创业板指数行情杜绝一切形式的投机套利行为本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质真实切性、无误性和完美性继承功令负担。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员保障季度呈报实质真实切、无误、完美，不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并继承局部和连带的功令负担。

　　公司担任人、主管司帐使命担任人及司帐机构担任人（司帐主管职员）保障季度呈报中财政讯息真实切、无误、完美。

　　将《公然采行证券的公司讯息披露评释性布告第1号——非时常性损益》中陈列的非时常性损益项目界定为时常性损益项方针处境外明

　　首要产物冶炼金和电解铜产销量降低的首要由来是河南华夏黄金冶炼厂有限负担公司例行设置检修约40天影响所致。

　　2022年起先度实践新司帐准绳或准绳评释等涉及调解初度实践当年岁首的财政报外

　　本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质真实切性、无误性和完美性继承局部及连带负担。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次聚会通告于2022年10月17日以邮件和投递方法发出，聚会于2022年10月27日以通信外决方法召开。聚会应参会董事9人，实质参会董事7人。董事刘冰先生、赵占邦先生因公事未能投入聚会。聚会的召开适应相合功令、行政规则、部分规章、范例性文献及《公司章程》的规则。

　　（一）通过了《公司2022年第三季度呈报》。外决结果：赞许7票，阻碍0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二）通过了《合于公司权属企业产权内部无偿划转的议案》。外决结果：赞许7票，阻碍0票，弃权0票，通过率100%。准许公司将持有的辽宁二道沟黄金矿业有限负担公司（以下简称二道沟公司）100%股权及凌源日兴矿业有限公司（以下简称凌源日兴）100%股权无偿划转至公司全资子公司辽宁中金黄金有限负担公司（以下简称辽宁中金）。上述无偿划转事项凭借《中华邦民共和邦邦有企业邦有资产法》、《企业邦有资产买卖监视办理主见》、《企业邦有产权无偿划转办理暂行主见》（邦资发产权〔2005〕239号）、《合于企业邦有资产买卖流转相合事项的通告》（邦资发产权规〔2022〕39号）等功令规则实行。

　　依据天健司帐师工作以是2021年12月31日为基准日出具的天健京审[2022]4443号审计呈报，此次划转的二道沟公司100%股权价钱为141,545,788.61元；依据天健司帐师工作以是2021年12月31日为基准日出具的天健京审[2022]4281号审计呈报，此次划转的凌源日兴100%股权价钱为146,050,969.34元。本次产权划转为无偿划转，辽宁中金无需向公司支出任何价款。公司按账面净值划转到辽宁中金，举动公司对辽宁中金的投资，辽宁中金举动血本公积统治，不计入收入总额。

　　（三）通过了《合于2022年度展开套期保值生意的议案》。外决结果：赞许7票，阻碍0票，弃权0票，通过率100%。实质详睹：《公司合于2022年度展开套期保值生意的布告》（布告编号：2022-023）。

　　（四）通过了《合于转折公司高级办理职员的议案》。外决结果：赞许7票，阻碍0票，弃权0票，通过率100%。依据使命需求，高世贤先生不再控制公司副总司理职务。

　　本公司监事会及全盘监事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质真实切性、无误性和完美性继承局部及连带负担。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次聚会通告于2022年10月17日以邮件和投递方法发出，聚会于2022年10月27日以通信外决的方法召开。聚会应参会监事3人，实质参会2人。监事朱书红先生因公事未能投入聚会，授权委托监事孙洁密斯代其行使权力。聚会的召开适应相合功令、行政规则、部分规章、范例性文献及《公司章程》的规则。

　　通过了《公司2022年第三季度呈报》。外决结果：赞许3票，阻碍0票，弃权0票，通过率100%。

　　本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质真实切性、无误性和完美性继承局部及连带负担。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月27日召开第七届董事会第十二次聚会，审议通过了《合于2022年度展开套期保值生意的议案》，准许公司全资子公司河南华夏黄金冶炼厂有限负担公司（以下简称华夏冶炼厂）对其出产经买卖务联系的黄金、银、铜产物展开套期保值生意。现将联系事项布告如下：

　　为规避和改观现货市集代价振动危险，坚持公司经买卖绩络续、安闲，公司全资子公司华夏冶炼厂拟满盈操纵金融市集的套期保值性能，对其出产经买卖务联系的黄金、银、铜产物展开套期保值生意，以删除因代价振动对出产策划带来的影响，进而擢升出产策划程度和抗危险才气。

　　（四）套期保值范围：华夏冶炼厂首要出产策划行为包含邦内原料采购（含非标金）、海外原料采购、邦内电解铜、黄金及白银现货贩卖。华夏冶炼厂黄金、银、铜套期保值范围与其当年现货产量以及资金气力相成婚，并庄厉遵照邦资委《合于确切加紧金融衍生生意办理相合事项的通告》（邦资发达评规[2020]8号）、《合于进一步加紧金融衍生生意相合事项的通告》（邦资厅发达评[2021]17号）文献请求实践。华夏冶炼厂2022年度套期保值范围上限分手为金31吨、银248吨、铜328,500吨，2022年度套期保值生意的保障金占用逐日最高上限不进步7亿元邦民币。

　　依据现货策划流程及相应的订价细节，华夏冶炼厂对出产所需原料采用套期保值，以删除因代价振动对企业的影响。

　　公司通过套期保值操作能够规避代价热烈振动对公司策划的影响，但同时也或许会存正在肯定危险，完全危险包含：

　　（一）代价振动危险：因为订价方法不行婚、订价岁月不行婚、订价市集不行婚，有或许对实质利润变成直接影响。

　　（三）战略危险：期货市集的功令规则等战略如发作庞大变更，或许惹起市集振动或无法买卖，从而带来的危险。

　　以促合规，强羁系，防危险为方针，华夏冶炼厂凭借《期货套期保值办理主见》及《年度套期保值计划》展开使命。

　　（一）僵持专业化蚁合办理规矩。酿成以产物价钱办理委员会下设期货携带小组的构制构造，对期货生意实行权柄集华夏则下的办理。期货携带小组兼顾期货代价危险办理机能。

　　（三）厉守套保规矩。华夏冶炼厂永远以消浸代价振动危险为倾向，将危险限定摆正在第一位，厉守套期保值买卖的规矩，助力企业锁定利润。杜绝全豹阵势的渔利套利行径。

　　（四）僵持有限授权规矩，庄厉限定套期保值范围。华夏冶炼厂套期保值范围庄厉限定正在公司董事会审批权限内，未经许诺不得越权超限买卖。

　　（五）强内控、重监视。以外规内化，促内控合规，华夏冶炼厂订定《买卖部内部限定合规清单及危险指引》诱导联系生意部分闲居内控和监视使命。

　　（六）庄厉实践准入圭臬。华夏冶炼厂风控合规审计部对期货公司实行归纳评判，出具评判呈报，报华夏冶炼厂总司理办公会审议。

　　（七）深化危险监测和预警。华夏冶炼厂设立专岗对金融衍生生意处境实行正在线监测，呈现特地实时预警。遇异常行情，期货账户危险率到达或邻近95%时，启动应急预案，实时注入资金，应对异常行情。

　　公司依据财务部《企业司帐准绳第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐淮则第24号——套期司帐》《企业司帐准绳第37号——金融东西列报》《企业司帐准绳第39号——公正价钱计量》等联系规则及其指南，对展开的套期保值生意实行相应的核算统治，正在资产欠债外及损益外联系项目中反响。

　　公司于2022年10月27日召开第七届董事会第十二次聚会，审议通过了《合于2022年度展开套期保值生意的议案》，本议案正在公司董事会审议权限畛域内，无需提交股东大会审议。

　　华夏冶炼厂的套期保值生意的决议圭臬适应相合功令、规则和公司章程的规则。公司订定了《中金黄金股份有限公司套期保值买卖办理暂行主见》，创设健康了内部限定轨制和生意操作流程，加紧了办理和监视。华夏冶炼厂对其出产经买卖务联系的黄金、银、铜产物展开套期保值生意适应公司及一起股东的好处。