久之洋(300516)：第四届董事会第九次会议决议本公司及董事会理想成员包管消息披露的实质真正、确实、完美，没有 失实记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　经湖北久之洋红外编制股份有限公司（以下简称“公司”）理想董事应承宽免董事会聚会闭照刻日请求，公司第四届董事会第九次聚会于 2022年 11月 29日以专人投递、电子邮件、传真等方法发出聚会闭照，并于 2022年 11月 29日 17时正在公司聚会室以通信外决的方法召开。

　　本次聚会应到董事 11名，现实插手聚会董事 11名。聚会由公司董事长邵哲明先生主办，公司理想监事、高级经管职员列席了聚会。聚会的鸠合、召开和外决次序适合《中华群众共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）等法令、准则及《湖北久之洋红外编制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭章程，聚会次序及所作决议合法有用。

　　为进一步圆满和优化公司处置布局，依据《公邦法》、《公司章程》等的相干章程，董事会应承推举非独立董事郭良贤为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭良贤简历详睹附件。

　　公司《闭于推举公司副董事长的布告》、独立董事对此颁发的独立睹地的确实质详睹公司披露于巨潮资讯网（）的相干布告。

　　依据《公邦法》、《深圳证券贸易所创业板股票上市礼貌》、《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业板上市公司范例运作》等相干法令准则及《公司章程》的相干章程，董事会应承补充郭良贤控制第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭良贤简历详睹附件。

　　郭良贤，中邦邦籍，无境外万世居留权，中共党员，1979年生，硕士，光学工程专业，高级工程师。2002年进入华中光电所从事光学编制、红外热像仪光机策画，先后控制华中光电所光电本领商量部主任助理、副主任，曾得回华中光电所“本领更始特等奖”、“良好青年科技做事家”、“良好做事家”以及中船重工集团公司“2014年度非船设备家当更始人才”等信誉。2011年进入久之洋做事，历任久之洋公司副总司理、总司理、董事、监事。2018年至目前，因做事必要回华中光电本领商量所任职，历任血本运营处处长、归纳经管部（党委办公室）主任／支部书记、审计与血本经管部主任／支部书记。

　　截至本布告日，郭良贤未直接或间接持有公司股份，除华中光电本领商量所外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级经管职员不存正在相干闭连；不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分的处置和证券贸易所惩戒的景象，不存正在《中华群众共和邦公邦法》和《湖北久之洋红外编制股份有限公司章程》中章程的不得控制公司董事的景象，不存正在《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第 2号——创业板上市公司范例运作》第 3.2.3条所章程的景象，不存正在被认定为失信被推行人的景象。