职业诈骗集团神秘内幕：诈骗团伙大量买黄金套现电信诈骗案的甜头链条中，有一个症结合键是职业取钱团伙，当受害人把钱打进骗子指定的账户后，他们就出动了。

　　浙江嘉善警方近来就抓了云云一个团伙，从而揭开这个职业诈骗集团的秘密底细。

　　本年3月30日，嘉善60众岁的顾姑娘接到一个电话，打电话来的是个女的，自称是邮局事业职员，说有个寄给顾某的邮包里，藏有毒品，让顾姑娘快捷向禁毒大队报案，还供应了一个898921××的电话号码。

　　顾姑娘打过去后，有一个男人称这会让顾姑娘惹上讼事，她吓坏了，对方就提出要顾姑娘保全家产，让她把家里的钱总共转变到平和账户上。

　　顾姑娘信认为线万元总共寻得来，其间她又接到一个号码为883106××的电话，对方央浼她对此事绝对保密，并精确咨询了顾姑娘手中的存款数额，同时供应了两个银行卡账号。

　　顾姑娘跑到左近的村庄互助银行和邮政存储银行，分两笔转账。这些钱最终当然都不知去向。

　　警方涌现，打给顾姑娘的电话是当地的小通畅号码，总共是正在平湖通过不记名的形式从汇集上出售出去的，案发后均已停用。

　　同时，警方涌现顾姑娘汇出去的个中一个账号，开户人叫“上官世礼”，开户地为温州瓯海村庄互助银行，顾姑娘往这个账户中汇出了14.7万元。就正在顾姑娘汇出钱不久，有人拿着这张卡正在安徽省淮南市一家中邦银行的ATM机上取走了2万元，随后这张卡又正在一台POS机上刷卡消费12.6万余元。

　　POS机属于安徽的一家橱柜店，但这家店一经歇业了，开POS机的户主姓吴。

　　吴先生说，他的橱柜店合门后，就把这台POS机给了一个姓陆的伙伴了。他的伙伴开了一家金店，金店开正在本地的期间广场边上。

　　正在金店里一探问，涌现正在3月30日下昼2点49分和3点02分，一个穿戴绿白相间外衣、土黄色息闲裤的矮个男人来金店买过金货。

　　金店业务员追念，这个男人刚到金店时，穿戴土头土脑，没人搭理他。厥后，男人说自身是来淮南投资的，思买些黄金送给客户。“他说要买10众万的金项链”，业务员一下来了趣味，快捷助他先容，“他最终一共买走10条金项链”，代价正好是12.6万元。

　　警刚正在监控录像原料中，涌现买金人便是ATM机取款人，他买金后，住进了一家小宾馆。入住用的是别人的身份证。通过这条线索，他们最终涌现这个买金人另有两个同伙。

　　4月17日凌晨，三人正在四川成都浮现，嘉善警刚正在本地一家栈房抓到了他们。就地缉获赃款1万众元以及银行卡、身份证若干。

　　这个团伙的小首领姓张，22岁，本年2月初，张某因赌博输了几万元钱，便萌生了做职业“取钱人”的思法。他邀请了老乡陈某、阿土联合干，三人一拍即合。

　　大凡，身居幕后的电信诈骗骗局“老板”，不恐怕自身签名去取款，他务必雇用职业“取钱人”为其效劳。

　　沈警官说，像这些职业取钱人，接到骗局老板电话时，他们正好正在安徽，由于异地取款最高限当天只可取款2万元。若是要取完卡上的钱，须要中止一个礼拜安排——这对他们来说，是危害的。

　　阿土取款后，只可把众余的钱当场套现——最终他们会商，感应买黄金保值，就去本地的金店买了金项链。

　　张某说，职业“取钱人”，实在正在电信诈骗中是职位较低的一种脚色，大凡都是没文明的人才会去做。

　　他们这个三人组，正在构制分工上，张某担当接洽“老板”和采办银行卡、身份证；阿土担当去银行取钱；陈某则担当将钱款打回“老板”指定的账户。

　　据嘉善县刑侦大队重案中队民警沈晓刚说，职业取钱团伙与老板不是上下级的相合，他们属于“个人户”。

　　张某交卸，他们通过犯法渠道采办了银行卡和身份证，每用一次就登时丢掉。一张银行卡、身份证均匀要100元，贵的到达200元。用钱买银行卡和身份证，加上用膳、住宿、打车，都是本钱，若是最终骗不到钱，本钱都收不回，这些开销“老板”是一概不担当的。“这些银行卡和身份证都是真的，是有人特意去收购的，好比到山区去收罗那些身份证，有的身份证是失落的，然后去银行处理银行卡，这一经变成了一条物业链。”沈警官说。

　　像张某他们没有目标地，走的道途都是且则遴选，世界各地跑，就像黑车司机雷同，接到生意——也便是有人上圈套汇钱后，这对他们来说，资本本事捞回来——“取钱人”的提成大凡为6%到7%。

　　张某他们每次取款、存款后就把银行卡丢掉，还把老板供应的账号、地点总共当场废弃。

　　短短两个月时分，他们的行踪就广大世界7个省、30众座都市，收获金额累计高达100余万元。

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