久之洋(300516)：湖北久之洋红外系统股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书北京市时期九和讼师事情所（以下简称“本所”）按照湖北久之洋红外体例股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派讼师出席贵公司2022年第二次且自股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 但因受新型冠状病毒教化肺炎疫情的影响，本所讼师通过视频体例出席并睹证本次股东大会，依照《中华群众共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、中邦证券监视料理委员会（以下简称“中邦证监会”）《上市公司股东大会条例》（以下简称“《股东大会条例》”）、其他干系功令、规矩、典范性文献以及《湖北久之洋红外体例股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合轨则，出具本功令主张书。

　　本所及经办讼师依照《证券法》、《讼师事情所从事证券功令营业料理措施》和《讼师事情所证券功令营业执业条例（试行）》等轨则及本功令主张书出具日以前仍然爆发或者存正在的结果，苛峻实行了法定职责，听从了发愤尽责和真诚信用准则，举办了饱满的核检查证，保障本功令主张所认定的结果确凿、精确、无缺，所宣布的结论性主张合法、精确，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并担负相应功令负担。

　　本所正在此赞成，贵公司可将本功令主张书行动本次股东大会通告质料，随其他需通告的消息一并向群众披露，本所讼师将依法对本功令主张担负负担。

　　本所讼师按照干系功令规矩和典范性文献的请求，遵守讼师行业公认的营业圭表、

　　德性典范和发愤尽责精神，对本次股东大会的干系文献和相合结果举办了核查和验证，现出具功令主张如下：

　　经核查，本次股东大会系由贵公司第四届董事会第八次集会决议调集的，本次集会由贵公司董事长邵哲明先生主办。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2022年11月10日通告了《湖北久之洋红外体例股份有限公司合于召开2022年第二次且自股东大会的报告》（以下简称“《报告》”），贵公司上述通告载清晰本次股东大会的召开年华、集会所在、集会召开体例、集会审议事项、股权挂号日、列入现场集会挂号措施、列入汇集投票的操作步伐、合于股东有权委托代办人出席集会并行使外决权的分析及公司通讯地点、合系人等事项，同时贵公司董事会还按照相合轨则对干系议案的实质举办了饱满披露。

　　贵公司董事会按照中邦证监会揭橥的相合轨则供应汇集投票体例为股东列入本次股东大会供应容易，汇集投票体例为深圳证券营业所营业体例和深圳证券营业所互联网投票体例，股东通过深圳证券营业所营业体例举办汇集投票的实在年华为2022年11月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过互联网投票体例举办汇集投票的实在年华为2022年11月29日上午9:15至下昼15:00光阴的苟且年华。

　　经核查，贵公司本次股东大会的调集人的资历合法有用；贵公司本次股东大会的现场集会正在报告的年华、所在召开；本次股东大会的调集、召开步伐相符相合功令、规矩、典范性文献和《公司章程》的轨则。

　　按照出席集会股东的签字及授权委托书，出席本次股东大会现场集会的股东及股东代外共计1人，代外股份104,850,000股，占贵公司股份总数58.2500%；经核查出席集会的股东及其代办人的身份证据、授权委托书等文献，上述职员均为股权挂号日正在中

　　理人。除贵公司股东及委托代办人外，其他出席集会的职员为贵公司董事、监事、高级料理职员、本所讼师及贵公司赞成的干系职员。经核查，本所讼师以为，出席本次股东大会的职员资历相符《公法律》、《股东大会条例》和《公司章程》的轨则，合法有用。

　　按照深圳证券消息有限公司供应的汇集投票结果的统计数据，本次股东大会通过汇集投票体例举办外决的股东共计2人，代外股份数23,105,134股。前述通过汇集投票体例举办投票的股东资历，由身份验证机构验证。

　　出席本次股东大会现场集会和通过汇集投票外决的股东合计代外股份127,955,134股，占公司股份总数的71.0862%。

　　本次股东大会对列入《报告》中的议案一一举办了审议，集会采纳现场记名投票与汇集投票相连合的外决体例。出席本次股东大会现场集会的股东及股东代办人就列入本次股东大会报告中的全数提案以记名投票体例举办外决（干系股东正在审议干系营业议案时回避外决），外决时按照相合轨则由本所讼师、股东代外与监事代外合伙举办监票、验票、计票。本次股东大会同时通过汇集投票体例举办外决，汇集投票了局后，深圳证券消息有限公司向贵公司供应了本次股东大会汇集投票的外决权总数和外决情状的统计数据。主办人正在集会现场发外了外决结果，出席现场集会的股东没有对外决结果提出反对。

　　经核查，本次股东大会以现场记名投票及汇集投票相连合的体例外决并审议通过了《合于补充公司非独立董事的议案》，外决结果如下：赞成127,955,134股，占出席集会有用外决权股份数的100.0000％；否决0股，占出席集会有用外决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席集会有用外决权股份数的0.0000％；此中，中小股东的外决情状为：赞成151,237股，占出席集会中小股东所持股份的100.0000％；否决0股，占出席集会中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席集会中小股东所持股份的0.0000％。郭良贤入选为公司第四届董事会非独立董事。

　　条例》等相合功令、规矩、典范性文献及《公司章程》的轨则，外决步伐及外决结果合法有用。

　　综上所述，本所讼师以为，贵公司本次股东大会的调集、召开步伐相符《公法律》、《股东大会条例》等相合功令、规矩、典范性文献及《公司章程》的轨则；本次股东大会的调集人以及出席本次股东大会的职员资历合法、有用；本次股东大会的外决体例和外决步伐相符干系功令、规矩、典范性文献及《公司章程》的轨则，外决步伐及外决结果合法有用。

　　北京市时期九和讼师事情所 经办讼师： _____________ 韦 微