其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效股市行情查询本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　星环音讯科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次聚会于2023年3月29日正在公司聚会室以现场连合通信体例召开。本次聚会告诉于2023年3月24日以邮件体例投递列位董事。本次聚会应出席董事9人，本质出席董事9人，聚会由董事长、总司理孙元浩先生主理，监事、高级处分职员列席了聚会。聚会的集中和召开次第合适相合国法律例、标准性文献和公司章程的法则，聚会决议合法、有用。

　　遵循《上市公司股权激劝处分措施》《上海证券交往所科创板股票上市正派》《公司2023年局限性股票激劝安置》的相合法则，以及公司2023年第一次权且股东大会的授权，董事会以为公司2023年局限性股票激劝安置法则的初度授予前提仍然劳绩，董事会应允以2023年3月31日为授予日，向200名激劝对象授予114.6191 万股第二类局限性股票，授予价钱为45.06元/股。

　　本议案实质详睹公司同日登载于上海证券交往所网站（）的《合于向激劝对象初度授予局限性股票的告示》（告示编号：2023-011）。

　　本公司监事会及所有监事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　星环音讯科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次聚会于 2023年 3 月 29日正在公司聚会室以现场连合通信体例召开。本次聚会告诉于 2023年 3 月24 日以邮件体例投递列位监事。本次聚会应出席监事3 人，本质出席监事 3 人，聚会由监事会主席刘汪根主理，董事会秘书列席了聚会。聚会的集中和召开次第合适相合国法律例、标准性文献和公司章程的法则，聚会决议合法、有用。

　　监事会对公司2023年局限性股票激劝安置（以下简称“本激劝安置”）设定的激劝对象获授局限性股票的前提是否劳绩举办核查，以为：

　　公司不存正在《上市公司股权激劝处分措施》等国法、律例和标准性文献法则的禁止履行股权激劝安置的情况，公司具备履行股权激劝安置的主体资历；本激劝安置的激劝对象具备《中华黎民共和邦公法令》等国法律例和标准性文献法则的任职资历，合适《上市公司股权激劝处分措施》及《上海证券交往所科创板股票上市正派》法则的激劝对象前提，合适《公司2023年局限性股票激劝安置》及其摘要法则的激劝对象边界，其动作公司2023年局限性股票激劝安置激劝对象的主体资历合法、有用。

　　公司确定本激劝安置的初度授予日合适《上市公司股权激劝处分措施》以及《公司2023年局限性股票激劝安置》及其摘要中相合授予日的干系法则。

　　以是，监事会应允以2023年3月31日为初度授予日，向200名激劝对象授予114.6191 万股第二类局限性股票，授予价钱为45.06元/股。

　　本议案实质详睹公司同日登载于上海证券交往所网站（）的《合于向激劝对象初度授予局限性股票的告示》（告示编号：2023-011）。

　　本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　星环音讯科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年局限性股票激劝安置（草案）》（以下简称“《激劝安置》”或“本激劝安置”）法则的公司2023年局限性股票授予前提仍然劳绩，遵循公司2023年第一次权且股东大会的授权，公司于2023年3月29日召开第一届董事会第十四次聚会和第一届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于向激劝对象初度授予局限性股票的议案》，确定2023年3月31日为授予日，以45.06元/股的授予价钱向200名激劝对象授予114.6191万股第二类局限性股票。现将相合事项评释如下：

　　1、2023年3月13日，公司召开第一届董事会第十三次聚会，聚会审议通过了《合于〈星环音讯科技（上海）股份有限公司2023年局限性股票激劝安置（草案）〉及其摘要的议案》、《合于〈星环音讯科技（上海）股份有限公司2023年局限性股票激劝安置履行考试处分措施〉的议案》以及《合于提请公司股东大会授权董事会处置2023年局限性股票激劝安置干系事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激劝安置干系议案公告了独立主睹。

　　同日，公司召开第一届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于〈星环音讯科技（上海）股份有限公司2023年局限性股票激劝安置（草案）〉及其摘要的议案》、《合于〈星环音讯科技（上海）股份有限公司2023年局限性股票激劝安置履行考试处分措施〉的议案》以及《合于核实公司〈2023年局限性股票激劝安置激劝对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激劝安置的干系事项举办核实并出具了干系核查主睹。

　　2、2023年3月14日，公司于上海证券交往所网站（）披露了《星环音讯科技（上海）股份有限公司合于独立董事公然搜集委托投票权的告示》（告示编号：2023-006），受公司其他独立董事的委托，独立董事黄宜华先灵动作搜集人就2023年第一次权且股东大会审议的公司2023年局限性股票激劝安置干系议案向公司所有股东搜集投票权。

　　3、2023年3月13日至2023年3月22日。公司对本激劝安置拟初度授予激劝对象名单正在公司内部举办了公示。正在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激劝对象提出的任何反驳。2023年3月24日，公司于上海证券交往所网站（）披露了《星环音讯科技（上海）股份有限公司监事会合于公司2023年局限性股票激劝安置初度授予激劝对象名单的核查主睹及公示境况评释》（告示编号：2023-008）。

　　4、2023年3月29日，公司召开2023年第一次权且股东大会，审议通过了《合于〈星环音讯科技（上海）股份有限公司 2023 年局限性股票激劝安置（草案）〉及其摘要的议案》、《合于〈星环音讯科技（上海）股份有限公司 2023 年局限性股票激劝安置履行考试处分措施〉的议案》、《合于提请公司股东大会授权董事会处置 2023 年局限性股票激劝安置干系事宜的议案》。越日，公司于上海证券交往所网站（）披露了《合于2023年局限性股票激劝安置黑幕音讯知恋人交易公司股票境况的自查告诉》（告示编号：2023-012）。

　　5、2023年3月29日，公司召开第一届董事会第十四次聚会和第一届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于向激劝对象初度授予局限性股票的议案》。公司独立董事对该事项公告了独立主睹，以为授予前提仍然劳绩，激劝对象主体资历合法有用，确定的授予日合适干系法则。监事会对授予日的激劝对象名单举办核实并公告了核查主睹。

　　本次履行的激劝安置实质与公司 2023年第一次权且股东大会审议通过的激劝安置一律。

　　遵循《激劝安置》中授予前提的法则，激劝对象获授局限性股票需同时满意如下前提：

　　①近来一个司帐年度财政司帐告诉被注册司帐师出具否认主睹或者无法展现主睹的审计告诉；

　　②近来一个司帐年度财政告诉内部掌握被注册司帐师出具否认主睹或者无法展现主睹的审计告诉；

　　③上市后近来36个月内浮现过未按国法律例、公司章程、公然准许举办利润分派的情况；

　　③近来12个月内因宏大违法违规手脚被中邦证监会及其派出机构行政处置或者选取墟市禁入手腕；

　　④具有《中华黎民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）法则的不得负责公司董事、高级处分职员情况的；

　　公司董事会原委不苛核查，确定公司和授予的激劝对象均未浮现上述任一情况，亦不存正在不行授予或不得成为激劝对象的其他情况，本激劝安置的授予前提仍然劳绩。

　　公司不存正在《上市公司股权激劝处分措施》等国法、律例和标准性文献法则的禁止履行股权激劝安置的情况，公司具备履行股权激劝安置的主体资历；本激劝安置的激劝对象具备《中华黎民共和邦公法令》等国法律例和标准性文献法则的任职资历，合适《上市公司股权激劝处分措施》及《上海证券交往所科创板股票上市正派》法则的激劝对象前提，合适《公司2023年局限性股票激劝安置》及其摘要法则的激劝对象边界，其动作公司2023年局限性股票激劝安置激劝对象的主体资历合法、有用。

　　公司确定本激劝安置的初度授予日合适《上市公司股权激劝处分措施》以及《公司2023年局限性股票激劝安置》及其摘要中相合授予日的干系法则。

　　以是，监事会应允以2023年3月31日为初度授予日，向200名激劝对象授予114.6191 万股第二类局限性股票，授予价钱为45.06元/股。

　　遵循公司2023年第一次权且股东大会的授权，董事会确定公司2023年局限性股票激劝安置（以下简称“本激劝安置”）的授予日为2023年3月31日，合适《上市公司股权激劝处分措施》（以下简称《股权激劝处分措施》）等国法、行政律例、标准性文献以及公司股东大会同意的2023年局限性股票激劝安置中合于授予日的相合法则和央浼。

　　公司确定授予的激劝对象，为公司公示的激劝对象名单中的职员，合适伙东大会同意的公司2023年局限性股票激劝安置法则的激劝对象边界。

　　截止授予日，公司不存正在《股权激劝处分措施》等国法、行政律例和标准性文献法则的禁止履行股权激劝安置的情况，具备履行本股权激劝安置的主体资历；激劝对象不存正在《股权激劝处分措施》等国法、行政律例和标准性文献法则的禁止加入上市公司股权激劝的情况，其动作公司本激劝安置激劝对象的主体资历合法、有用；公司本激劝安置的授予前提已劳绩。

　　公司实行本激劝安置有利于进一步完备公法令人管理机合，确立、健康公司长效激劝机制，吸引和留住出色人才，充溢调动公司中央团队的踊跃性、职守感和任务感，有利于公司的连续起色，不存正在损害公司及所有股东长处的情况。

　　综上，咱们一律应允公司以2023年3月31日为授予日向共计200名激劝对象授予114.6191万股第二类局限性股票，授予价钱为45.06元/股。

　　（1）本激劝安置有用期自局限性股票授予之日起至激劝对象获授的局限性股票一切归属或作废失效之日止，最长不逾越66个月。

　　（2）本激劝安置授予的局限性股票正在激劝对象满意相应归属前提后将按商定比例分次归属，归属日务必为交往日，且不得不才列功夫内归属：

　　①公司年度告诉、半年度告诉告示前30日内，因额外情由推迟年度告诉、半年度告诉告示日期的，自原预定告示日前30日起算，至告示前1日；

　　③自能够对本公司股票及其衍生种类交往价钱出现较大影响的宏大事务产生之日或者进入决议次第之日，至依法披露之日；

　　上述“宏大事务”为公司凭借《上市正派》的法则该当披露的交往或其他宏大事项。

　　正在本激劝安置有用期内，假使《公法令》、《证券法》等干系国法、行政律例、标准性文献和《公司章程》中对上述功夫的相合法则产生了变革，则激劝对象归属局限性股票时该当合适修削后的《公法令》、《证券法》等干系国法、律例、标准性文献和《公司章程》的法则。

　　正在上述商定功夫内未归属的局限性股票或因未到达归属前提而不行申请归属的该期局限性股票，不得归属，作废失效。

　　激劝对象遵循本激劝安置获授的局限性股票正在归属前不得让渡、用于担保或归还债务。激劝对象已获授但尚未归属的局限性股票因为血本公积转增股本、股份拆细、配股、送股等情况弥补的股份同时受归属前提管束，且归属之前不得让渡、用于担保或归还债务，若届时局限性股票不得归属的，则因前述情由获取的股份同样不得归属。

　　（3）禁售期是指激劝对象获授的局限性股票归属后其售出局限的期间段。本次局限性股票激劝安置的限售法则遵循《公法令》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干法则》《上海证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级处分职员减持股份履行细则》等干系国法、律例、标准性文献和《公司章程》的法则践诺，详细实质如下：

　　完全的激劝对象准许每批次可归属的局限性股票自每个归属恭候期届满日起的6个月内不以任何景象向肆意第三人让渡当期已满意归属前提的局限性股票。

　　激劝对象为公司董事和高级处分职员的，其正在任职功夫每年让渡的股份不得逾越其所持有本公司股份总数的25%；正在去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。

　　激劝对象为公司董事和高级处分职员的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司完全，本公司董事会将收回其所得收益。

　　正在本激劝安置有用期内，假使《公法令》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干法则》《上海证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级处分职员减持股份履行细则》等干系国法、律例、标准性文献和《公司章程》中对公司董事和高级处分职员持有股份让渡的相合法则产生了变革，则这片面激劝对象让渡其所持有的公司股票该当正在让渡时合适修削后的干系法则。

　　1、本激劝安置初度授予激劝对象均不存正在《股权激劝处分措施》法则的不得成为激劝对象的情况：

　　（3）近来12个月内因宏大违法违规手脚被中邦证监会及其派出机构行政处置或者选取墟市禁入手腕；

　　2、本激劝安置初度授予激劝对象均为公司公示的激劝对象名单中的职员，合适公司股东大会同意的本激劝安置法则边界和名单，具备动作激劝对象的资历和前提。

　　3、本激劝安置初度授予激劝对象合适《股权激劝处分措施》、《上市正派》等文献法则的激劝对象前提，合适《激劝安置（草案）》法则的激劝对象前提。本激劝安置拟初度授予激劝对象为公司告示本激劝安置时正在本公司（含子公司）任职的高级处分职员、中央本领职员、中央骨干及董事会以为需求激劝的其他职员。不网罗独立董事、监事、零丁或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其夫妇、父母、后代。

　　综上，公司监事会以为：截止授予日，公司《2023年局限性股票激劝安置激劝对象名单（初度授予日）》中的200名激劝对象均合适《股权激劝处分措施》等国法、律例及标准性文献法则的动作上市公司股权激劝对象的前提，其动作本激劝安置初度授予激劝对象的主体资历合法、有用；监事会应允以2023年3月31日为初度授予日，向200名激劝对象授予114.6191 万股第二类局限性股票，授予价钱为45.06元/股。

　　三、激劝对象为董事、高级处分职员的，正在局限性股票授予日前6个月卖出公司股份境况的评释

　　经公司自查，加入本激劝安置的董事、高级处分职员正在授予日前6个月内均无交易公司股票的手脚。

　　遵循《企业司帐原则第11号逐一股份付出》和《企业司帐原则第22号逐一金融用具确认和计量》的法则，公司将正在授予日至归属日功夫的每个资产欠债外日，遵循最新得到的可归属的人数转移、功绩目标杀青境况等后续音讯，删改估计可归属局限性股票的数目，并遵循局限性股票授予日的公道代价，将当期得到的供职计入干系本钱或用度和血本公积。

　　参照中华黎民共和邦财务部司帐司《股份付出原则操纵案例-授予局限性股票》，第二类局限性股票股份付出用度的计量参照股票期权践诺。遵循《企业司帐原则第11 号-股份付出》和《企业司帐原则第 22 号-金融用具确认和计量》的干系法则，以本质授予日为预备的基准日，基于授予日公司股票的墟市代价并琢磨了归属后卓殊限售条目的干系影响确定授予日局限性股票的公道代价（授予时举办正式测算）。遵循本激劝安置激劝对象准许，每批次可归属的局限性股票自每个归属期的首个交往日起的 6 个月内不以任何景象向肆意第三人让渡当期已满意归属前提的局限性股票。公司以 Black-Scholes 模子（B-S模子）动作订价根底模子，扣除激劝对象正在另日归属后得到理性预期收益所需求付出的锁定本钱后动作局限性股票的公道代价。详细参数选用如下：

　　1、标的股价：118.00元/股（假设授予日收盘价为2023年3月29日的收盘价）；

　　2、有用期：认购期权的有用期离别为：12个月、24个月、36个月、48个月，认沽期权的有用期为6个月；

　　4、无危险利率：取对应克日的中邦黎民银行同意的金融机构黎民币存款基准利率；

　　公司遵循司帐原则的法则确定授予日局限性股票的公道代价，并最终确认本激劝安置的股份付出用度，该等用度将正在本激劝安置的履行进程中按归属操纵的比例摊销。由本激劝安置出现的激劝本钱将正在常常性损益中列支。

　　遵循中邦司帐原则央浼，本激劝安置授予的局限性股票对各期司帐本钱的影响如下外所示：

　　注：1、上述预备结果并不代外最终的司帐本钱，本质司帐本钱与授予日、授予价钱和归属数目干系，激劝对象正在归属前去职、公司功绩考试、一面绩效考试达不到对应准则的会相应削减本质归属数目从而削减股份付出用度。同时，公司指引股东留心能够出现的摊薄影响。

　　2、上述对公司谋划收效影响的最终结果将以司帐师事件所出具的年度审计告诉为准。

　　3、上述合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有分歧，是由四舍五入所形成。

　　公司以目前音讯发端测度，局限性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。但同时此次局限性股票激劝安置履行后，将进一步擢升员工的固结力、团队安静性，并有用饱励中央团队的踊跃性，从而进步谋划效果，给公司带来更高的经生意绩和内正在代价。

　　（一）公司本次授予事项仍然得到需要的同意与授权，合适《处分措施》《上市正派》《自律囚禁指南》《激劝安置草案》的相合法则；

　　（四）本次授予的激劝对象、授予数目及授予价钱合适《处分措施》《上市正派》《激劝安置草案》的相合法则；

　　（五）公司已奉行的音讯披露负担合适《处分措施》《上市正派》《自律囚禁指南》的法则；跟着本次授予的举办，公司尚需按摄影合国法、律例、标准性文献的法则不绝奉行相应的音讯披露负担。

　　（二）监事会合于公司2023年局限性股票激劝安置初度授予激劝对象名单的核查主睹(初度授予日)；

　　（四）君合讼师事件所上海分所合于星环音讯科技(上海)股份有限公司2023年局限性股票激劝安置初度授予局限性股票干系事项的国法主睹书。

　　本公司董事会及所有董事保障告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　（二）股东大会召开的地址：上海市徐汇区虹漕道 88 号 B 栋 11 楼

　　（三）出席聚会的通俗股股东、更加外决权股东、还原外决权的优先股股东及其持有外决权数目的境况：

　　本次股东大会由公司董事会合中，董事长孙元浩先生主理；本次聚会以现场投票和搜集投票相连合的体例举办外决，聚会的召开及外决体例合适《公法令》及《公司章程》的法则。

　　1、议案名称：《合于〈星环音讯科技（上海）股份有限公司2023年局限性股票激劝安置（草案）〉及其摘要的议案》

　　2、议案名称：《合于〈星环音讯科技（上海）股份有限公司2023年局限性股票激劝安置履行考试处分措施〉的议案》

　　3、议案名称：《合于提请公司股东大会授权董事会处置2023年局限性股票激劝安置干系事宜的议案》

　　2、议案 1、议案 2、议案 3 为更加决议议案，已获取出席聚会股东或股东代外所持有用外决权股份总数三分之二以上通过；

　　3、议案 1、议案 2、议案3 涉及激劝对象的股东或者与激劝对象存正在联系合连的股东联系股东回避外决。

　　公司本次股东大会的集中和召开次第合适《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》等干系国法、律例、标准性文献及《公司章程》的法则；出席本次股东大会的职员和集中人的资历合法有用；本次股东大会的外决次第和外决结果合法有用。

　　本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法担负国法职守。

　　星环音讯科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开了第一届董事会第十三次聚会、第一届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于〈星环音讯科技（上海）股份有限公司2023年局限性股票激劝安置（草案）〉及其摘要的议案》等干系议案，并于2023年3月14日正在上海证券交往所网站（）披露了干系告示。

　　遵循《上市公司音讯披露处分措施》《上市公司股权激劝处分措施》《上海证券交往所科创板股票上市正派》《科创板上市公司自律囚禁指南第4号逐一股权激劝音讯披露》等国法、律例及标准性文献的央浼，公司对2023年局限性股票激劝安置（以下简称“本激劝安置”）选取了充溢需要的保密手腕，同时对本激劝安置黑幕音讯知恋人举办了立案处分。公司就本激劝安置黑幕音讯知恋人正在激劝安置草案告示前6个月内（因公司上市期间未满六个月，故盘问期间为2022 年 10 月 18 日至 2023年 3 月 13 日，以下简称“自查功夫”）交易公司股票的境况向中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交了自查申请，详细境况如下：

　　3、公司向中登公司就核核对象正在自查功夫交易公司股票境况举办了盘问确认，并由中登公司出具了盘问阐明。

　　遵循中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司 2023 年3月27日出具的《音讯披露负担人持股及股份更正盘问阐明》，正在本激劝安置自查功夫，完全核核对象均不存正在交易公司股票的手脚。

　　公司已遵循《上市公司音讯披露处分措施》等干系国法、律例及标准性文献的法则，确立了音讯披露及黑幕音讯处分的干系轨制；公司正在本激劝安置经营、磋商进程中已遵循上述法则选取了相应保密手腕，端庄控制了接触到黑幕音讯职员的边界，对接触到黑幕音讯的干系公司职员及中介机构实时举办了立案。公司正在本激劝安置告示前，未发掘存正在黑幕音讯显露的情况。

　　经核查，正在本激劝安置自查功夫，未发掘黑幕音讯知恋人愚弄公司 2023年局限性股票激劝安置相合黑幕音讯举办股票交易的手脚或显露本次激劝安置相合黑幕音讯的情况。完全核核对象的手脚均合适《上市公司股权激劝处分措施》的干系法则，均不存正在黑幕交往的手脚。

　　1、中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司出具的《音讯披露负担人持股及股份更正盘问阐明》