美国股市行情公司始终把风险控制工作放在重要位置现场集会召开期间为2024年5月17日下昼14：00，收集投票起止期间自2024年5月17日至2024年5月17日。大会采用上海证券业务所收集投票编造，通过业务编造投票平台的投票期间为股东大会召开当日的业务期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　投票形式：本次股东大会采用现场投票与收集投票相连结的形式，股东可能到会参与集会现场投票外决，也可参与收集投票。

　　现场集会地方：深圳市福田区沙咀道8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新原料股份有限公司集会室。

　　为了庇护通盘股东的合法权利，确保股东大会的平常顺序协议事恶果，担保公司2023年年度股东大会的顺遂举行，遵循《公司章程》、公司《股东大集会事章程》及合系法令准则的规则，特拟订本集会章程。

　　2、截至2024年5月13日下昼业务终了后正在中邦证券注册结算有限仔肩公司上海分公司注册正在册的本公司通盘股东或其委托代庖人有权对本次股东大集会案举行投票。公司董事、监事及高级照料职员、公司延聘的讼师出席本次股东大会；

　　投票外决时，统一外决权只可抉择现场、收集投票形式中的一种。统一外决权映现反复外决的以第一次投票为准。

　　1、现场集会参与手段。法人股股东持贸易执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证操持注册手续；社会大众股股东持自己身份证、股东账户操持注册手续；委托代庖人须持有自己身份证、委托人股票账户、授权委托书操持注册手续；异地股东可用信函、电话或传线、出席集会的股东或其委托代庖人，按其所持有的有外决权股份数额行使外决权；出席集会的股东或其委托代庖人对每一议案可正在“造定”、“回嘴”或“弃权”格中的任选一项，以“√”流露，众划或不划视为弃权。未投外决票，视为主动放弃外决职权，所持的外决权正在统计结果中做弃权经管。

　　3、股东或委托代庖人如居心睹或提议，应填写《股东题目函》（详睹原料3），并举手示意职责职员，将所提题目交予合系职员，并举行聚集解答。

　　本次股东大会，公司将通过上海证券业务所股东大会收集投票编造向 A股股东供给收集方式的投票平台。通过业务编造投票平台的投票期间为股东大会召开当日的业务期间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　股东如仅对某一项议案或某几项议案举行收集投票的，视为出席本次股东大会，其所持外决权数纳入出席本次股东大会股东所持外决权数阴谋，对付该股东未出席外决或不相符上海证券业务所请求的投票申报的议案，遵从弃权阴谋，并纳入外决统计。对统一议案众次申报的，以第一次申报为准，外决申报不得撤单。

　　股东大会股权注册日注册正在册的全部股东，均有权通过股东大会收集投票编造行使外决权，但统一股份只可抉择现场投票和收集投票中的一种外决形式。统一股份通过现场或收集形式反复外决的，以第一次投票结果为准。对不相符上述请求的申报将行为无效申报，不纳入外决统计。

　　遵循《公法令》及《公司章程》的相合规则，本次股东大会的监票职员由2名股东代外和1名监事构成，个中总监票人1名，由本公司监事职掌。总监票人和监票人卖力出席现场外决境况的统计核实，并正在现场外决结果的陈说上署名，总监票人遵循各项议案的外决结果，宣告议案是否通过。若出席集会的股东或委托代庖人对集会的外决结果有反对，有权正在宣告外决结果后，登时请求点票。

　　迎接出席诺德新原料股份有限公司2023年年度股东大会，并热切盼愿您能为公司的进展，留下珍贵的意睹或提议。因为期间干系，本次股东大会采纳书面提问形式。请将您的意睹或提议及您欲提出的题目，记鄙人面空缺处，举手示意咱们的职责职员，使咱们可能实时将您的题目转交合系职员，以便正在聚集解答题目时，能更有针对性地解答您的题目。感谢您的团结，并再次谢谢您对公司的体贴！

　　2023年，诺德新原料股份有限公司（以下简称“公司”）正在董事会带领下，正在筹办照料层以及通盘员工的勤劳下，盘绕年度筹办标的，保持以主贸易务为重点，以夯实内部照料为底子，以墟市拓展、产物研发和新增产能项目摆设为职责中心，进一步提升公司具体角逐力。同时，源委众方协同的勤劳，完美完结了各项筹办职分。方今就2023年的公司董事会运转境况报告如下，请予审议。

　　1、2023年2月3日，公司召开第十届董事会第十三次集会，集会审议通过了《合于公司拟向中邦工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向中邦进出口银行深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向中邦民生银行股份有限公司惠州分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中邦）有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《合于公司控股孙公司青海诺德拟向中原银行股份有限公司西宁分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《合于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《合于提请召开公司2023年第一次一时股东大会的议案》。

　　2、2023年2月22日，公司召开第十届董事会第十四次集会，集会审议通过了《合于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　3、2023年4月14日，公司召开第十届董事会第十五次集会，集会审议通过了《合于终止对外投资并缔结终止同意的议案》。

　　4、2023年4月24日，公司召开第十届董事会第十六次集会暨2022年度董事会，集会审议通过了《公司 2022年度董事会职责陈说》《董事会独立董事2022年度述职陈说》《董事会审计委员聚集于 2022年度履职境况陈说》《公司2022年年度陈说及摘要》《公司2022年度企业社会仔肩陈说》《公司2022年度财政决算陈说》《公司2022年度利润分派预案》《公司2022年度内部统造评议陈说》《合于2022年度召募资金存放与本质运用境况的专项陈说的议案》《合于调理公司第十届董事会高级照料职员薪酬的议案》《公司 2023年度董事会经费预算计划》《合于公司2023年度期货期权套期保值交易的议案》《合于公司董事会授权董事长审批权限的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权卖力审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构操持融资事项的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权卖力审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》《合于公司提请股东大会授权筹办层断定公司短期融资事项的议案》《合于 2021年度非公然荒行股票个别募投项目结项并将盈余召募资金永恒填充滚动资金的议案》《合于运用闲置自有资金举行委托理财的议案》《合于提请股东大会授权董事会操持小额疾速融资合系事宜的议案》《合于向深圳市诺德公益基金会馈赠的相干业务议案》《合于修订

　　5、2023年4月28日，公司召开第十届董事会第十七次集会，集会审议通过了《公司2023年第一季度陈说》《公司2023年第一季度利润分派预案的议案》《合于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　6、2023年5月25日，公司召开第十届董事会第十八次集会，集会审议通过了《合于公司相符向特定对象发行A股股票前提的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行股票召募资金利用可行性分解陈说的议案》《合于 2023年度向特定对象发行股票计划的论证分解陈说的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危害提示与采纳补充举措及合系主体应许的议案》《合于前次召募资金运用境况陈说的议案》《合于来日三年（2023年-2025年）股东回报计划的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权操持本次向特定对象发行股票合系事项的议案》《合于公司修订召募资金照料手段的议案》《合于召开2023年第二次一时股东大会的议案》。

　　7、2023年7月6日，公司召开第十届董事会第十九次集会，集会审议通过了《合于对外投资设立控股子公司的议案》《合于调理以聚集竞价业务形式回购股份计划的议案》《合于公司全资子公司增资的议案》。

　　8、2023年7月28日，公司召开第十届董事会第二十次集会，集会审议通过了《合于刊出个别已授予但尚未行权的股票期权的议案》《合于调理 2021年股票期权激劝安置初度授予个别和预留授予个别行权代价的议案》《合于 2021年股票期权激劝安置初度授予个别第二个行权期及预留授予个别第一个行权期行权前提成果的议案》。

　　9、2023年8月16日，公司召开第十届董事会第二十一次集会，集会审议通过了《公司2023年半年度陈说及摘要》《合于2023年半年度召募资金存放与本质运用境况的专项陈说的议案》。

　　10、2023年9月20日，公司召开第十届董事会第二十二次集会，集会审议通过了《合于投资摆设诺德复合集流体资产园项目标议案》《合于投资摆设诺德光储能源电站零碳聪敏资产园项目标议案》《合于湖北诺德铜箔新原料有限公司拟向中邦工商银行股份有限公司黄石分行、中邦邮政蓄积银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司供给担保的议案》《合于召开 2023年第三次一时股东大会的议案》。

　　11、2023年10月25日，公司召开第十届董事会第二十三次集会，集会审议通过了《2023年第三季度陈说》。

　　12、2023年11月20日，公司召开第十届董事会第二十四次集会，集会审议通过了《合于造定控股孙公司湖北诺德锂电原料有限公司向金融机构申请银团贷款并供给担保的议案》《合于提请召开公司 2023年第四次一时股东大会的议案》。

　　13、2023年11月30日，公司召开第十届董事会第二十五次集会，集会审议通过了《合于公司个别召募资金投资项目延期的议案》。

　　14、2023年12月8日，公司召开第十届董事会第二十六次集会，集会审议通过了《合于改换司帐师事件所的议案》《合于提请召开公司 2023年第五次一时股东大会的议案》。

　　2023年度公司召开6次股东大会，个中5次一时股东大会，1次年度股东大会。

　　1、2023年2月20日，公司召开了2023年第一次一时股东大会，集会审议通过了《合于公司拟向中邦工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向中邦进出口银行深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向中邦民生银行股份有限公司惠州分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中邦）有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供给担保的议案》。

　　2、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，集会审议通过了《公司 2022年度董事会职责陈说》《公司 2022年度监事会职责陈说》《公司2022年年度陈说及摘要》《公司2022年度财政决算陈说》《公司2022年度利润分派预案》《公司2023年度董事会经费预算计划》《合于公司2023年度期货期权套期保值交易的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权卖力审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构操持融资事项的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权卖力审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》《合于公司提请股东大会授权筹办层断定公司短期融资事项的议案》《合于2021年度非公然荒行股票个别募投项目结项并将盈余召募资金永恒填充滚动资金的议案》《合于提请股东大会授权董事会操持小额疾速融资合系事宜的议案》《公司2023年第一季度利润分派预案的议案》。

　　3、2023年6月12日，公司召开了2023年第二次一时股东大会，集会审议通过了《合于公司相符向特定对象发行 A股股票前提的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行股票召募资金利用可行性分解陈说的议案》《合于 2023年度向特定对象发行股票计划的论证分解陈说的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危害提示与采纳补充举措及合系主体应许的议案》《合于前次召募资金运用境况陈说的议案》《合于来日三年（2023年-2025年）股东回报计划的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权操持本次向特定对象发行股票合系事项的议案》《合于公司修订召募资金照料手段的议案》。

　　4、2023年10月13日，公司召开了2023年第三次一时股东大会，集会审议通过了《合于投资摆设诺德复合集流体资产园项目标议案》《合于投资摆设诺德光储能源电站零碳聪敏资产园项目标议案》《合于湖北诺德铜箔新原料有限公司拟向中邦工商银行股份有限公司黄石分行、中邦邮政蓄积银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司供给担保的议案》。

　　5、2023年12月6日，公司召开了2023年第四次一时股东大会，集会审议通过了《合于造定控股孙公司湖北诺德锂电原料有限公司向金融机构申请银团贷款并供给担保的议案》。

　　6、2023年12月26日，公司召开了2023年第五次一时股东大会，集会审议通过了《合于改换司帐师事件所的议案》。

　　公司不同于2022年5月12日和2022年5月30日召开第九届董事会第五十六次集会和2022年第四次一时股东大会，审议通过了《合于公司董事会换届推选的议案》，造定推选陈立志先生、许松青先生、李钢先生、孙志芳先生、蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰小姐为公司第十届董事会成员，个中陈立志先生为董事长，蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰小姐为独立董事。

　　本年应参与董事会次数 亲身出席次数 以通信形式参与次数 委托出席次数 缺席次数 是否相连两次未亲身参与集会 出席股东大会的次数

　　2023年度，面临丰富的邦际境遇和困难的邦内转换进展职分，邦度鼎力宏观调控力度，财务战略加力提效，钱币战略精准有力，经济安定苏醒。

　　公司正在面临邦表里部境遇诸众不确定性身分的境况下，坚定贯彻落实邦度及地方的各项计划布置和董事会的精确带领，当真贯彻落实年度进展战术。公司继续体贴邦表里墟市动态，正在完结既有订单的出产交付底子上，一直扩没收司的产能、拓展海外新客户，弥补公司的墟市份额、巩固公司的行业影响力，提拔公司赢余技能。

　　汽车行业是邦民经济的首要支柱资产之一，新能源汽车行为战术新兴资产，其疾速进展给中邦新能源汽车资产链高质地进展带来了丰饶的墟市机缘，新能源汽车赛道除了给我邦自帮品牌车企及资产链供给了弯道超车的机会外，尚有望将新能源汽车资产链转向长远高发展行业。同时也将为锂电铜箔带来了浩大的墟市需求。

　　目前，新能源汽车资产的中长远进展还依赖于锂电池资产身手的升级换代，旨正在提升锂离子电池能量密度来提升续航技能、低重造形成本，以是，锂电铜箔产物的厚度对锂电池告竣前述标的具有首要影响。公司行为行业内占领优质赛道的供应端，将做好充裕的打定款待新能源、新原料对铜箔高质地进展的需求。

　　正在工信部公布的《中心新原料首批次行使树模领导目次（2021 版）》中，将小于并等于 6微米的极薄铜箔列为进步有色金属原料，将超薄型高职能电解铜箔列为新型能源原料。目前，跟着邦度战略向导、新能源汽车资产身手、职能以及墟市标的目标的清楚，动力锂电池厂商对小于并等于 6微米的高端锂电铜箔的品德更为厉苛。

　　据高工产研锂电咨询所（GGII）调研统计，2018年从此6微米锂电铜箔慢慢取代8微米、10微米、12微米锂电铜箔，2021年起小于6微米锂电铜箔成为墟市主流，2022年6微米锂电铜箔墟市渗出率进一步提升，占比77.9%，但6微米及以下锂电铜箔市占比8.3%，同比低沉0.6个百分点，映现这一变革的厉重来源是 4.5微米或更薄的锂电铜箔出产工艺更丰富，身手难度更大，容易映现针孔、断带、打褶、撕边、切片掉粉、单卷长度短、高温氧化放热等不良形象，使得锂电池端出产良率和恶果较低，导致墟市行使过程放慢。

　　公司行为邦内动力锂电铜箔行业的领先企业，旨正在一直知足动力锂电池提拔能量密度和轻量化等身手标的，陈说期内公司充裕阐明了正在工艺秤谌、身手更始、产物德地、产物完好等方面的上风，为 4.5微米及以下极薄锂电铜箔的开荒更始和可继续进展奠定了坚实的底子。跟着公司正在身手更始方面的加强和升级，产物布局方面的调理和优化，产能周围方面的进一步提拔，公司的客户布局也继续向高端聚拢。邦内墟市方面，公司将进一步珍重和巩固身手更始，疾速相应和知足客户需求，一直巩固客户黏性，扩充公司正在邦内墟市的份额及角逐上风。海外墟市方面，继续拓展海外优质客户的新能源汽车与电池的供应链，力图成为环球新能源原料资产链中锂电铜箔的“中邦力气”。

　　正在邦度“双碳”标的和邦表里墟市的浩大需求下，中邦光伏资产得到亮眼劳绩。造造端和行使端周围继续扩充，上逛产物产销量和下逛新增装机再创史籍新高。但与此同岁月伏造造端产能过剩，供需局势厉刻，企业间角逐态势加剧，诸众光伏企业筹办承压，资产进展仍面对诸众挑拨。正在此布景下，公司紧跟产物身手进展，盘绕主业拓展光伏及储能周围，依托光伏电站屋顶资源来组织充电、储能新的行使周围。公司行为洁净能源任职商，公司以供给洁净、平和、高效的绿色能源为己任，来日将盘绕主贸易务赓续扩充自持电站周围，为企业源源一直输送绿色电力，帮力邦度早日告竣能源自帮，完成“碳达峰、碳中和”的伟大标的。

　　公司继续优化“聚集化管控、专业化筹办、精巧化照料”的筹办形式，开发健康相符公司本质运营的规章轨造，对内部职责轨造及流程一直地修订和完备，全部提拔精巧化秤谌的照料，用轨造为企业进展保驾护航。陈说期内，公司继续促进编造轨造摆设和内控编制摆设，加大轨造的宣导和履行力度，厉苛遵从上市公法令令标准运作的请求及《公司章程》规则的圭表集中、召开公司的股东大会、董事会和监事会，厉苛推行音信披露仔肩，巩固投资者干系照料职责，进一步巩固上市公司透后度，进一步提拔法人统辖秤谌和标准运作秤谌。公司永远把危害统造职责放正在首要职位，正在照料编制、危害造就、合规筹办、交易管控等方面加强危害照料职责，陈说期内，公司危害照料恰当，未映现危害变乱。

　　陈说期内，公司充裕诈欺音信化器械，进一步鼓舞流程化构造的搭修，高度珍重音信化正在企业运营照料中的影响，帮推公司平素职责及中心项目标发展，正在一直促进筹办与出产历程音信化、数字化、智能化摆设的同时，努力于开发高效、协同、可复造的流程化构造。目前，公司已全部启用OA协同办公操作编造，踊跃引入企业资源安置照料编造（ERP）、MES照料编造等新颖音信化照料要领。

　　我邦经济仍旧由高速增进阶段转向高质地进展阶段。高质地进展是更始成为第一动力、和谐成为内生特性、绿色成为广泛形式、怒放成为必由之道、共享成为底子目标的进展，我邦社会的绿色进展和墟市的众元需求，将加快推动新能源身手的众样性进展。

　　境遇护卫方面：公司为了贯彻邦度和地方公布的境遇护卫法令、准则，正在进展出产的同时护卫好生态境遇，同时，正在出产筹办历程中及项目摆设历程中，采纳了一系列境遇护卫举措和污染统造计划，对废水、废气等污染物排放以及环保办法运转开发了考试机造。公司遵从出产功课洁白度的请求，一直提拔和优化境遇目标，加快促进节能升级措施，的确庇护员工的平和与矫健，继续促进“邦度绿色工场”圭臬正在公司全鸿沟内推行，鼓舞资产绿色转型升级，告竣绿色进展，勤劳告竣从“浅绿到深绿”的可继续进展理念。

　　平和出产方面：平和出产职责是帮力企业可继续进展的首要因素之一，公司开发了完备的《平和照料手册》，确定了公司出产举止和其它应恪守的平和仔肩请求，规则了平和出产仔肩造的拟订、疏导、培训、评审、修订与考试，确保公司照料层、各个部分和种种职员正在各自职责鸿沟内，对平和出产层层卖力，确保平和出产标的的告竣。

　　踊跃征税方面：公司踊跃援救邦度财务税收和地方经济摆设，诚信筹办，依法征税。踊跃配合本地政府部分、税务部分的各项职责，为弥补地方财政收入，推动地方经济进展和社会进取做出了踊跃的进献。

　　公益馈赠方面：公司正在专一高新身手研发、帮力新能源行业更始进展的同时，永远体贴慈善职业进展，保持传达公益正能量，争当公益周围先行者，众年来继续发展了众众有利于社会进展的公益举止。

　　2023年度，公司通盘监事遵从《公法令》《公司章程》《监事集会事章程》等相合法令准则和轨造的请求，本着恪尽义务、刻苦尽责的职责立场，从的确庇护公司具体长处和通盘股东权利开拔，依法独立行使权力，对公司的筹办照料、财政情状、相干业务、对外担保等强大事项举行了继续有用的监视，正在庇护公司长处、股东合法权利、完备法人统辖布局、巩固危害监控等方面阐明了踊跃的影响。现将2023年度监事会的职责境况报告如下：

　　公司第十届监事会由赵周南先生、陈家雄先生、陈柯旭先生构成，个中赵周南先生为监事会主席，陈柯旭先生为职工监事。

　　2023年度监事会召开了9次集会，陈说期内，监事会遵循相合法令、法令及《公司章程》的规则，对公司运营境况举行了监视。

　　2023/4/24 第十届监事会第六次集会 《公司 2022 年度监事会职责陈说》

　　《合于 2021 年度非公然荒行股票个别募投项目结项并将盈余召募资金永恒填充滚动资金的议案》

　　2023/4/28 第十届监事会第七次集会 《公司 2023 年第一季度陈说》

　　2023/5/25 第十届监事会第八次集会 《合于公司相符向特定对象发行 A 股股票前提的议案》

　　《合于公司 2023 年度向特定对象发行股票召募资金利用可行性分解陈说的议案》

　　《合于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危害提示与采纳补充举措及合系主体应许的议案》

　　2023/7/6 第十届监事会第九次集会 《合于调理以聚集竞价业务形式回购股份计划的议案》

　　2023/7/28 第十届监事会第十次集会 《合于刊出个别已授予但尚未行权的股票期权的议案》

　　《合于调理 2021 年股票期权激劝安置初度授予个别和预留授予个别行权代价的议案》

　　《合于 2021 年股票期权激劝安置初度授予个别第二个行权期及预留授予个别第一个行权期行权前提成果的议案》

　　2023/8/16 第十届监事会第十一次集会 《公司 2023 年半年度陈说及摘要》

　　2023/10/25 第十届监事会第十二次集会 《2023 年第三季度陈说》

　　2023/11/30 第十届监事会第十三次集会 《合于公司个别召募资金投资项目延期的议案》

　　陈说期内，监事会通过参与公司股东大会、列席公司董事会集会、现场查验公司项目等形式对公司的董事会和司理层推行职责的境况举行了监视查验，领悟和负责了公司各项首要计划的履行境况以及公司经贸易绩境况。监事会以为，2023年公司历次股东大会、董事会的集中、召开、外决、决议等圭表均相符法令准则的合系规则，公司股东大会和董事会厉苛遵照邦度相合法令准则和公司《章程》行使权力，公司内部统造轨造较为完备；公司董事、总裁及其他高级照料职员推行职务时，忠于义务、刻苦尽责，恪守邦度法令、准则和公司《章程》等合系规则，未出现生计违法违规和有损于公司和股东长处的举止。

　　北京大华邦际司帐师事件所（迥殊平时共同）对公司的2023年度财政陈说举行了审计，出具了《诺德新原料股份有限公司2023年度审计陈说》。监事会以为，该陈说编造和审议圭表相符《公法令》、《证券法》、《公司章程》等相合法令准则及公司规章轨造的规则，实正在反应了公司的财政情状、筹办收效及现金流量境况，监事会正在提出本意睹前，未出现出席年度陈说编造和审议的职员有违反保密规则的举止。

　　监事会对公司内部统造境况举行了当真的监视查验，以为公司已遵循自己的本质境况和法令准则的请求，开发了完善的内部统造轨造编制，并正在继续完备，相符公司现阶段筹办照料的进展需求，担保了公司各项交易的矫健运转及筹办危害的统造，护卫了公司及通盘股东权利，推动了公司的可继续进展。

　　公司《2023年度内部统造评议陈说》反应了公司内部统造的本质境况，具有合理性和有用性。

　　监事会以为，陈说期内，公司爆发的相干业务事项，均以墟市规则举行，遵行了平正、平允的规则，业务平允，代价平允，未出现有损害股东和公司长处的境况。

　　诺德新原料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年财政报外仍旧北京大华邦际司帐师事件所（迥殊平时共同）审计，并出具了圭臬无保提防睹的审计陈说，平允反应了公司2023年12月31日归并及母公司的财政情状以及2023年度归并及母公司的筹办收效和现金流量。

　　陈说期内，公司上下凝心聚力，一直扩没收司的产能、拓展海外新客户，弥补公司的墟市份额、巩固公司的行业影响力。截至2023年12月31日，公司经审计的总资产152.39亿元；归属于上市公司股东的净资产为61.15亿元；公司2023年度告竣贸易收入为45.72亿元；告竣归属于上市公司股东的净利润为0.27亿元；归属于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润为-1.34亿元（非通常性损益1.62亿元，厉重为计入当期损益的政府帮帮1.28亿元及债权拍卖款0.70亿元等）。

　　2023腊尾公司总股本174,647万股，告竣根基每股收益0.0166元，比上年同期省略0.1925元；加权均匀净资产收益率0.44%，比上年同期省略5.60个百分点。

　　2023腊尾公司资产欠债率为49.86%，比上年同期44.55%弥补了5.31个百分点，厉重系公司本期全部者权利省略、欠债弥补等所致。

　　（1）钱币资金期末余额295,218.58万元，较年头省略207,695.68万元，省略41.30%，厉重系公司本期运用召募资金支出项目工程款等所致。

　　（2）衍生金融资产期末余额361.31万元，较年头弥补100.00%，厉重系公司本期套期器械发生收益所致。

　　（3）应收单子期末余额1,637.46万元，较年头省略3,284.53万元，省略66.73%，厉重系公司本期期末持有单子金额省略所致。

　　（4）应收账款期末余额182,958.32万元，较年头弥补50,703.05万元，弥补38.34%，厉重系公司本期贩卖货品回款省略等所致。

　　（5）应收金钱融资期末余额53,915.75万元，较年头弥补26,498.52万元，弥补96.65%，厉重系公司本期回款单子结算量弥补所致。

　　（6）其他应收款期末余额6,541.77万元，较年头省略9,104.69万元，省略58.19%，厉重系公司本期支出的期货和投标担保金省略等所致。

　　（7）一年内到期的非滚动资产期末余额 1,762.50万元，较年头弥补100.00%，厉重系公司一年内到期的长远应收款、其他非滚动资产弥补所致。

　　（8）其他滚动资产期末余额32,725.31万元，较年头弥补22,485.91万元，增进219.60%，厉重系公司本等待认证进项税弥补等所致。

　　（9）正在修工程期末余额319,822.50万元，较年头弥补287,633.09万元，增进 893.56%，厉重系孙公司湖北诺德和江西诺德新修铜箔项目加入弥补等所致。

　　（10）运用权资产期末余额4,735.31万元，较年头弥补3,985.57万元,增进 531.59%，厉重系公司租赁确认的运用权资产折旧弥补及新增租赁交易所致。

　　（11）长远待摊用度期末余额2,098.78万元，较年头弥补2,052.45万元，弥补4,430.07%，厉重系本等待摊销任职费弥补及办公装修费弥补等所致。

　　（12）递延所得税资产期末余额5,600.02万元，较年头弥补2,154.92万元，弥补 62.55%，厉重系公司本期递延收益及租赁欠债弥补影响计提递延所得税资产弥补所致。

　　（13）其他非滚动资产期末余额 29,372.22万元，较年头省略 38,275.92万元，省略 56.58%，厉重系公司前期预付的修立款本期修立已到货结算等所致。

　　陈说期末，公司总欠债759,762.40万元，比年头总欠债622,468.70万元弥补137,293.70万元，增进22.06%，资产欠债率49.86%，比年头弥补5.31个百分点；陈说期末归属于母公司全部者权利总额611,544.01万元，比年头归属于母公司全部者权利总额627,512.35万元省略15,968.34万元，省略2.54%。

　　（1）衍生金融欠债期末余额5.88万元，较年头省略3,170.08万元,省略99.81%，厉重系公司本期套期器械亏本较上期省略所致。

　　（2）应付账款期末余额106,456.29万元，较年头弥补64,874.59万元,增进156.02%，厉重系公司本期采购修立款和工程款等弥补所致。

　　（3）应付职工薪酬期末余额1,065.30万元，较年头省略637.87万元,省略37.45%，厉重系公司本期支出前期计提的职工薪酬等所致。

　　（4）应交税费期末余额3,759.54万元，较年头省略2,996.83万元,省略44.36%，厉重系公司本期缴纳了应交增值税、应交所得税等所致。

　　（5）其他应付款期末余额5,245.42万元，较年头省略7,312.62万元,省略58.23%，厉重系公司本期将前期收到的债权拍卖款列入当期损益等所致。

　　（6）合同欠债期末余额 1,467.86万元，较年头弥补 608.50万元,增进70.81%，厉重系公司本期预收货款弥补等所致。

　　（7）其他滚动欠债期末余额4,741.83万元，较年头弥补3,066.52万元,增进183.04%，厉重系公司本期新增贸易保理交易等所致。

　　（8）长远乞贷期末余额232,769.43万元，较年头弥补78,669.00万元,弥补51.05%，厉重系公司本期长远乞贷融资弥补等所致。

　　（9）租赁欠债期末余额4,079.06万元，较年头弥补3,730.58万元，弥补1,070.53%，厉重系公司新增租赁交易所致。

　　（10）递延收益期末余额16,178.85万元，较年头弥补6,603.58万元,增进 68.96%，厉重系本期公司的孙公司湖北诺德和惠州电子收到的与资产合系的政府帮帮弥补等所致。

　　（11）递延所得税欠债期末余额2,001.51万元，较年头弥补1,031.32万元,增进 106.30%，厉重系公司运用权资产及固定资产一次性扣除计提递延所得税欠债弥补所致。

　　（12）专项储蓄期末余额1,175.27万元，较年头弥补425.13万元，弥补56.67%，厉重系公司本期出产企业计提平和出产费弥补所致。

　　截止2023年12月31日，公司归属于母公司股东权利为611,544.01万元，比年头的

　　截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的每股净资产3.50元，比上年度期末的3.59元省略0.09元，主若是本期举行了利润分派等所致。

　　2023年告竣贸易收入457,159.85万元，较上年同期470,933.57万元省略13,773.72万元，省略2.92%,厉重系公司本期铜箔产物贩卖代价低重等所致。

　　分行业 收入 本钱 毛利率（%） 贸易收入比上年增减（%） 贸易本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

　　分产物 收入 本钱 毛利率（%） 贸易收入比上年增减（%） 贸易本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

　　A、2023年度公司贩卖用度爆发额3,356.72万元，较上年弥补92.57万元，弥补 2.84%，主若是公司本期差船脚、交易宣称费、交易招唤费等弥补所致。

　　B、2023年度公司照料用度爆发额14,130.64万元，较上年省略930.22万元，低沉 6.18%，主若是公司本期股份支出用度省略及自行开荒无形资产的摊销计入研发用度等所致。

　　C、2023年度公司研发用度爆发额15,131.70万元，较上年省略660.43万元，省略4.18%。

　　A、2022年公司本期资产减值牺牲-1,344.80万元，较旧年同期省略627.15万元，厉重系公司本期计提存货减价牺牲打定弥补等所致。

　　B、2023年度公司本期信用减值牺牲-959.64万元，较旧年同期省略365.01万元，厉重系公司本期计提应收金钱坏账打定弥补等所致。

　　2023年度公司投资收益为8,141.36万元，比上年同期弥补4,286.88万元，厉重系公司本期以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益弥补等所致。

　　现金流量套期的无效个别的已告竣收益（牺牲） -479.59 2,542.83

　　2023年度加权均匀净资产收益率为 0.44%，上年同期加权均匀净资产收益率为6.04%；本期根基每股收益为0.0166元，上年同期根基每股收益为0.2091元。

　　处理固定资产、无形资产和其他长远资产收回的现金净额 64.04 33.18 93.01

　　得到子公司及其他贸易单元支出的现金净额 2,155.06 -100.00

　　（1）筹办举止发生的现金流量净额本期-107,144.59万元，较上年度省略186,634.19万元,厉重系公司本期支出货款弥补等所致。

　　（2）投资举止发生的现金流量净额本期-112,961.56万元，较上年度弥补45,052.19 万元，厉重系公司本期铜箔工程项目支拨、投资支拨省略等所致。

　　（3）筹资举止发生的现金流量净额本期 54,201.88万元，较上年度省略353,869.45万元，厉重系公司上年同期收到非公然荒行股票召募资金等所致。

　　截止2023年12月31日，公司对外投资余额为48,623.26万元，周到如下外：

　　个中：吉林京源石油开荒有限仔肩公司因筹办期到期，经两边磋商一律造定终结清理，于2016年12月31日终止筹办，清理职责正正在举行中。

　　经北京大华邦际司帐师事件所（迥殊平时共同）审计，诺德股份2023年度告竣归属于上市公司股东的净利润 27,313,484.06元；加上司帐战略改换158,821.34元和2023年年头未分派利润718,412,304.33元，以及其他归纳收益结转留存收益-3,814,633.92元，减去 2023年已分派平时股股利173,387,563.10元及计提节余公积24,612,648.43元，截至2023年12月31日，公司可供股东分派的利润为544,069,764.28元。母公司2023年度告竣净利润为246,126,484.30元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分派的利润为379,643,986.73元。

　　切磋公司2024年度筹办资金需求，公司2023年度拟不举行利润分派，也不举行公积金转增股本。本次利润分派预案尚需提交公司股东大会审议。

　　1、公然拍卖让渡应收债权。公司于2021年12月2日召开第九届董事会第四十五次集会，审议通过了《合于拟公然拍卖让渡应收债权的议案》，造定公司以公然拍卖的形式具体让渡厚地稀土股权让渡款及资金占用费等应收债权，并经公司股东大会审议通过。经公司公然拍卖上述债权，2021年12月28日，竞买人最终以 7,000万黎民币的拍卖代价成为拍卖标的的买受人（德昌凌辉矿业有限公司），并签署了《拍卖成交确认书》。截止2023年12月31日，公司已收到了竞买人支出的上述7,000万元债权拍卖款。

　　2、陈说期内新设的子公司囊括湖北诺德光储能源有限公司、贵溪诺德晟世新能源有限公司、武汉诺德晟世新能源有限公司、诺德晟世新能源（合肥）有限公司、诺德晟世新能源（黄石）有限公司、诺德晟世新能源（江门）有限公司、聊城诺德晟世新能源有限公司、成都诺德晟世新能源有限公司、诺德光伏能源有限公司、深圳百嘉达新原料有限公司、诺德聪敏能源照料（盐城）有限公司、诺德能源照料（贵溪）有限公司、诺德光伏科技（宣城）有限公司、诺德光伏科技（贵溪）有限公司。

　　3、截止2023年12月31日，公司对外供给担保余额为黎民币50.84亿元，占公司经审计的2023年度归属于母公司股东权利的83.14%，公司担保余额一起为对子公司的贷款和归纳授信供给的担保。

　　综上所述，公司从命《企业司帐准绳》规则及公司司帐战略，对各项经济交易予以精确的经管，平允地反应了陈说期公司的财政情状和筹办收效以及现金流量境况。

　　经北京大华邦际司帐师事件所（迥殊平时共同）审计，公司2023年度告竣归属于上市公司股东的净利润27,313,484.06元(归并)。2023年12月末，母公司累计可供分派的利润为379,643,986.73元。

　　公司基于2023年具体事迹以及后续安稳进展的切磋，经公司第十届董事会第二十九次集会审议通过，公司拟定2023年度末利润分派预案为：本年度末不举行现金分红，不送红股也不推行本钱公积金转增股本。

　　遵循中邦证券监视照料委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司监禁指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等合系规则，归纳切磋公司今朝筹办境况、来日进展计划和资金需求等身分，为保险公司平常出产筹办，告竣继续、安稳、矫健进展，更好地庇护通盘股东的悠远长处，公司2023年度末拟不举行利润分派。

　　公司留存未分派利润将厉重用于知足公司平素筹办所需，援救公司各项交易的发展以及滚动资金需求等，为公司中长远进展战术的顺遂推行以及继续、矫健进展供给牢靠的保险。公司将永远厉苛遵从合系法令准则和《公司章程》等规则，从有利于公司进展和投资者回报的角度开拔，踊跃推行公司的利润分派轨造，与投资者共享公司进展的收效。

　　（1）董事、监事、董事会秘书等合系职员的办公费、调研费、差船脚，估计30万元；

　　（2）由董事会延聘的司帐师事件所（财政、内控）、讼师事件所、财经公合及合系专业机构和人士所需的用度，估计310万元；

　　（3）公司相合股东大会、董事会、监事会等合系音信披露用度，估计 25万元；

　　3、以董事会和董事、监事表面构造的各项举止经费和其他极度用度，估计5万元。

　　遵循对以上支拨项用度总额的估算，现提出本公司2024年年度董事会经费预算为黎民币467万元。

　　遵循公司出产筹办和进展须要，充裕诈欺衍生品墟市性能对冲原原料大幅动摇危害。锁定筹办利润，提拔企业筹办秤谌，保险企业矫健继续运转，公司（含控股子公司）拟对合系项目涉及的有色金属铜发展套期保值交易。

　　跟着海外交易的进展，外币结算需求继续上升。为更好地规避和提防合系交易的汇率危害，巩固财政安稳，公司（含控股子公司）拟对合系项目涉及的外汇发展套期保值交易。

　　采销及出产交易发展保值总持仓合约代价不领先黎民币31.5亿或等值外币金额。担保金不领先黎民币6.3亿元或等值外币金额。

　　遵循公司筹办及交易需说情况，该交易持仓合约代价不领先10亿元黎民币或等值外币金额。担保金不领先黎民币1亿元或等值外币金额。

　　上述额度正在授权限日内可轮回滚动运用，即任有时点的业务金额（含前述业务的收益举行再业务的合系金额）不领先上述额度。

　　公司将正在不影响平常筹办的条件下适度发展期货和期权衍生品投资，业务鸿沟厉重囊括铜或铜期权合系的期货和期权业务种类，提拔对衍生品墟市及合系指数的敏锐性，提升资金照料效益及主贸易务收益。

　　外汇套期保值交易系遵循公司平素筹办须要，通过与银行等金融机构发展外汇衍生品交易，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率动摇危害，告竣套期保值；业务品种囊括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，正在周围、限日等方面与合系的资金头寸及收付款节点逐一对应，确保酿成危害彼此对冲的经济干系。

　　伦敦金属业务所、上海期货业务所、新加坡证券业务所、香港业务及结算有限公司及其他有天赋的合系金融机构发展套期保值交易。

　　受境外项目摆设区域、订价、结算形式等影响，公司对个别境外项目摆设所需大宗原料等须要正在境交际易场合发展套期保值交易。合系交易地址合系邦度和区域发展业务涉及的政事、经济和法令等危害可控。公司已充裕切磋结算便捷性、业务滚动性、汇率动摇性等身分，保险公司的合法权利。

　　5、因场交际易具有定造化、生动性、众样性等上风，公司将连结交易本质需求发展个别场外衍生品业务。业务敌手仅限于筹办庄重、资信优良，具有金融衍生品业务交易筹办资历的金融机构，敌手方履约技能较强。

　　以上额度的运用限日自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动运用。

　　公司（含控股子公司）发展衍生品业务交易不以图利为目标，厉重为规避产物代价、汇率的大幅动摇对公司带来的影响，但同时也会生计肯定的危害：1、代价动摇危害：正在期货、远期合约、及其他衍出产品德情转变较大时，大概发生代价动摇危害，形成套期保值牺牲；

　　2、操作危害：套期期权保值专业性较强，丰富水平较高，大概会因为内部统造机造不完备而形成危害；

　　4、履约危害：发展套期保值交易生计合约到期无法履约形成违约而带来的危害；

　　5、法令危害：因合系法令爆发变革或业务敌手违反合系法令轨造大概形成合约无法平常履行而给公司带来牺牲。

　　1、清楚套期保值交易业务规则：套期保值交易业务以保值为规则，并连结墟市境况，合时调理操作政策，提升保值恶果。

　　2、轨造摆设：公司已开发了《期货套期保值照料手段》，对套期保值业务的授权鸿沟、审批圭表、危害照料及音信披露做出了清楚规则，可能有用标准金融衍生品业务举止，统造金融衍生品业务危害。

　　3、产物抉择：正在举行套期保值交易业务前，正在众个业务敌手与众种产物之间举行斗劲分解，抉择最适合公司交易布景、滚动性强、危害可控的套期保值器械发展交易。

　　4、业务敌手照料：留意抉择从事套期保值交易的业务敌手。公司仅与具有合法天赋的大型期货经纪公司或具有合法天赋的金融机构发展套期保值业务交易，规避大概发生的法令危害。

　　5、专人卖力：期货交易带领小组下设期货业务部、期货照料部。期货业务部设业务员岗亭。期货照料部设核算及危害统造岗亭、资金及财政专员岗亭。各岗亭职员有用区别，不得交叉或越权行使职责，确保彼此监视限造。

　　公司通过套期保值交易，可能减轻原原料代价以及汇率动摇对经贸易绩形成的晦气影响。正在不影响平常筹办及资金渊博的条件下，公司适度发展衍生品套期保值交易，可能提升资金照料效益及主贸易务收益。

　　公司将遵循套期保值交易的本质境况，按照财务部公布的《企业司帐准绳第24号——套期司帐》合系司帐准绳的请求，对公司套期保值交易举行司帐核算及列报。

　　公司发展套期保值交易是遵循公司出产筹办和进展须要举行的，以规避和提防合系交易的汇率危害、原原料大幅动摇危害为目标，是出于公司安稳筹办的需求。公司通过发展套期保值交易，可能充裕诈欺衍生品墟市的套期保值性能，巩固财政安稳，锁定筹办利润，保险企业矫健继续运转。对付套期保值交易，公司已累积肯定的套期保值交易经历，公司将正在屈从小心规则的条件下适度发展。公司已遵循合系法令准则的请求审议通过《期货套期保值照料手段》，通过巩固内部统造，落实危害提防举措。

　　为知足公司交易进展的须要，2024年度公司、子公司及控股子公司拟向合系金融机构申请不领先黎民币 100亿元的归纳授信额度，额度轮回滚动运用。授信方式及用处囊括但不限于滚动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、单子贴现、金融衍生品等归纳交易，简直团结银行及最终融资额及方式，后续将与相合银行进一步磋商确定，并以正式缔结的同意为准。本次向银行申请归纳授信额度事项的有用期自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止。

　　为操持上述金融机构归纳授信额度申请及后续合系乞贷、担保等事项，拟授权公司董事长、子公法令定代外人及孙公法令定代外人代外公司正在上述授信额度内操持合系手续，并正在上述授信额度内缔结全部与授信（囊括但不限于授信、乞贷、担保、动产典质、不动产典质、融资、金融衍生品等）相合的合同、同意、凭证等法令文献。前述授权有用期与上述额度有用期一律。

　　为知足公司运营资金本质须要并提升职责恶果，自公司2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟正在2024年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司供给担保，担保境况囊括：公司为全资子公司供给担保、公司为控股子公司供给担保、公司子公司之间彼此供给担保等。担保形式囊括但不限于担保、典质、质押等，担保限日按照与债权人最终缔结的合同确定。公司2024年度拟向金融机构申请归纳授信或须要彼此供给担保额度（本质运用即敞口额度）的总额不领先黎民币100亿元或等出格币。上述担保额度可正在子公司之间不同遵从本质境况调剂运用（含授权限日内新设立或纳入归并报外鸿沟的子公司）。

　　1、诺德新原料股份有限公司，设立于 1989年，注册本钱黎民币1,737,268,615元。筹办鸿沟：大凡项目：电子专用原料造造；电子专用原料贩卖；新原料身手研发；太阳能发电身手任职；储能身手任职；金属原料造造；金属原料贩卖；以自有资金从事投资举止。（除依法须经接受的项目外，凭贸易执照依法自帮发展筹办举止）

　　截至2023年12月31日，诺德股份总资产1,523,887.27万元黎民币，归属于母公司全部者权利611,544.01万元黎民币，归属于母公司全部者净利润为2,731.35万元黎民币（经审计）,资产欠债率为49.86%。

　　2、青海电子原料资产进展有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，设立于2007年，注册本钱黎民币4,447,541,914元，是公司的铜箔出产基地之一。筹办鸿沟：从事开荒、研造、出产、贩卖电解铜箔专用修立、各样电解铜箔产物，LED节能照明产物、履铜板、线道板、电子原料、数位及模仿电子终端产物；铜的加工、进出口生意（邦度规则的专营进出口商品和邦度禁止进出口等迥殊商品除外）。

　　截至2023年12月31日，青海电子总资产1,431,520.40万元黎民币，净资产 604,213.27万元黎民币，贸易收入 545,778.63万元黎民币,净利润为629.56万元黎民币（经审计）,资产欠债率为57.79%。

　　3、惠州共同铜箔电子原料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，设立于2015年，注册本钱黎民币1,200,000,000元，是公司的铜箔出产基地之一。筹办鸿沟：专业出产贩卖差异规格的各样电解铜箔产物，成套铜箔工业出产的专用修立和成套身手的研造（不含电镀/锻造工序）货品身手进出口（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可发展筹办举止）。

　　截至2023年12月31日，惠州电子总资产271,125.16万元黎民币，净资产22,860.79万元黎民币，贸易收入130,750.25万元黎民币，净利润为-1,525.50万元黎民币（经审计）,资产欠债率为54.68%。

　　4、深圳百嘉达新能源原料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司,设立于2016年，注册本钱黎民币800,000,000元，是公司统购统销的首要生意平台。筹办鸿沟：新能源产物的身手开荒、贩卖；新能源资产投资、新能源的身手开荒、身手商议、身手任职、身手让渡；供应链照料及合系配套任职；金属原料(含稀贵金属)的贩卖；筹办进出口交易(以上法令、行政准则、邦务院断定禁止的项目除外,范围的项目须得到许可后方可筹办)，许可筹办项目是：新能源产物的研发、出产、贩卖。

　　截至2023年12月31日，百嘉达总资产303,932.39万元黎民币，净资产99,614.10万元黎民币，贸易收入629,027.31万元黎民币，净利润6,583.25万元黎民币（经审计），资产欠债率67.22%。

　　5、青海诺德新原料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，设立于2015年，注册本钱黎民币1,720,000,000元。筹办鸿沟：大凡项目：有色金属合金造造；有色金属压延加工；新原料身手研发；新原料身手扩大任职；有色金属合金贩卖；高职能有色金属及合金原料贩卖；电力电子元器件造造；电子专用原料贩卖；电子专用修立贩卖；电子元器件零售；金属原料造造；金属原料贩卖；单元后勤照料任职(除依法须经接受的项目外，凭贸易执照依法自帮发展筹办举止)。

　　截至2023年12月31日，青海诺德总资产351,536.43万元黎民币，净资产 171,292.64万元黎民币，贸易收入 255,246.89万元黎民币，净利润5,288.93万元黎民币（经审计），资产欠债率51.27%。

　　6、湖北诺德锂电原料有限公司（简称“湖北诺德锂电”）为公司控股子公司，设立于2022年，注册本钱黎民币2,000,000,000元。筹办鸿沟：大凡项目：电子专用原料造造,电子专用原料研发,电子专用原料贩卖,电子元器件造造,电子元器件批发,有色金属合金造造,新原料身手研发,新原料身手扩大任职,有色金属合金贩卖,高职能有色金属及合金原料贩卖,金属原料造造,金属原料贩卖。（除许可交易外，可自帮依法筹办法令准则非禁止或范围的项目）。

　　截至2023年12月31日，湖北诺德锂电总资产256,883.43万元黎民币，净资产 203,997.24万元黎民币，贸易收入 927.34万元黎民币，净利润3,273.41万元黎民币（经审计），资产欠债率20.59%。

　　7、湖北诺德铜箔新原料有限公司（简称“湖北诺德铜箔”）为公司全资子公司，设立于2022年，注册本钱黎民币1,000,000,000元。筹办鸿沟：大凡项目：有色金属合金造造,新原料身手研发,新原料身手扩大任职,有色金属合金贩卖,高职能有色金属及合金原料贩卖,电子元器件造造,电子专用原料贩卖,电子专用修立贩卖,电子元器件零售,金属原料造造,金属原料贩卖。（除许可交易外，可自帮依法筹办法令准则非禁止或范围的项目）

　　截至2023年12月31日，湖北诺德铜箔总资产147,727.83万元黎民币，净资产100,479.54万元黎民币，贸易收入0万元黎民币，净利润38.63万元黎民币（经审计），资产欠债率31.98%。

　　8、湖北诺德铜材有限公司（简称“湖北诺德铜材”）为公司全资子公司，设立于2022年，注册本钱黎民币500,000,000元。筹办鸿沟：大凡项目：高职能有色金属及合金原料贩卖,金属原料造造,金属原料贩卖,有色金属合金造造,有色金属合金贩卖,新原料身手研发,金属丝绳及其成品造造,金属丝绳及其成品贩卖,金属成品研发,五金产物研发。（除许可交易外，可自帮依法筹办法令准则非禁止或范围的项目）

　　截至2023年12月31日，湖北诺德铜材总资产54,537.55万元黎民币，净

　　资产50,364.40万元黎民币，贸易收入13,581.54万元黎民币，净利润342.84万元黎民币（经审计），资产欠债率7.65%。

　　9、湖北诺德复合新原料有限仔肩公司（简称“湖北诺德复合新原料”）为公司控股子公司，设立于2023年，注册本钱黎民币100,000,000元。筹办鸿沟：厉重从事电子专用原料造造，电子专用原料贩卖，电子专用原料研发，身手任职，身手开荒，身手商议，身手换取，身手让渡，身手扩大，新原料身手研发，新型膜原料造造，新型膜原料贩卖，新兴能源身手研发，新原料身手扩大任职。

　　截至2023年12月31日，湖北诺德复合新原料总资产313.53万元黎民币，净资产295.87万元黎民币，贸易收入0万元黎民币，净利润-4.13万元黎民币（经审计），资产欠债率5.63%。

　　10、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，设立于2022年，注册本钱黎民币2,500,000,000元。筹办鸿沟：厉重从事有色金属合金造造，有色金属压延加工，新原料身手研发，新原料身手扩大任职，有色金属合金贩卖，高职能有色金属及合金原料贩卖，电子元器件造造，电子专用原料贩卖，电子专用修立贩卖，电子元器件零售，金属原料造造，金属原料贩卖。

　　截至2023年12月31日，江西诺德总资产179,873.65万元黎民币，净资产176,811.83万元黎民币，贸易收入0万元黎民币，净利润1,997.10万元黎民币（经审计），资产欠债率1.70%。

　　11、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，设立于1992年，注册本钱18758.30008万黎民币。筹办鸿沟：出产、加工电子专用原料(铜面基板),新型电子元器件(混杂集成电道原料)；贩卖自产产物。从事玻璃布、电子原料造造修立、线道板、铜金属及铝金属的批发及进出口交易。（不涉及邦营生意照料商品，涉及配额、许可证照料商品的按邦度相合规则操持申请）。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可发展筹办举止）大凡项目：电池零配件出产（除依法须经接受的项目外，凭贸易执照依法自帮发展筹办举止）

　　截至2023年12月31日，江苏联鑫总资产21,625.40万元黎民币，净资产

　　11,189.88万元黎民币，贸易收入20,018.10万元黎民币，净利润-3,722.07万元黎民币（经审计），资产欠债率48.26%。

　　12、湖州上辐电线电缆高身手有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，设立于2007年，注册本钱黎民币100,000,000元。筹办鸿沟：电线电缆、电缆母料(除紧急化学品及易造毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加器械体实质详睹《辐射平和许可证》)。电线电缆、电缆母料(除紧急化学品及易造毒化学品)、电缆附件的造造、加工、贩卖；货品和身手进出口。

　　截至2023年12月31日，湖州上辐总资产22,804.66万元黎民币，净资产8,167.57万元黎民币，贸易收入35,684.19万元黎民币，净利润591.65万元黎民币（经审计），资产欠债率64.18%。

　　13、中科英华长春高身手有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，设立于2000年，注册本钱黎民币160,000,000元。筹办鸿沟：大凡项目：身手任职、身手开荒、身手商议、身手换取、身手让渡、身手扩大；合成原料造造（不含紧急化学品）；核电修立成套及工程身手研发；高铁修立、配件贩卖；海优势电合系设备贩卖；电线、电缆筹办；呆滞电气修立贩卖；电子产物贩卖；合成原料贩卖；仪器仪外贩卖；修造防水卷材产物造造；资产用纺织造造品造造；金属原料贩卖；特种劳动防护用品贩卖；平时呆滞修立安设任职；密封件贩卖；液压动力呆滞及元件贩卖；修造原料贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；货品进出口；身手进出口。（除依法须经接受的项目外，凭贸易执照依法自帮发展筹办举止）

　　截至2023年12月31日，长春中科总资产10,587.88万元黎民币，净资产8,085.09万元黎民币，贸易收入5,858.75万元黎民币，净利润564.71万元黎民币（经审计），资产欠债率23.64%。

　　14、诺德聪敏能源照料有限公司（简称“诺德聪敏”）及其属下子公司或孙公司（含拟设立），诺德聪敏设立于 2022年，注册本钱黎民币 117,650,000元。筹办鸿沟：太阳能发电；太阳能发电身手任职；光伏修立及元器件贩卖；光伏发电修立租赁；风力发电身手任职；生物质能身手任职；合同能源照料；节能照料任职。

　　截至2023年12月31日，诺德聪敏总资产10,239.39万元黎民币，净资产8,680.58万元黎民币，贸易收入98.01万元黎民币，净利润-604.24万元黎民币（经审计），资产欠债率15.22%。

　　15、浙江悦邦金属原料有限公司（简称“浙江悦邦”）为公司全资子公司，设立于2018年，注册本钱黎民币50,000,000元。筹办鸿沟：厉重从事金属原料贩卖；供应链照料任职；金属原料造造；平时货品仓储任职；新原料身手研发；音信商议任职；电线、电缆筹办。许可项目：货品进出口。

　　截至2023年12月31日，浙江悦邦总资产6,632.66万元黎民币，净资产6,479.75万元黎民币，贸易收入2,278.74万元黎民币，净利润1,348.83万元黎民币（经审计），资产欠债率2.31%。

　　合系主体目前尚未签署合系担保同意，上述安置担保总额仅为估计爆发额，尚需银行或债权人审核造定，签约期间以本质缔结的合同为准。担保同意中的担保形式、担保金额、担保限日等首要条件由公司、全资子公司、控股子公司与合系债权人正在以上额度内磋商确定，并缔结合系合同，合系担保事项以正式缔结的担保文献为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将遵循属下公司的筹办技能、资金需说情况并连结墟市境况和融资交易安顿，择优确定融资形式，厉苛遵从股东大会授权推行合系担保事项。爆发本质担保境况时，公司将按规则推行进一步的披露仔肩。

　　本次担保额度自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日止有用，并授权公司董事长及其授权人士正在担保额度鸿沟内简直操持担保事宜并缔结合系同意及文献、担保额度的调剂事项，授权限日与决议有用期不异。

　　为有用发展公司短期融资职责，提请股东大会授权公司筹办层自本次议案通过公司2023年年度股东大会之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，对付融资限日正在6个月以内、统一时点总额不领先5亿元黎民币，且正在此时点公司资产欠债率不领先 70%的短期融资事项，公司筹办层可遵循公司本质筹办须要断定上述短期融资事宜。

　　《诺德新原料股份有限公司召募资金照料手段（2024年修订）》详睹公司指定音信披露网站（//）。

　　《诺德新原料股份有限公司司帐师事件所选聘轨造》详睹公司指定音信披露网站（//）。

　　遵循中邦证券监视照料委员会《上市公司证券发行注册照料手段》（以下简称“《注册照料手段》”）等合系规则，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不领先黎民币 3亿元且不领先比来一腊尾净资产20%的股票，授权限日为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜囊括以下实质：

　　1、确认公司是否相符以方便圭表向特定对象发行股票（以下简称“小额疾速融资”）的前提

　　授权董事会遵循《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《注册照料手段》等法令、准则、标准性文献以及《公司章程》的规则，对公司目前本质境况及合系事项举行自查论证，并确认公司是否相符以方便圭表向特定对象发行股票的前提。

　　向特定对象发行融资总额不领先黎民币 3亿元且不领先比来一腊尾净资产20%的中邦境内上市的黎民币平时股（A股），每股面值黎民币1.00元。发行数目遵从召募资金总额除以发行代价确定，不领先发行前公司股本总数的30%。

　　本次发行股票采用以方便圭表向特定对象发行的形式，发行对象为相符监禁部分规则的法人、自然人或者其他合法投资构造等不领先35名的特定对象。证券投资基金照料公司、证券公司、及格境外投资者、黎民币及格境外机构投资者以其照料的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信任公司行为发行对象的，只可以自有资金认购。最终发行对象将遵循申购报价境况，由公司董事会遵循股东大会的授权与保荐机构（主承销商）磋商确定。本次发行股票全部发行对象均以现金形式认购。

　　（1）发行代价不低于订价基准日前20个业务日公司股票均价的80%（阴谋公式为：订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）；

　　（2）向特定对象发行的股票，自愿行终了之日起6个月内不得让渡。发行对象属于《注册照料手段》第五十七条第二款规则境况的，其认购的股票自愿行终了之日起18个月内不得让渡。发行对象所得到上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分派股票股利、本钱公积金转增等方式所衍生得到的股份亦应恪守上述股份锁定安顿。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司统造权爆发变革。

　　（2）本次召募资金运用不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以交易有价证券为厉重交易的公司；

　　（3）召募资金项目推行后，不会与控股股东、本质统造人及其统造的其他企业新增组成强大晦气影响的同行角逐、显失平允的相干业务，或者要紧影响公司出产筹办的独立性。

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　董事会正在相符本议案以及《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《注册照料手段》等合系法令、准则、标准性文献以及《公司章程》的鸿沟内全权操持与本次小额疾速融资相合的一起事项，囊括但不限于：

　　（1）操持本次小额疾速融资的申报事宜，囊括建造、点窜、缔结并申报合系申报文献及其他法令文献；

　　（2）正在法令、准则、中邦证监聚集系规则及《公司章程》答应的鸿沟内，遵从有权部分的请求，并连结公司的本质境况，拟订、调理和推行本次小额疾速融资计划，囊括但不限于确定召募资金金额、发行代价、发行数目、发行对象及其他与小额疾速融资计划合系的全部事宜，断定本次小额疾速融资的发行机遇等；

　　（3）遵循相合政府部分和监禁机构的请求建造、点窜、报送本次小额疾速融资计划及本次发行上市申报原料，操持合系手续并履行与发行上市相合的股份限售等其他圭表，并遵从监禁请求经管与本次小额疾速融资相合的音信披露事宜；

　　（4）缔结、点窜、填充、完结、递交、履行与本次小额疾速融资相合的全部同意、合同和文献（囊括但不限于保荐及承销同意、与召募资金合系的同意、与投资者签署的认购同意、布告及其他披露文献等）；

　　（5）遵循相合主管部分请求和证券墟市的本质境况，正在股东大会决议鸿沟内对召募资金投资项目简直安顿举行调理；

　　（7）于本次小额疾速融资完结后，遵循本次小额疾速融资的结果点窜《公司章程》相应条件，向工商行政照料坎阱及其他合系部分操持工商改换注册、新增股份注册托管等合系事宜；

　　（8）正在合系法令准则及监禁部分对再融资补充即期回报有最新规则及请求的境况下，遵循届时合系法令准则及监禁部分的请求，进一步分解、咨询、论证本次小额疾速融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，拟定、点窜合系的补充举措及战略，并全权经管与此合系的其他事宜；

　　（9）正在映现弗成抗力或其他足以使本次小额疾速融资难以推行、或固然可能推行但会给公司带来晦气后果的境况，或者小额疾速战略爆发变革时，可酌情断定本次小额疾速融资计划延期推行，或者遵从新的小额疾速战略赓续操持本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他来源导致公司总股本变革时，授权董事会据此对本次发行的发行数目上限作相应调理；