳新益昌科技股份有限公司监事会闭于公司2023年范围性股票鞭策谋略授予鞭策对象名单的核查看法（截至授予日）；

　　（三）深圳新益昌科技股份有限公司2023年范围性股票鞭策谋略授予鞭策对象名单（截至授予日）；

　　（四）广东信达状师工作所闭于深圳新益昌科技股份有限公司2023年范围性股票鞭策谋略授予闭系事项的国法看法书；

　　（五）深圳代价正在线商讨照拂有限公司闭于深圳新益昌科技股份有限公司2023年范围性股票鞭策谋略授予闭系事项之独立财政照拂陈说。

　　本公司董事会及全数董事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切切性、切确性和完好性依法经受国法负担。

　　深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次集会于2023年3月30日正在深圳市宝安区福海街道和秀西途锐明工业园C8栋3F集会室以现场贯串通信的式样召开。本次董事纠合会告诉已于2023年3月27日以电子邮件的式样投递全数董事。集会由董事长胡新荣先生主理。本次集会应出席董事7名，实质出席董事7名。集会实质以及集结、召开的式样、秩序均适合《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《上海证券交往所科创板股票上市条例》等闭系国法、法则、类型性文献和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的章程。

　　审议通过《闭于向2023年范围性股票鞭策谋略鞭策对象授予范围性股票的议案》

　　遵照《上市公司股权鞭策管束手腕》《公司2023年范围性股票鞭策谋略（草案）》的闭系章程以及公司2023年第一次偶然股东大会的授权，公司和鞭策对象适合公司2023年范围性股票鞭策谋略（以下简称“本次鞭策谋略”）授予前提的章程，本次鞭策谋略授予前提依然功劳。拟确定本次鞭策谋略的授予日为2023年3月30日，并以30元/股的授予代价向适合授予前提的174名鞭策对象授予48.71万股范围性股票。

　　整体实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《深圳新益昌科技股份有限公司闭于向2023年范围性股票鞭策谋略鞭策对象授予范围性股票的布告》（布告编号：2023-019）。

　　本公司监事会及全数监事保障本布告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确切切性、切确性和完好性依法经受国法负担。

　　深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次集会于2023年3月30日正在深圳市宝安区福海街道和秀西途锐明工业园C8栋3F集会室以现场贯串通信的式样召开。本次监事纠合会告诉已于2023年3月27日以电子邮件的式样投递全数监事。集会由监事会主席肖龙先生主理。本次集会应出席监事3名，实到3名。集会实质以及集结、召开的式样、秩序均适合《中华公民共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交往所科创板股票上市条例》（以下简称“《上市条例》”）等闭系国法、法则、类型性文献和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的章程。

　　审议通过《闭于向2023年范围性股票鞭策谋略鞭策对象授予范围性股票的议案》

　　公司不存正在《上市公司股权鞭策管束手腕》（以下简称“《管束手腕》”）等国法、法则和类型性文献章程的禁止践诺股权鞭策谋略的情况，公司具备践诺股权鞭策谋略的主体资历；

　　本次鞭策谋略授予的鞭策对象均具备《公执法》《证券法》等国法、法则和类型性文献以及《公司章程》章程的任职资历，适合《管束手腕》及《上市条例》章程的鞭策对象前提，适合《公司2023年范围性股票鞭策谋略（草案）》（以下简称“《鞭策谋略（草案）》”）章程的鞭策对象界限，其动作本次鞭策谋略授予鞭策对象的主体资历合法、有用。

　　本次鞭策谋略授予日适合《管束手腕》《鞭策谋略（草案）》中相闭授予日的闭系章程。

　　综上，监事会以为公司本次鞭策谋略章程的授予前提依然功劳，附和公司本次鞭策谋略的授予日为2023年3月30日，并以30元/股的授予代价向适合授予前提的174名鞭策对象授予48.71万股范围性股票。

　　整体实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《深圳新益昌科技股份有限公司闭于向2023年范围性股票鞭策谋略鞭策对象授予范围性股票的布告》（布告编号：2023-019）。

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