山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会悉数成员确保布告实质的切实、确实和无缺，对布告的乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带义务。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次集会于2022年7月6日以通信的式样召开。本次集会应参会董事8人，实践参会董事8人。集会的召开适应《公法令》及《公司章程》、《上市原则》、《香港笼络往还一切限公司证券上市原则》、香港《公司条例》等囚系轨则，集会合法有用。

　　的确实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司合于回购控股子公司局部股权的布告》（临2022-045号）。

　　为接连优化公司血本布局，拓宽融资渠道，公司拟欺骗保障资金举办权力性融资不横跨30亿元。

　　赞帮公司担当中诚信任有限义务公司动作信任安排受托人（信任安排礼聘人保血本保障资产执掌有限公司动作投资斟酌照拂）设立的永续会集资金信任安排，融资金额不横跨黎民币叁拾亿元整，资金用处为用于置换本公司存量债务及填充本公司滚动资金；并赞帮公司签订《中诚信任-山东黄金股份永续会集资金信任安排永续债权投资合同》、《信任业保护基金委托认购和议》。

　　该信任安排总范围不横跨黎民币30亿元，实践范围遵照召募情形确定；投资刻期为无固定刻期，初始刻期为3年，自初次提款日起算，正在投资资金初始投资刻期到期日的3个月之前（含当日），公司有权哀求对投资资金举办赎回。公司未根据《投资合同》商定哀求投资资金到期的，投资资金的投资刻期将主动续期，投资收益率将重置，重置后的投资收益率最高不得横跨两边商定。

　　本公司董事会授权公司董事长代外本公司经管上述融资事宜并签订相合合同、解说及其他文献。

　　遵照分娩规划的须要，拟向邦度开辟银行山东省分行申请归纳授信额度黎民币5亿元整，该授信为信用式样，用于展开公司研发项目贷款。公司将正在上述银行授信限额内遵照分娩规划的须要及研发进度逐笔确定融资金额及融资刻期。

　　本公司及董事会悉数成员确保布告实质的切实、确实和无缺，对布告的乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带义务。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日召开第六届董事会第二十五次集会审议通过了《合于对所属企业市集化债转股提前回购的议案》。公司与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、修信金融资产投资有限公司（以下简称“修信投资”）就行使回购权事宜告竣相似敬睹，公司根据和议商定实践回购权益，拟分手回购工银投资持有的山东黄金矿业（玲珑）有限公司（以下简称“玲珑公司”）25.43%的股权、回购中银投资持有的山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）4.6903%的股权、回购中银投资和修信投资分手持有山东黄金矿业（鑫汇）有限公司（以下简称“鑫汇公司”）各16.6005%的股权。

　　1、2018年12月，公司控股子公司玲珑公司引入战术投资者工银投资，现金增资10亿元，增资达成后对玲珑公司持股比例为25.43%，并签订了《山东黄金矿业（玲珑）有限公司之增资和议》、《山东黄金矿业（玲珑）有限公司之股权让与合同》，的确实质详睹公司于2018年12月22日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往还所网站（）的《山东黄金矿业股份有限公司合于引进投资者对子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司增资推行市集化债转股的布告》（临2018-057）。

　　2.2019年12月，公司控股子公司莱州公司引入战术投资者中银投资，现金增资5亿元，增资达成后对莱州公司持股比例为4.6903%，并签订了《山东黄金矿业（莱州）有限公司之增资和议》、《山东黄金矿业（莱州）有限公司之股权让与合同》，的确实质详睹公司于2019年12月18日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往还所网站（）的《山东黄金矿业股份有限公司合于引进投资者对子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司增资推行市集化债转股的布告》（临2019-055）。

　　3.2019年12月，公司控股子公司鑫汇公司引入战术投资者中银投资、修信投资，各现金增资5亿元，增资达成后对鑫汇公司持股比例各为16.6005%，并配合签订了《山东黄金矿业（鑫汇）有限公司之增资和议》、《山东黄金矿业（鑫汇）有限公司之股权让与合同》，的确实质详睹公司于2019年12月18日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往还所网站（）的《山东黄金矿业股份有限公司合于引进投资者对子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司增资推行市集化债转股的布告》（临2019-056）。

　　遵照公司总体战术睡觉，以及与各投资方签订的《股权让与合同》实质商定，并与各投资方切磋相似，公司拟按合同商定对上述股权举办回购。

　　本次回购金额凭借《股权让与合同》相干条目商定，以实践投资总额为基数并思虑根据预期投资收益率和实践投资刻期计较的未完毕收益确定。

　　公司根据和议商定实践回购权益，分手回购工银投资持有的玲珑公司25.43%的股权、中银投资持有的莱州公司4.6903%的股权、中银投资和修信投资分手持有鑫汇公司各16.6005%的股权。

　　未完毕收益=（甲方投资金额×预期归纳年化股息率×甲方出资日至让与价款支出日之间的天数/360－甲方持股时间已得回分红收益分派）/0.75（注：甲方分手指工银投资、中银投资、修信投资）

　　本次往还是公司遵照《股权让与合同》、并与各投资方切磋相似而举办的回购做事，本次股权回购不会导致公司归并报外范畴发作改动，不生存损害公司及悉数股东益处的情景。

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