根据托克称之为“过境融资”的安排？大宗商品是期货吗智通财经APP获悉，法庭听证会上公然的音信显示，大宗商品交往巨头托克集团的员工与涉嫌敲诈的金属贩子Prateek Gupta互助，以确保他们的交往不会惹起厉重贷款机构花旗集团的猜忌。这是这起恐惧大宗商品交往界的案件的最新挫折。本年2月，托克指控Gupta对其举办了大领域敲诈。托克示意，它为镍付出了5亿众美元，却觉察货品中实践上含有毫无价格的碎石。

　　法庭公然的音信显示，2022年1月，一名托克员工指示Gupta公司的一名高管就两家公司互相交往的镍货品的运输时刻“维系最低范围的可托度”。正在2021年6月的另一条音信中，托克的另一位交往员庆贺Gupta渡过了“伟大的一年”，并示意“团队”不断正在做“很好的相应职责，以避免任何紧张信号”。

　　Gupta声称，这些正在周二法庭听证会上公然的音信注明，托克明晰从他那里添置的“镍”实践上含有其他货品。他正正在寻求破除针对他的环球冻结令。

　　托克的讼师回应说，Gupta的辩护是“有缺陷的，坦率地说，是消极的”，并辩称托克为明知毫无价格的原料付出数亿美元是没居心义的。他们示意，Gupta披露的音信不包罗任何“昭彰注明托克员工到场敲诈”的声明。

　　纵然云云，Gupta供应的大方WhatsApp和电子邮件音信注明，托克员工试图以一种避免花旗进一步审查的格式调度潜正在可疑的交往勾当。

　　花旗正在这场闹剧中饰演了合节脚色，向托克供应了8.5亿美元的信贷额度，托克曾用这笔钱为其与Gupta的交往供应资金。花旗于2022年10月终止了这一调度，激励了一系列事项，最终导致托克告状Gupta。

　　纵然托克与Gupta依然举办了众年的商业，但他们的交往领域从2019年支配初步快速扩张。遵循托克称之为“过境融资”的调度，该商业公司将从与Gupta相合联的公司添置镍，并将其装载到一艘船上，条件是一朝货品正在90至180天后来到宗旨地，另一家与Gupta相合联的公司将以同样的价钱将货品买回。托克将取得相当于4%至6%利率的用度。

　　托克招认，正在与Gupta的交往中，货品运输花费了特殊长的时刻，前镍营业控制人Socrates Economou正在早些时分的一份证词中示意，如许的调度使Gupta的公司不妨取得尽能够长的融资克日。

　　托克曾示意，它不以为我方的任何员工到场了所谓的镍敲诈，只是该公司招认我方的流程存正在缺陷，并容许将从此次事项中汲取教训。

　　Gupta正在一份证词中示意，托克持有的任何货品领先180天城市向花旗发出紧张信号，是以托克会与他举办交往，以确保他能正在180天内回购每批货品。

　　Gupta还声称，是托克央求将几家新公司纳入他们的交往，以隐蔽该商业公司对他的集团实在凿敞口。

　　Gupta称，当花旗正在2022年对镍交往示意操心时，托克曾鞭策他寻找可能供查抄的集装箱，以宽慰这家美邦银行。他声称，这注明托克理解集装箱并非都装镍，是以“正在2022年3月至10月时间，它尽其所能缓解花旗的压力，避免将货品迁徙到货仓。”

　　跟着两边合连正在2022年的末了几个月粉碎，托克和Gupta之间的疏通变得越发狂妄。

　　正在文献援用的末了一条音信中，托克交往员Bhatia 正在2022年12月1日写给Gupta的信中写道:“咱们都需求尽疾离开这件事，由于后果难以言外。”