石油股票行情走势未出席本次股东大会本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级处理职员确保实质真实切性、切确性、无缺性，不存正在作假纪录、误导性陈述或强大脱漏，并接受部分和连带的法令义务。周红董事无法确保本告示实质真实切性、切确性和无缺性，缘故是：周红董事因无法闭联，无法履职，未出席本次股东大会，请投资者格外闭怀。

　　注：公司总股本为1,118,858,874股，全体为通常股A股。出席本次股东大会股东全体为A股股东。

　　公司董事长白凡先生出席并主理本次集会。公司4名董事、2名监事和3名高级处理职员及公司的法令垂问北京市中伦文德状师事情所状师出席了集会。本次股东大会的召开合法、有用，合适《公法律》、《公司章程》等相闭规矩。

　　1、公司正在任董事11人，出席4人，董事梁筑章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立董事姚志斌、独立董事朱剑岷因未正在北京，没有出席本次股东大会；独立董事梅慎实因有其他紧要集会，未出席本次股东大会。周红董事因无法闭联，无法履职，未出席本次股东大会。

　　2、公司正在任监事3人，出席2人，监事张冬梅因其他紧要集会，未参预本次集会。

　　9、议案名称：《2023年度向控股股东首旅集团得到财政资助额度的相干交往议案》

　　相干股东北京首都旅逛集团有限义务公司持股385,677,344股回避外决。

　　10、议案名称：《公司与控股股东首旅集团及其相干方2022年度平日相干交往情状及2023年度估计平日相干交往的议案》

　　相干股东北京首都旅逛集团有限义务公司持股385,677,344股回避外决。

　　11、议案名称：《公司与第二大股东携程上海及其相干方2022年度平日相干交往情状及2023年度估计平日相干交往的议案》

　　相干股东携程旅逛消息技艺（上海）有限公司137,761,631股回避外决。

　　12、议案名称：《公司与北京首都旅逛集团财政有限公司续签〈金融供职和讲〉 的相干交往议案》

　　相干股东北京首都旅逛集团有限义务公司持股385,677,344股回避外决。

　　13、议案名称：《公司与首旅集团财政公司2023年度资金存放等估计交易的相干交往议案》

　　相干股东北京首都旅逛集团有限义务公司持股385,677,344股回避外决。

　　本次集会的纠合、召开步调、集会议案、出席集会职员的资历、纠合人资历以及本次集会外决步调和外决结果，合适《公法律》、《上市公司股东大会准则》以及《公司章程》的规矩，外决结果确切、合法、有用。

　　本公司监事会及满堂监事确保本告示实质不存正在作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质真实切性、切确性和无缺性负部分及连带义务。

　　北京首旅客店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十六次集会于 2023年4月28日（礼拜五）下昼4点以通信方法召开。集会闭照及文献已于4月24日发送给公司监事，本次集会应到监事3名，实到监事3名，合适《公法律》和《公司章程》的相闭规矩。

　　监事会经审议外决，以 3 票拥护，0 票阻挠，0 票弃权，相同通过《闭于推选公司监事会主席的议案》。

　　按照《公法律》和《公司章程》的相闭规矩，公司监事会满堂监事相同选举监事张艳钊先生为监事会主席（简历睹附件1），任期与本届监事会任期相同(本议案通过之日起至 2024年9月23日)。

　　历任北京新燕莎控股（集团）有限义务公司安插财政部部长、消息中央主任、党委委员、总管帐师，北京首商集团股份有限公司总管帐师，北京首都旅逛集团财政有限公司董事、总司理。现任北京首都旅逛集团有限义务公司财政总监兼预算与财政处理中央总司理。

　　本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级处理职员确保实质真实切性、切确性、无缺性，不存正在作假纪录、误导性陈述或强大脱漏，并接受部分和连带的法令义务。周红董事无法确保本告示实质真实切性、切确性和无缺性，缘故是：周红董事因无法闭联，无法履职，未出席本次董事会，请投资者格外闭怀。

　　北京首旅客店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅客店”）第八届董事会第十六次集会于2023年4月28日（礼拜五）下昼4：00以通信方法召开。本次集会的闭照及文献已于4月24日以电子邮件方法投递公司列位董事、监事和公司高管职员。本次集会应到董事11名，实到10名董事，周红董事因无法闭联，无法履职，未出席本次集会。本次集会召开及外决步调合适《公法律》和《公司章程》的相闭规矩。本次集会仅审议一项议案，历程外决得到通过，整体实质如下：

　　以拥护10票，占本项议案有外决权票数的100%；阻挠0票；弃权0票的外决结果通过了《闭于公司董事管帐谋委员会、提名委员会、薪酬与考试委员会、审计委员会的局限成员及纠合人改变的议案》。

　　公司2022年年度股东大会已推选通过《闭于改变公司三名独立董事的议案》，伏军先生、张焕杰先生和杨晓莉姑娘正式职掌公司独立董事。按照《中华公民共和邦公法律》和《北京首旅客店（集团）股份有限公司章程》，及《董事管帐谋委员会实行细则》、《董事会提名委员会实行细则》、《董事会薪酬与考试委员会实行细则》、《董事会审计委员会实行细则》，现改变公司董事会四个委员会的局限成员及纠合人，整体变改名单如下：

　　上述改变后的四个委员会及纠合人任期与本届董事会任期相同（本议案通过之日起至2024年9月23日）。