(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 3 楼纽约黄金本公司董事会及举座董事保障本告示实质不生存任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对原本质的切实性、精确性和完备性承受执法负担。

　　(二) 股东大会召开的住址：乌鲁木齐市经济本事开拓区调解南途 501 号 3 楼

　　(四) 外决体例是否适应《公法律》及《公司章程》的章程，大会主办境况等。

　　本次集会由公司董事召集结，董事长何筑璋先生控造本次股东大会的主办人。集会以现场投票和汇集投票相联合的体例实行外决。集会的集结、召开和外决符

　　合《公法律》、《公司章程》及《上海证券营业所股票上市原则》等执法、原则及模范性文献的章程。

　　议案 2 涉及闭系营业，闭系股东新疆有色金属工业（集团）有限负担公司回避外

　　议的职员资历，外决轨范均适应闭联执法、行政原则、《上市公司股东大会原则》

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