巴菲特忠告中国股民并提交公司股东大会审议1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为总共知道本公司的筹划功效、财政景况及异日兴盛计划，投资者该当到、网站详尽阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员包管年度陈说实质的可靠性、正确性、无缺性，不保存虚伪纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并负担片面和连带的法令仔肩。

　　4信永中和司帐师事件所（额外平凡合股）为本公司出具了模范无保介意睹的审计陈说。

　　公司已于2023年10月19日派发2023年半年度股息每股现金盈利0.145元（含税），共计1,050,515,846.88元（含税）。董事会倡导公司以施行权柄分配股权备案日备案的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2023岁终期股息，每股派发掘金盈利0.145元黎民币（含税）。截至本年度陈说披露之日，公司总股本为7,294,216,875股，公司回购专用账户中的股数为49,280,000股A股，估计派发末期现金盈利1,050,515,846.88元（含税）。该预案尚需本公司股东大会举办审议。

　　如末期派息议案获股东大会核准，则本公司2023年终年每股派息金额合计为0.29元（含税）。

　　邦际情况庞大厉格，地缘冲突持续、货泉策略不断收紧、利率和通胀高企等众重身分拖累经济苏醒。经济环球化境遇逆袭，交易维持主义及地缘政事博弈赓续加剧，长远转变了环球供应链形式，交易碎片化趋向加剧，环球交易赓续放缓。宇宙银行估计环球经济增加将连气儿第三年放缓，从2022年的3.0%降至2023年的2.6%和2024年的2.4%。

　　邦内经济进一步回升向好，2023年终年邦内临蓐总值(GDP)126.56万亿元，按稳定价钱计较，同比增加5.2%（上年同期为3%），向好趋向进一步褂讪。但邦内经济仍面对一系列挑拨，如有用需求亏损、个别行业产能剩、危急隐患照旧较众，邦内大轮回保存堵点，外部情况的庞大性、厉格性、不确定性上升。交易方面，2023年我邦进出口总值抵达41.76万亿元，同比增加0.2%（上年同期为7.7%）。此中，出口23.77万亿元，同比增加0.6%；进口17.99万亿元，同比低落0.3%。2023年，我邦对「一带一途」邦度进出口19.47万亿元，增加2.8%，占进出口总值的46.6%，擢升1.2个百分点。对拉美、非洲划分进出口3.44万亿元和1.98万亿元，划分增加6.8%和7.1%。

　　2023年，我邦物流运转情况赓续改良，行业全部复原向好。物流需求组织调度加快，增加动力向高端化、智能化、绿色化倾向转换，高端造造、线上消费等新动能规模回升清楚。物流需要质料稳步擢升，众式联运、航空货运等协同高效物流任职总共兴盛。单元物流本钱稳中有降，物业链轮回基础流利。物流企业降本增效内驱力巩固，踊跃鼓动任职向归纳供应链转型，加快数字化转型和模范化经过。

　　2023年，社会物流总额达352.4万亿元，同比增加5.2%（上年同期为3.4%），终年回升势头总体向好，不断维系环球需求领域最大的物流墟市。2023年物流业景气指数均值抵达51.8%，比上年抬高3.2个百分点。

　　从需求端看，据克拉克森琢磨统计，2023年环球海运交易量同比补充3%至124亿吨，但集装箱海运交易全部疲软。按照宇宙交易构造11月颁发的「货品交易晴雨外」显示集装箱航运指数(98.0)仍略低于基线年往后，集装箱运力需要维系增加。按照Alphaliner数据，截止2024年1月1日，环球集装箱船净补充271艘214万TEU，增幅8.2%。运价方面，2023年，集装箱海运受运输需求走弱、运力需要上升、地缘大局告急等身分影响，墟市运价程度较上年明显低落。2023年中邦出口集装箱运价归纳指数(CCFI)均值为937.29点，同比低落66.43%。

　　2023年，全邦口岸集装箱含糊量为3.10亿模范箱，同比增加4.9%（上年同期为4.7%）；全邦口岸货品含糊量170亿吨，同比增加8.2%（上年同期为0.9%），此中外贸货品含糊量同比增加9.5%。

　　按照邦际航空运输协会(IATA)的数据，从需求端看，2023年，环球航空货运需求（按货运吨公里计）同比低落1.9%（邦际需求低落2.2%），较2019年低落3.6%（邦际需求低落3.8%）。从需要端看，邦际客运墟市不断苏醒，客机腹舱成运力增加的最大推手。2023年，环球航空货运运力（按可用货运吨公里计）同比增加11.3%（邦际需求增加9.6%），较2019年增加2.5%（邦际需求持平）。分区域来看，拉美和中东同比体现较为强劲，2023年航空需求划分同比增加2.0%和1.6%，运力划分同比增加13.2%和13.5%；亚太航空运力增幅最大，达28.5%，但需求同比仅增加0.9%；北美和欧洲同比需求疲软，降幅划分达5.7%和3.9%，运力同比划分增加0.3%和4.5%。运价方面，按照航空货运数据公司WorldACD数据，比拟于2022年，环球均匀运价下滑19%。

　　按照中邦民用航空局统计，2023年我邦航空货运赓续发力，稳步苏醒，全行业货邮运输量735.4万吨，同比上涨21%；终年邦际航路）中欧班列赓续稳步增加，中老铁途领域化运营

　　2023年，全邦中欧班列终年开行1.75万列、发送190万标箱，划分同比增加6%、18%。邦铁集团赓续施行中欧班列扩编增吨程序，对个别港口举办改造，并正在黑龙江新增通行港口，通道承载才干进一步擢升。全程岁月外中欧班列已开通5条线途，运转岁月较平凡班列均匀压缩30%以上，供应了尤其平稳优质的班列产物，为保证邦际供应链安闲通畅注入新动能。2023年，中老铁途跨境运输发送17万标箱，同比增加45%。

　　据海合统计，2023年，我邦跨境电商进出口总额达2.38万亿元，增加15.6%，此中出口总额达1.83万亿元，增加了19.6%。2023年，区域性冲突加剧，消费精神萎顿，交易相对量裁汰、企业造止扩张等情状已成为常态。正在此布景下，跨境电商行业面对庞大的压力，行业内卷水准加剧。2023年跨境平台形式爆发庞大改变，给中邦出海企业供应了新的选拔，客观上低重了出海门槛，新兴平台以及新兴墟市则给中邦出海企业带来新的指望和倾向，跨境电商中永恒照旧有盛大的兴盛空间。

　　本集团继承「运万物、连宇宙、创生态，以物流获胜鼓吹物业先进」的企业任务，仰仗完美的任职汇集、充裕的物流资源、壮大的专业物流才干与领先的供应链物流形式，为客户供应定造化的专业物流处置计划和一体化的全程供应链物流任职。

　　本集团的主生意务席卷专业物流、代劳及干系营业和电贸易务三大板块。此中，专业物流是主题营业，聚焦高生长、高附加值的细分行业及其上下逛，鼓吹物业高质料兴盛；代劳及干系营业是基石营业，为专业物流营业及电贸易务兴盛供应支持；电贸易务紧要任职于火速兴盛的跨境电商客户，愚弄公司的可控运力上风和资源整合才干为客户供应跨境端到端任职，保证客户供应链高效平稳兴盛。

　　中海外运按照客户的区别需求，为客户供应量身定造的、掩盖通盘价格链的一体化物流处置计划并确保计划的利市施行，席卷合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流以及其他专业物流任职。

　　合同物流紧要为客户供应席卷采购物流、临蓐物流、出售物流、逆向物流等供应链全程物流治理任职，同时还可供应物流计划打算磋议、供应链优化及供应链金融等增值任职。公司的合同物流营业服从目的行业举办治理，正在消费品及零售、汽车及新能源、电子及高科技、医疗康健等众个行业及规模具有领先的计划处置才干。公司已与境表里众众出名企业创设了优越的永恒团结合连。合同物流受宏观经济和邦内造造业、消费墟市改变等身分的影响。

　　项目物流紧要任职于出口项目，面向电力能源、石油化工、冶金矿业、根柢办法、轨道车辆等行业的中邦对外工程承包企业，供应工程兴办及物资从中邦到海外方针地的门到门、一站式物流处置计划打算及推行任职。任职实质席卷但不限于供应物流计划打算、海运、空运、陆运、仓储、包装、报合报检、口岸中转、大件运输、进出口策略磋议等。公司已正在环球操作了众众物流项目，具有充裕的项目体味。项目物流紧要受中邦对外承包工程以及宇宙各邦及区域经济和政事、安闲大局等身分的影响。

　　化工物流紧要任职于紧密化工行业客户，为客户供应供应链处置计划及物流任职，紧要席卷伤害品及平凡包装化工品的仓储、运输配送、邦际货代和众式联运等。公司具有集仓储、运输（含液体罐箱）、货代、众式联运及保税为一体的归纳任职编制，酿成聚焦华东、华北及西南区域，协同东北、华南社会资源的全网结构。化工物流除受化工行业景心胸的影响外，也与行业策略及安闲囚系央求等亲热干系。

　　冷链物流紧要任职于品牌餐饮、零售商超、食物加工造造及畅通企业、进出口交易客户，为客户供应全程端到端一站式任职，紧要席卷冷链仓干配一体化营业、进出口邦际供应链营业。公司已创设全邦性的冷链物流汇集结构，具有较强的「仓干配」归纳性处置计划任职才干、全历程冷链温控与追踪和高模范冷库的打算、投资装备与运营治理才干。

　　公司专业物流的筹划目的是向价格链整合转型。动作公司主题营业，专业物流将以「计划客户化、出售行业化、任职集成化、运营一体化」为目的，以处置计划鼓动整体，聚焦中心目的行业，做精做深物业链，任职纵向延迟，体味横向复造，酿成正在目的行业的专业才干和领域上风。

　　中海外运代劳及干系营业紧要席卷海运代劳、空运代劳、铁途代劳、船舶代劳和库场站任职等任职。中海外运是中邦最大的货运代劳公司，具有掩盖中邦、辐射环球的宏壮任职汇集。

　　海运代劳方面，中海外运紧要为客户供应订舱、安放货品出运、提箱、装箱、仓储、集疏港、报合报检、分拨、派送等与水途运输干系的众症结物流任职。中海外运是宇宙领先的海运代劳任职商之一，年打点海运集装箱量赶上一万万模范箱，或许供应中邦各紧要口岸与环球各邦度和区域之间，以及环球第三邦之间的全程供应链物流任职。

　　空运代劳方面，中海外运紧要为客户供应提派、报合报检、仓储、包装、订舱及操作、航空干线运输代劳和卡车转运等专业化空运货运代劳任职。动作邦内领先的空运货代企业，中海外运蕴蓄堆积了充裕的操作体味，为保证供应链的平稳性，与邦表里中心航空公司、主题海外代劳和邦内物流任职商创设了平稳的策略团结合连。同时，公司赓续鼓动「新型承运人」编制装备，截至2023岁终，公司运营了11条定班包机线途，航路席卷欧洲线、美洲线、中东线、亚洲线等，把控海外渠道，可为客户供应全程化、可视化、模范化的空运全供应链物流任职。

　　铁途代劳方面，中海外运是邦内领先的铁途货代任职商，可为客户供应散杂货和集装箱等众种形式的铁途代劳任职和音信任职，席卷邦内铁途代劳任职、邦际铁途代劳任职（含过境铁途代劳任职）以及海铁联运正在内的全程供应链任职。截至2023岁终，公司邦际班列累计发运赶上1万列、130万模范箱。公司邦际班列自营平台正在长沙、沈阳、深圳、东莞、新乡、泉州、德阳等地累计开通线余条（此中周班常态化运转14条）；同时，公司踊跃参预中老泰通道装备，打造中老泰铁途速线产物并竣工常态化运营，为客户供应中老铁途双向运输、跨境转运、箱管等归纳任职。

　　船舶代劳方面，中海外运是中邦领先的船舶代劳任职公司，正在中邦沿海、沿江70众个港口设有分支机构，并正在香港、日本、韩邦、德邦、泰邦等地设立代外处，为船公司供应船舶进出港、单证、船舶供应及其他船舶正在口岸干系营业等任职。

　　库场站任职方面，中海外运为客户供应货品蓄积及装拆箱、货品装卸、发运、分拨配送等干系任职。中海外运具有充裕的货仓和集装箱场站资源，并正在广东、江苏、安徽及广西壮族自治区具有11个自营内河船埠，是公司供应优质、高效的货运代劳和归纳物流任职的紧要依托。

　　公司代劳及干系营业紧要受环球交易情状、中邦出口集装箱运价、中邦口岸集装箱含糊量、航空货邮运输量以及墟市供求合连等众种身分的影响。

　　公司代劳及干系营业是营业兴盛的基石，将周密盘绕客户需求，加强客户驱动，器重价格建造和形式立异，延迟任职链条，深挖客户和供应商价格，鼓动平台化和产物妆扮备，慢慢向全程供应链倾向转型。

　　中海外运电贸易务席卷跨境电商物流、物流电商平台和物流装置共享平台。跨境电商物流营业紧要指为满意跨境电商客户的物流需求，通过整合干线和海外仓资源举办模范化产物的开荒和打算，现已面向墟市推出欧洲、美邦、南美、非洲、日韩等邦度和区域的B2C电商小包产物和B2B空气势程产物，并推出中亚倾向的「中速卡航」整车及拼车产物，任职周围涵盖上门揽收、邦内（保税）货仓治理、进出口清合、邦际段运输、海外仓治理、结尾配送等。跨境电商物流营业紧要受跨境电商领域、海合策略等身分的影响。物流电商平台指公司通过民众物流电商平台–运易通向平台客户供应各类线上化大家物流任职，席卷海运、陆运、空运、合务等正在线交往和任职以及正在线保障、全程可视化等增值任职；目前曾经上线的全链途任职产物掩盖中邦往返日本、韩邦紧要都市以及东南亚紧要邦度等门到门任职。物流装置共享平台指公司供应集装箱和搬动冷库等物流兴办租赁及追踪、监控任职。

　　公司将捉住物流电商和电商物流两条主线，以身手立异和贸易形式立异整合表里部资源，正在鼓吹主生意务总共线上化的根柢上，肆意兴盛跨境电贸易务，并踊跃寻求物流电商平台形式；加强科技立异，鼓动物业链接。

　　4.1陈说期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、外决权复原的优先股股东总数和持有独特外决权股份的股东总数及前10名股东情状

　　注：陈说期内，中海外运长航属员全资子公司SinotransShippingInc.减持其所持的500,000股公司H股，占陈说期末公司总股本的0.01%。

　　注：陈说期内，中海外运长航属员全资子公司SinotransShippingInc.减持其所持的500,000股公司H股，占陈说期末公司总股本的0.01%。

　　1公司该当按照紧要性准则，披露陈说期内公司筹划情状的庞大改变，以及陈说期内爆发的对公司筹划情状有庞大影响和估计异日会有庞大影响的事项。

　　2023年，受地缘冲突、货泉策略赓续收紧、利率和通胀压力等身分影响，宇宙经济苏醒乏力，环球交易额萎缩。中邦邦内经济竣工了预期增速，但仍面对有用需求亏损、个别行业产能过剩、危急隐患照旧较众等一系列挑拨。物通行业正处于转型升级的冲破期，墟市比赛加剧，受需求亏损及运力过剩的双重影响，环球海运和空运运价同比均有较大幅度低落。

　　面临庞大厉格的邦表里经济情势，公司保持「稳中求进」的任务总基调，聚焦「稳大盘、防危急，提质效、促增加，强运营、促转型，育人才、修梯队」等中心任务，竣工了公司高质料兴盛。2023年，公司顶住运价大幅下行的压力，竣工生意收入1,017.05亿元，维系千亿领域；公司各营业板块保持以墟市需求为导向，赓续构修「新型承运人」形式，持续擢升公司的主题比赛力和影响力，竣工归属于上市公司股东的净利润42.22亿元，同比增加3.50%，再创史乘新高。

　　2023年，公司「化墟市存量为外运增量」，赓续完美营业组织，擢升治理出力，兴盛韧性尤其强劲。从财政目标来看，经生意绩「稳中提质」，通过本钱用度管控等设施，盈余才干赓续擢升；同时，公司踊跃优化欠债组织，资产欠债率和有息欠债率划分低落至47.13%和24.16%。从营业目标来看，公司紧要板块营业量均有所增加，此中合同物流、空运通道、铁途代劳竣工双位数以上增加，增速划分达13.3%、15.5%及26.6%。

　　2023年，公司踊跃发展策略营销，主题客户收入占比维系正在40%以上，此中有策略旨趣的主题客户收入占比赓续擢升，客户组织进一步优化。公司赓续聚焦策略、主题客户的供应链重构需求，组修了新能源车、绿色能源、医疗康健等任务专班，专项鼓吹环球韧性供应链汇集搭修、团结立异、绿色物流处置计划优化与施行以及内轮回再提质四个策略营销倾向。

　　水运通道实行了长江沿线干系营业和资源的整合，成为长江最大的大家集装箱内支线承运人；增强与体例内船公司的团结，慢慢构修长江水系和沿海内支线为一体的「T」字形内贸水运通道编制。空运通道赓续鼓动「新型承运人」编制装备，踊跃结构拉美、中东、中东欧等航路万吨，此中可控运力23.4万吨。陆运通道邦际班列累计冲破1万列，130万模范箱，墟市占据率稳步擢升；获胜正在深圳打造大湾区首个往返中亚的TIR（邦际公途运输）跨境公途运输产物。汽运通道构修了众元可控运力组织，公司自有SDCC汽运平台重淀运力资源达24万台，汽运营业量赶上8,000万吨，同比增加28%；汽运线众条，构修了掩盖全邦的干线、区配、城配三层线)优化汇集结构，赓续鼓吹环球营业兴盛

　　正在中邦香港搭修一体化运营平台，获胜打造「港速达」「港捷运」等众个特点物流产物，内生兴盛动能明显擢升。正在东南亚新修泰邦货仓，正在新加坡、马来西亚、越南、老挝和印度尼西亚等地不断开设都市╱区域级分支机构，为属地物流营业兴盛供应有力支持。正在中东和拉美运营迪拜世博城中邦馆项目，鼓动迪拜南城自贸区物流中央装备项目，开通杭州迪拜以及香港至智利、墨西哥的包机。正在欧洲开通宁波列日包机，设立匈牙利子公司，KLG集团不断维系高质料运营，正在欧洲新参加9万平方米可控功课场面。

　　一是构造机造方面，盘绕客户、产物、交付、资源四层编制，造订了的确数字化转型职司，创设了跨鸿沟穿透型的转型构造，鼓吹职司落地。二是任务功效方面，客户治理编制和产物治理编制装备赢得冲破性发扬，试点上线客户合连治理体例(CRM)，并正式启动产物治理编制装备，盘绕上风干线资源先行先试，推出沈阳班列等具有墟市比赛力的全链途物流任职产物。

　　一是公司保持以科技赋能机灵物流，累计酿成了192件专利、354项软件著作权等众项物流科技功效。2023年，「虚拟员工」处置计划入选港航物流业TOP30立异案例，荣获工信部2023年度中邦数字化转型精良案例；合伙公司青骓累计自愿驾驶里程已冲破115万公里，货运总重近2,000万吨，不断维系行业领先位子。二是公司聚焦打造绿色物流处置计划，造订「双碳」运动计划与专项策略计划，颁发中海外运绿色物流白皮书，独家参预邦内首个物通行业大家碳计较器的研发；团结策略客户打造了邦内首例基于「情况声明SAF」空运「端到端」碳中和项目，并自帮打造中海外运首个「零碳」物流园区。

　　加肆意度选拔干部，一方面选优配强，加肆意度从下层一线、要害规模岗亭选拔懂筹划、会治理、善决定的干部；另一方面酿成了「高管后备」和「中下层后备」两个目标的青年人才梯队，为公司异日可赓续兴盛供应了中永恒人才保证。

　　1.2分部筹划及分部利润情状（此中分部利润为分部生意利润剔除投资收益的影响）

　　2023年，本集团专业物流任职的对外生意额为275.22亿元，较上年的274.54亿元增加0.25%，主倘若由于正在邦内墟市比赛激烈、运输价钱有所低落的情状下，公司踊跃开垦墟市，营业量上升，维系生意额基础平稳；分部利润为10.61亿元，较上年的9.21亿元增加15.22%，主倘若由于本集团赓续深化打造行业处置计划，加强精益运营、降本增效，合同物流、项目物流和化工物流的分部利润均竣工了踊跃增加。

　　合同物流正在深耕现有客户的根柢上，结构行业新赛道，竣工营业量、收入和分部利润同比划分增加13.3%、3.94%及12.67%；(1)客户端：①速消与零售古板上风行业中，鼓动全渠道一体化处置计划的拓展与迭代，获胜正在美妆、家居等新赛道拓展客户；②汽车行业方面，一方面将古板汽车营业的任职链条从产前延迟至售后，竣工包蕴零配件拆装出口及海外仓任职的「端到端」全链途处置计划；另一方面捉住新能源车营业增加时机，获胜开荒众家行业头部客户，年化营收近3亿元；③医疗康健行业，加快主题资源结构，有用擢升医疗任职场景端到端任职才干，并正在上海和天津接踵获取医疗器材第三方物流企业天赋(“GSP”)，正式持「证」入局医疗器材第三方物流墟市；(2)运营端，通过货仓精益运营、汽运通道集约治理及科技立异使用等程序，竣工降本增效。

　　2023年，本集团代劳干系营业的对外生意额为619.19亿元，较上年的699.63亿元裁汰11.50%，主倘若受海运和空运运价同比大幅低落的影响；分部利润为23.08亿元，较上年的20.36亿元增加13.37%，主倘若由于本集聚会焦客户需求，优化修设资源，延迟任职链条带来利润补充。

　　海运代劳深化与内贸船公司的团结，配合营销行业头部客户、装备精品线途、打造特点产物，鼓动内贸海运订舱量有所补充；众症结营业占比补充，单元利润有所擢升。空运代劳进一步阐扬欧美航路上风，并踊跃结构中东、拉美等航路万吨；空运通道营业量达90.2万吨，同比增加15.5%。铁途代劳赓续加强鸠合管控和集采才干，打造「中老泰铁途速线」产物，踊跃鼓动TIR（TransportInternationalRouter邦际公途运输）跨境公途货运通道。公司陆运体例掩盖率擢升，并与运力资源方数据举办对接，希望率先正在业内竣工邦际班列运输全程可视化。

　　2023年，本集团电贸易务的对外生意额为122.63亿元，较上年的118.77亿元增加3.25%；分部利润为1.99亿元，较上年的1.77亿元增加12.41%，主倘若由于本集团物流电商平台的领域擢升，收入利润有所补充；同时，跨境电商物流营业本年收到政府协帮有所补充。

　　跨境电商物流踊跃开垦头部平台类客户，结构新航路；增强产物开荒才干与数字化才干，获胜推出中速卡航及众个跨境小包产物，跨境电商模范化产物已掩盖欧盟、北美、南非、墨西哥等邦度和区域。2023年，跨境电商物流营业量增速达52.40%。物流电商平台——运易通赓续增强机灵物流的寻求，踊跃开荒全链途产物任职线途，营业量、收入及分部利润均竣工大幅增加。

　　2023年，公司海运代劳1,337.3万模范箱，2022年1,302.3万模范箱；空运通道营业量90.2万吨（含跨境电商物流20.4万吨），2022年78.1万吨（含跨境电商物流13.4万吨）；铁途代劳50.4万模范箱，2022年39.8万模范箱；船舶代劳62,300艘次，2022年59,874艘次；库场站任职2,622.5万吨，2022年2,528.2万吨。

　　2023年，公司跨境电商物流36,340万票，2022年31,071万票；物流装置共享平台8.4万模范箱╱天，2022年7.6万模范箱╱天；物流电商平台247.4万模范箱，2022年104.3万模范箱。

　　2公司年度陈说披露后保存退市危急警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危急警示或终止上市情况的缘故。

　　本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对实在质的可靠性、正确性和无缺性负担法令仔肩。

　　中海外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次集会告诉于2024年3月8日向满堂董事发出，本次集会于2024年3月22日正在香港以现场连结通信的形式召开。本次集会由董事长王秀峰先生主理，应出席董事10人，亲身出席集会9人，独立非推行董事王泰文先生因其他安放，委托独立非推行董事孟焰先生代为出席并外决。公司监事及个别高级治理职员列席了集会。本次集会的告诉、召开和外决序次以及集会实质、外决结果合适《中华黎民共和邦公法令》及本公司《公司章程》的相合规矩。

　　（一）容许公司以施行权柄分配股权备案日备案的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数派发2023岁终期股息，每股派发掘金盈利黎民币0.145元（含税）。如正在公司董事会决议之日起至施行权柄分配的股权备案日光阴，公司本质有权参预权柄分配的股数爆发改变的，拟支柱每股分拨金额稳定，相应调度分拨总额。

　　（二）容许将2023年度利润分拨预案提交公司股东大会审议，并授权公司董事会秘书担当打点后续干系音信披露等事宜。

　　的确实质请参阅公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《合于2023年度利润分拨预案的通告》。

　　（一）续聘信永中和司帐师事件所（额外平凡合股）为公司2024年度财政陈说和内部节造审计机构，审计用度估计为1,120万元黎民币，此中财政陈说审计用度为970万元黎民币，内部节造审计用度为150万元黎民币，任期自公司股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开之日止；

　　（二）提请股东大会授权董事会，并由董事会授权治理层按照审计任职的周围、本质任务量等情状正在上述估计用度上下浮动5%的周围内举办调度；

　　的确实质请参阅公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《合于续聘司帐师事件所的通告》。

　　经审议，董事会一律容许该议案。的确实质请参阅公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《公司选聘司帐师事件所治理手段》。

　　经审议，董事会容许该陈说。的确实质请参阅公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《合于招商局集团财政有限公司的危急赓续评估陈说》。

　　董事长王秀峰先生、非推行董事罗立小姐、余志良先生和陶武先生因正在招商局集团有限公司任职，已就该议案回避外决。

　　（一）容许发行债券类融资用具，单期发行刻日不赶上十年，且每种债券种类的发行领域不赶上本公司按照邦度干系规矩可发行的该类债券类融资用具的限额；

　　（二）容许本公司可按照须要为本议案上述发行债券类融资用具事项供应相应的担保、差额支出愿意等增信程序。的确增信程序安放授权由推行董事正在决议案授权光阴，按照发行时的墟市情状确定；

　　（三）容许授权推行董事正在决议案经2023年度股东大会核准当日起至公司2024年度股东大会召开日光阴，并正在债券类融资用具的注册有用期内，按照墟市情状打点与发行债券类融资用具相合的齐备事宜，席卷但不限于以下六项：

　　1、决断发行债券类融资用具的条件，席卷但不限于种类、金额、利率、刻日、评级、担保和差额支出愿意等增信程序、是否修树回售条件或赎回条件、是否修树调度票面利率选拔权、配售安放、召募资金用处等事项；

　　2、选拔及委聘合伙历专业中介机构，席卷但不限于选拔及委聘承销机构、信贷评级机构及法令照拂；

　　3、举办齐备有须要磋商、修订及缔结全体干系赞同及其他须要文献（席卷但不限于相合核准发行债券类融资用具的申请、注册陈说、发售文献、信赖合同、资产让与赞同、承销赞同、全体为作出须要披露的通告及文献）；

　　4、就债券类融资用具申请全体须要的核准及管束齐备须要的存案及注册，席卷但不限于就发行债券类融资用具向中邦干系陷阱递交相合申请文献，并赢得中邦干系陷阱的核准（如须要），及应中邦干系陷阱的任何央求对发行债券类融资用具的申请做出须要修订；

　　5、就发行债券类融资用具选取齐备须要运动及打点或决断全体干系事宜，席卷但不限于订立全体须要的文献及按照实用规则举办干系的音信披露；

　　6、如囚系部分发行策略爆发改变或墟市条款爆发改变，除涉及相合法令、规则及公司章程规矩须由公司股东大会从新外决的事项外，正在股东大会授权周围内，可凭据囚系部分的意睹或当时的墟市条款对发行的的确计划等干系事项举办相应调度或按照本质情状决断是否不断举办发行任务。

　　以上所称债券类融资用具，是指由公司或者公司的全资隶属公司以一批或分批局势发行的本外币债券类融资用具（席卷但不限于银行间墟市发行的短期融资券（一年期）、中期单子、公司债券、企业债、资金信赖安排及通过资产让与发行的资产证券化产物和资产救援单子等）以及超短期融资券。

　　（一）容许公司属员全资子公司中海外运（香港）控股有限公司服从本公司持股比例向招商局中白商贸物流股份有限公司（以下简称：招商中白）供应借债，借债金额为1,455.3万美元等值黎民币，借债条款与招商中白其他股东好像（借债刻日为5年，借债利率为2.7%），用处为归还银行贷款本金及利钱。

　　（二）容许正在法令规则愿意的周围内，授权公司治理层管束本次财政资帮的干系事宜，席卷但不限于订立借债合同及音信披露等齐备事宜。

　　的确实质请参阅公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《合于向控股子公司供应财政资帮的通告》。

　　九、合于2023年度内部节造评议陈说、危急和合规任务总结及2024年安排的议案

　　经审议，董事会一律容许该议案。外决票10票，拥护票10票，阻拦票0票，弃权票0票。

　　推行董事宋嵘先生动作相干人，已就本议案回避外决。外决票9票，拥护票9票，阻拦票0票，弃权票0票。

　　经审议，董事会一律容许公司2023年度陈说及其摘要，并提交公司股东大会审议。

　　（一）为使董事会有较大矫健性或许正在适宜情状下于短岁月内发行、回购股份，申请发行、配发及打点不赶上公司于获取股东大会审批通过之日已发行H股股份数目的20%，回购不赶上公司于获取股东大会审批通过之日已发行H股数目的10%之普通授权；

　　（一）容许向股东大会申请授权董事会按照公司2024年上半年盈余情状及资金需求景况等身分，并参考以往的派息比率，合理决断宣派、派付2024年中期股息（席卷但不限于决断是否派发2024年中期股息）。

　　（一）容许2024年度担保估计计划，有用期自公司2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会召开之日；

　　的确实质请参阅公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《合于2024年度对外担保额度估计的通告》。

　　（一）容许为公司及公司董事、监事、高级治理职员续保仔肩险，年度累计抵偿限额为1.5亿元黎民币，年度保障费总额不赶上50万元黎民币；

　　（二）正在上述条款下提请公司股东大会授权公司董事会，并容许董事会进一步授权一位推行董事管束董监高仔肩险采办的干系事宜（席卷但不限于确定其他干系仔肩职员，确定保障公司，确定保障金额、保障费及其他保障条件，选拔及聘任保障经纪公司或其他中介机构，订立干系法令文献及打点与投保干系的其他事项等），授权刻日自公司股东大会审议通过之日起三年；

　　的确实质请参阅公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《合于为董事、监事和高级治理职员不断采办仔肩险的通告》。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经审议，董事会一律容许该项议案。的确席卷：

　　（一）容许提名宋嵘先生为公司第四届董事会推行董事候选人；提名王秀峰先生、刘振华先生、罗立小姐、余志良先生、陶武先生、许克威先生为公司第四届董事会非推行董事候选人；提名王小丽小姐、宁亚平小姐、崔新健先生、崔凡先生为公司第四届董事会独立非推行董事候选人。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事候选人简历请详睹附件。

　　经审议，董事会一律容许该议案，并提交公司股东大会审议。的确实质请参阅公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的《合于修订

　　经审议，董事会一律容许修订以下17项轨造：《公司股东大集会事正派》《公司董事集会事正派》《公司监事集会事正派》《公司独立董事任务轨造》《公司相干交往治理轨造》《公司对外担保治理轨造》《公司董事会审计委员集会事正派》《公司董事会薪酬委员集会事正派》《公司总司理任务细则》《公司董事会秘书任务细则》《公司音信披露治理轨造》《公司底细音信知爱人治理轨造》《公司A股召募资金治理轨造》《公司投资者合连治理轨造》《公司独立董事年报任务轨造》《公司董事、监事及高管职员所持本公司股份治理正派》《公司音信披露暂缓与宽免营业治理轨造》，并造订《公司司理层向董事会陈说轨造》；容许将《公司股东大集会事正派》《公司董事集会事正派》《公司监事集会事正派》《公司独立董事任务轨造》《公司相干交往治理轨造》《公司对外担保治理轨造》6项轨造进一步提交公司股东大会审议。

　　个别轨造全文请详睹公司同日正在上海证券交往所网站（）披露的干系文献。外决票10票，拥护票10票，阻拦票0票，弃权票0票。

　　二十一、合于召开2023年度股东大会、A股种别股东大会及H股种别股东大会的议案

　　经审议，董事会一律容许召开2023年度股东大会、A股种别股东大会及H股种别股东大会，并授权公司董事会秘书担当召开本次股东大会的的确事宜。

　　王秀峰先生，1970年出生，本公司董事长、董事会策略委员会主席，提名委员会委员。王先生为高级司帐师、高级工程师，卒业于东北大学，获工业司帐学士学位，后获清华大学高级治理职员工商治理硕士学位。现任招商局集团有限公司副总司理。王先生于2018年11月至2021年8月任招商局公途汇集科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）董事长。王先生自2021年8月至2023年7月任招商局口岸集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）首席推行官、副董事长，并自2021年8月至2021年11月任招商局口岸控股有限公司（股票代码：HK00144）推行董事兼董事总司理，自2021年11月至2023年7月任董事会副主席及首席推行官。其它，王先生自2021年10月至2023年9月任辽宁口岸集团有限公司董事，2022年2月至2023年7月任招商局宁靖湾开荒投资有限公司和招商局东北亚开荒投资有限公司董事，2022年6月任上海邦际港务（集团）股份有限公司（股票代码：SZ600018）副董事长。2023年7月，王先生获委任为本公司非推行董事、董事长。

　　宋嵘先生，1972年出生，本公司推行董事、总司理，董事会策略委员会委员。宋先生卒业于对外经济交易大学并获取经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院获取工商治理硕士学位。宋先生于1995年插手中邦对应酬易运输（集团）总公司。2006年8月至2008年1月，宋先生承担中外运集装箱运输有限公司副总司理。2008年1月至2012年6月，宋先生承担本公司运营部总司理。2012年6月至2016年8月，宋先生获委任为中海外运山东有限公司总司理。2015年12月至2019年4月，宋先生获委任为本公司副总裁。2017年9月至2018年8月，宋先生兼任招商局物流集团有限公司（已改名为中外运物流有限公司，以下简称“外运物流”）总司理。2018年8月起，兼任外运物流董事长。2018年6月，宋先生获委任为本公司推行董事。2019年4月，宋先生获委任为本公司总司理。2021年9月，宋先生获任为本公司党委书记。2022年6月，宋先生获委任为中外运–敦豪邦际航空速件有限公司董事长。

　　刘振华先生，51岁，现任招商局集团有限公司交通物流部部长，中海外运长航集团有限公司（集团北京总部）董事、总司理、党委书记。刘先生卒业于对外经济交易大学邦际交易系邦际运输专业，获经济学学士学位，后卒业于中欧邦际工商治理学院高层治理职员工商治理硕士专业，获工商治理硕士学位。刘先生于2004年3月至2007年1月历任中海外运股份有限公司物流部总司理帮理、副总司理，2007年1月至2010年1月任中邦船务代劳有限公司副总司理，2010年1月至2017年12月任中海外运长航集团有限公司策略兴盛部总司理，2017年12月至2019年3月任中邦长江航运集团有限公司副总司理、党委委员，2019年3月至2021年9月先后任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、党委传播部/企业文明部副部长、策略琢磨室副主任、保密办公室副主任、扶贫教导小组办公室副主任、集团办公室副主任、党委办公室副主任，2021年9月至2023年2月任中邦长江航运集团有限公司总司理、党委副书记，2023年2月至2023年9月任招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部部长，中海外运长航集团有限公司推行董事、总司理、党委书记。

　　罗立小姐，1983年出生，本公司非推行董事，美邦注册治理司帐师，香港证券及投资学会高级从业资历，高级经济师，卒业于中间财经大学经济学院，获经济学硕士学位。现任招商局集团财政部（产权部）副部长。罗立小姐历任中海外运长航集团财政部资金主管、中外运长航财政有限公司（现改名为招商局集团财政有限公司）结算部总司理、总司理帮理、党委委员、招商局集团财政部（产权部）总司理帮理、招商局邦际财政有限公司副总司理。2022年11月至2023年10月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）董事。2022年9月，罗小姐获委任为本公司非推行董事。

　　余志良先生，1968年出生，本公司非推行董事，董事会策略委员会委员。余先生为高级工程师，卒业于华南理工大学，获治理学博士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。余先生历任广东省黎民政府邦有资产监视治理委员司帐划兴盛处处长，广东钢铁集团有限公司副总司理，广东省广业资产筹划有限公司董事、总司理、董事长，广东省广业集团有限公司董事长。2019年1月至2020年12月，余先生任招商局集团环保物业谋划组担当人（集团总部部分部长级）。2020年12月至2023年6月，余先生任招商局工业集团有限公司副总司理（集团二级公司总司理级）。2022年12月至2023年8月余先生任华商邦际海洋能源科技控股有限公司(股票代码：HK00206)董事长、首席推行官；2023年7月至今，任招商局能源运输股份有限公司（股票代码：SH601872）董事；2023年11月至今,任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）董事。2023年7月，余先生获委任为本公司非推行董事。

　　陶武先生，1966年出生，本公司非推行董事。陶先生卒业于西南财经大学，获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。陶先生曾任招商局蛇口工业区有限公司财政部总司理帮理、副总司理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）资金资金部副总司理、资深副总司理。2016年11月至2019年1月，陶先生先后任招商局互市融资租赁有限公司安排财政部总司理、财政部总司理和资金部总司理。2017年1月至2019年1月，陶先生任招商局互市融资租赁有限公司副财政总监。2019年2月至2023年6月，陶先生任招商局互市融资租赁有限公司财政总监。2023年7月至今，任招商局能源运输股份有限公司（股票代码：SH601872）董事；2023年11月至今任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）董事。2023年7月，陶先生获委任为本公司非推行董事。

　　许克威先生，1950年出生，本公司非推行董事。现任DHL速递环球治理委员会照拂，担当向环球治理委员会就DHL速递环球汇集的策略题目供应治理倡导。许先生如今同时承担DHL与中海外运股份有限公司之合营企业-中外运敦豪邦际航空速件有限公司的副董事长。正在2015年12月前，许先生曾承担DHL速递亚太区首席推行官，同时也是环球治理委员会成员，正在此光阴许先生常驻香港，担当中邦大陆、中邦香港、中邦台湾、日本、韩邦、东南亚、印度、南亚、大洋洲以及其他区域和墟市。正在2002年9月之前，许先生承担敦豪邦际区域总监，担当敦豪邦际正在香港、新加坡、台湾、韩邦、蒙古和朝鲜等邦度或区域的筹划。许先生正在2001年1月插手敦豪邦际以前，正在戴姆勒克赖斯勒公司承担过若干高级治理职务。许先生具有邦际经济与政事学学士和硕士学位。许先生也是DPWNGroup旗下众家公司的董事。2003年6月，许先生获委任为本公司非推行董事。

　　?按照于2003年2月于本公司H股上市时本公司与DHL（“策略投资者”）所缔结的策略配售赞同，许克威先生为本公司策略投资者所提名的代外。

　　?敦豪邦际航空速件有限公司（“DHL”）是DeutschePostWorldNetGroup（“DPWNGroup”）的成员公司，为欧洲及环球供应环球邮件、速递、物流及金融任职。DPWNGroup正在中邦的速递营业通过DHL运营。DHL和外运兴盛于1986年创设了各占50%股份的合营企业-名为中外运敦豪邦际航空速件有限公司，有帮本集团与DPWNGroup创设营业合连。

　　?就联交所上市正派而言，获策略投资者提名的董事均于比赛营业（即策略投资者的营业，各策略投资者均是运输及物流业紧要邦际公司）中（以少数股本权柄或股份认购权或董事职务的形式）具有权柄，而本公司继续并不断或许按平允准则打点与该等营业并无相合的自己营业，也可透过与该等策略投资者创设的合营企业及团结安放打点营业。

　　王小丽小姐，1962年出生，整日造大学本科，农学学士，高级司帐师。王小姐于1983年出席任务，具有30余年经济治理任务的体味。王小姐于2016年3月插手中邦黎民保障集团股份有限公司（股票代码：HK01339和SH601319），历任中邦人保资金投资治理有限公司审计部副总司理（主理任务）、中邦黎民产业保障股份有限公司监察部/审计部副总司理（正职级）、审计部/监事会办公室资深专家兼副总司理、审计部/监事会办公室总司理。2020年5月至2022年7月，王小姐承担中邦黎民产业保障股份有限公司（股票代码：HK02328）职工代外监事和中邦黎民人寿保障股份有限公司股东监事。

　　宁亚平小姐，1959年出生，卒业于澳大利亚昆士兰大学商学院，获治理司帐学专业博士学位。宁小姐于2002年7月至2019年2月，任北京大学光华治理学院司帐系副教诲。宁小姐曾兼任唐山冀东水泥股份有限公司（股票代码：SZ000401）、曙光音信物业股份有限公司（股票代码：SH603019）、报喜鸟控股股份有限公司（股票代码：SZ002154）等上市公司独立董事。

　　崔新健先生，1962年出生，卒业于中间财经大学，获经济学博士学位。崔先生现任中间财经大学商学院教诲、博士生导师、校学术委员会委员以及邦际企业琢磨中央主任，兼任中邦企业治理琢磨会副会长，全邦企业治理当代化立异功效核定委员会委员，北京汽车集团有限公司外部董事，并于2023年受聘北京市黎民政府参事。2003年至2016年，崔先生承担中间财经大学商学院副院长。

　　崔凡先生，1972年出生，卒业于英邦伦敦政事经济学院，并获取经济学博士学位和邦际商法专业法学硕士学位。崔先生现任对外经济交易大学邦际经济交易学院邦际交易系教诲、博士生导师以及海南琢磨院首席专家，兼任中邦宇宙交易构造琢磨会琢磨部主任，商务部经贸策略磋议委员会环球价格链专家组专家，财务部邦际财经琢磨专家任务室推行牵头人，中邦进出境搜检检疫协召集规任务委员会会长，中邦邦际经济交易仲裁委员会仲裁人，北京大成状师事件所高级照拂。

　　本公司监事会及满堂监事包管本通告实质不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对实在质的可靠性、正确性和无缺性负担法令仔肩。

　　中海外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会2024年度第二次集会告诉已于2024年3月8日向满堂监事发出，本次集会于2024年3月22日正在香港以现场和连结通信形式召开。本次集会由监事会主席张致一小姐主理，应出席监事5人，亲身出席监事5人。集会的告诉、召开和外决序次以及集会实质、外决结果合适《中华黎民共和邦公法令》及本公司《公司章程》的相合规矩。

　　（一）容许续聘符布林先生、周放生先生、范肇平先生为公司监事，任期自公司股东大会通过之日起三年。监事候选人简历请详睹附件。

　　经审议，监事会一律容许公司该议案。监事会以为：公司2023年度陈说编造和审议序次合适法令、规则、《公司章程》和公司内部治理轨造的各项规矩；年度陈说的实质和花式合适中邦证监会和公司上市地证券交往所的各项规矩，所包蕴的音信线年度的筹划功效和财政景况；正在发外上述意睹之时，未发掘参预年报编造和审议的职员有违反保密规矩的行径。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经审议，监事会一律容许该陈说。监事会以为：公司2023年度财政决算陈说公正地响应了公司的财政景况、筹划功效和现金流量情状。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　经审议，监事会一律容许该议案。监事会以为：本次利润分拨预案合适中邦证监会、上海证券交往所及《公司章程》的干系规矩，合适公司本质筹划情状，两全了股东优点及公司赓续兴盛须要，不保存损害公司满堂股东独特是中小股东优点的情况。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　经审议，监事会一律容许续聘信永中和司帐师事件所(额外平凡合股)为公司2024年度财政陈说和内部节造审计机构，审计用度估计为1,120万元黎民币，此中财政陈说审计用度为970万元黎民币，内部节造审计用度为150万元黎民币，任期自公司股东大会通过之日至公司2024年度股东大会召开之日止。干系审计用度能够按照审计任职的周围、本质任务量等情状正在上述估计用度上下浮动5%的授权周围内举办调度。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　经审议，监事会一律容许该议案。监事会以为：公司2023年度内部节造评议陈说及2024年评议安排均合适公司内部节造的本质情状。

　　符布林，1971年出生，本公司监事。符先生为中级司帐师，卒业于上海海运学院司帐学专业，获经济学学士学位，后卒业于澳大利亚南澳大学，获工商治理硕士学位。现任招商集团有限公司审计部副部长。1995年7月至2021年9月，符先生历任招商局漳州开荒区有限公司司帐科科长，招商局集团有限公司审计（审核）部副主任、司理、高级司理、总司理帮理、危急治理部部长帮理、审计中央副主任等职务。符先生自2021年4月起任招商局共享任职有限公司监事，2022年4月起任招商局口岸集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）监事，2022年10月起任招商局投资兴盛有限公司监事，2023年6月起任中邦长江航运集团有限公司监事。2023年7月，符先生获委任为本公司监事。

　　周放生，1949年出生，本公司独立监事。周先生于1985年卒业于湖南大学治理工程专业，其后于1996年正在中邦黎民大学工业经济系企业治理专业正在任琢磨生班卒业。周先生曾永恒正在企业任务，具有较充裕的企业实施。1991年至1997年，周先生先后承担邦度邦有资产治理局副处长、处长、邦有资产治理琢磨所副所长。1997年至2001年，周先生任邦度经贸委邦有企业脱困任务办公室副主任。2001年至2003年，周先生任财务部财务科学琢磨所邦有资产治理琢磨室主任。2003年至2009年，周先生任邦务院邦资委企业改进局副巡视员。周先生曾任恒安邦际集团有限公司（股票代码：HK01044）的独立非推行董事以及晨曦生物科技集团股份有限公司（股票代码：SZ300138）的独立董事，现承担中邦修材股份有限公司（股票代码：HK03323）的独立非推行董事。2011年12月，周先生获委任为本公司独立监事。

　　范肇平，1954年出生，本公司独立监事。范先生卒业于财务部财务科学琢磨所琢磨生部经济学专业。范先生历任深圳赤湾石油基地股份有限公司财政部司理帮理、财政部司理、中邦南山开荒（集团）股份有限公司财政部司理、金融投资部司理、帮理总司理等职务。1998年至2014年，范先生任中邦南山开荒（集团）股份有限公司副总司理，现已退歇。范先生还曾承担深圳赤湾港航股份有限公司财政总监、董事，深圳赤湾石油基地股份有限公司监事、董事长，深圳宝湾物流控股有限公司董事长，中邦仓储协会副会长，深圳赤湾东方物流有限公司董事长、合肥宝湾邦际有限公司董事长、深圳赤湾胜宝旺海洋工程有限公司董事会推行委员会主席、副董事长。2019年6月任中集车辆（集团）股份有限公司（股票代码：HK01839）独立董事。2018年6月，范先生获委任为本公司独立监事。

　　本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对实在质的可靠性、正确性和无缺性负担法令仔肩。

　　●中海外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）拟通过属员全资子公司中海外运（香港）控股有限公司（以下简称：外运香港）向本公司的控股子公司招商局中白商贸物流股份有限公司（以下简称：招商中白）供应1,455.30万美元等值黎民币借债，刻日5年，借债年利率2.7%（以下简称：本次供应财政资帮事项）。

　　●本次供应财政资帮事项曾经公司第三届董事会第二十九次集会审议通过。因招商中白近来一期的资产欠债率赶上70%，本次供应财政资帮事项尚需提交公司股东大会审议。

　　为缓解招商中白的筹划和资金压力，外运香港拟与招商中白订立《借债合同》，外运香港拟向招商中白供应1,455.30万美元等值黎民币借债（服从赞同订立当日中邦银行美元现汇卖出价折算汇率），刻日5年，借债年利率2.7%，用于归还招商中白对银行的贷款本金；招商中白的其他股东方将服从持股比例供应一律条款的借债。

　　本次供应财政资帮事项曾经公司第三届董事会第二十九次集会审议并通过。因招商中白近来一期的资产欠债率赶上70%，本次供应财政资帮事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次供应财政资帮事项紧要方针是缓解招商中白的筹划和资金压力、救援其营业兴盛，不影响公司寻常营业发展及资金操纵，不属于《上海证券交往所股票上市正派》等规矩的上市公司不得供应财政资帮的情况。

　　财政景况：截至2023年12月31日，招商中白经审计的资产总额54,447.12万元，欠债总额46,115.52万元，净资产8,331.60万元，资产欠债率84.70%；2023年度招商中白竣工生意收入51,930.20万元，净利润-9,061.38万元。

　　股权组织和合连评释：本公司通过属员全资子公司中外运物流有限公司间接持有招商中白42%的股份，招商局投资有限公司（简称：招商投资）通过其全资子公司招商局盈凯投资兴盛（深圳）有限公司（简称：招商盈凯）持有招商中白58%的股份。因委托治理赞同的安放，招商中白纳入本公司统一报外周围。

　　截至目前，招商中白无庞大或有事项（席卷担保、典质、诉讼及仲裁事项）。招商中白不属于失信被推行人。

　　招商盈凯创设于2016年4月29日，注册资金为7,060万美元，法定代外人工陈海容，注册所正在为深圳市前海深港团结区前湾一途1号A栋201室。

　　筹划周围席卷：（一）正在邦度愿意外商投资的规模依法举办投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业供应下列任职：1.协理或代劳其所投资的企业从邦表里采购该企业自用的机械兴办、办公兴办和临蓐所需的原资料、元器件、零部件和正在邦表里出售其所投资企业临蓐的产物，并供应售后任职；2.正在外汇治理部分的容许和监视下，正在其所投资企业之间均衡外汇；3.为其所投资企业供应产物临蓐、出售和墟市开荒历程中的身手救援、员工培训、企业内部人事治理等任职；4.协理其所投资企业寻求贷款及供应担保。（三）正在中邦境内设立科研开荒中央或部分，从事新产物及高新身手的琢磨开荒，让与其琢磨开荒功效，并供应相应的身手任职；（四）为其投资者供应磋议任职，为其相干公司供应与其投资相合的墟市音信、投资策略等磋议任职；（五）承接其母公司和相干公司的任职外包营业。

　　股权组织及相干合连：招商局集团有限公司（本公司本质节造人）通过属员全资子公司间接持有招商盈凯100%的股权。公司与招商盈凯同受招商局集团有限公司节造，招商盈凯属于公司相干方。

　　招商盈凯不属于失信被推行人。本次供应财政资帮事项中，本公司通过外运香港与招商中白的其他股东方服从持股比例向招商中白供应一律条款的借债。

　　1、资帮形式：外运香港拟与招商投资服从持股比例向招商中白供应一律条款的借债。

　　2、贷款赞同生效岁月和资帮刻日：干系交往自施行股东大会审批且合同订立之日起生效。贷款刻日为5年。

　　3、资帮金额：外运香港向招商中白供应1,455.30万美元等值黎民币借债（服从赞同订立当日中邦银行美元现汇卖出价折算汇率）。

　　6、被资帮对象的紧要责任：招商中白应落实还款资金泉源，服从借债合同央求还本付息。假使没有施行上述责任，则需按最低应付利钱的万分之一/日的模范向外运香港缴付罚金。

　　7、招商中白正在贷款还款安排到期前10个任务日，假使确认不行实行还款安排，务必向外运香港提出书面展期申请。经公司容许并施行相应的内部决定序次后方可举办展期并订立增补赞同，并按照须要施行音信披露责任（如需）。

　　本次供应财政资帮事项的紧要方针是缓解招商中白的筹划和资金压力、救援其营业兴盛，不会对公司的寻常筹划发作影响；且本次供应财政资帮的对象系公司的统一报外周围内子公司，公司或许对其临蓐筹划和资金操纵等方面施行总共有用的节造。同时，公司将进一步增强对招商中白的闲居筹划治理，亲热合心招商中白正在临蓐筹划、资产欠债等方面的改变情状，节造资金危急，确保公司资金安闲。综上，本次供应财政资帮事项的危急处于可控周围，不会对公司的闲居筹划发作庞大影响，不会损害公司及满堂股东独特是中小股东的优点。

　　公司于2024年3月22日召开第三届董事会第二十九次集会，审议通过了《合于向控股子公司供应借债的议案》。本次供应财政资帮事项主倘若为了处置招商中白的资金缺口，保证其经生意务的寻常发展。招商中白为本公司统一报外周围内子公司，本次供应财政资帮事项不会对公司的闲居筹划发作庞大影响，全部危急可控。因而，董事会容许本次供应财政资帮事项，并容许将该事项提交公司股东大会审议。

　　本次供应财政资帮后，公司供应财政资帮总余额为141.64亿元黎民币，占公司近来一期经审计统一财政报外净资产的35.30%；公司及其控股子公司对统一报外外单元供应财政资帮总余额约为0.50亿元黎民币，占公司最新一期经审计统一财政报外净资产的0.12%。截至目前，公司不保存过期未收回的财政资帮。

　　本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对实在质的可靠性、正确性和无缺性负担法令仔肩。

　　中海外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月22日召开第三届董事会第二十九次集会，审议通过了《合于公司董事、监事和高级治理职员仔肩险续保计划的议案》。为完美公司危急治理编制，保证公司董事、监事、高级治理职员的权柄，按照《上市公司管束规则》等相合规矩，公司拟为公司及满堂董事、监事、高级治理职员续保仔肩险。年度仔肩保障的确计划如下：

　　公司董事会正在上述条款下提请股东大会授权公司董事会，并容许董事会进一步授权一位推行董事管束董监高仔肩险采办的干系事宜（席卷但不限于确定其他干系仔肩职员，确定保障公司，确定保障金额、保障费及其他保障条件，选拔及聘任保障经纪公司或其他中介机构，订立干系法令文献及打点与投保干系的其他事项等）。授权刻日自公司股东大会审议通过之日起三年。上述续保事项尚需提交股东大会审议。