同意第四届董事会提名委员会主任委员为郑学选先生Tuesday, September 3, 2024本公司监事会及一共监事保障本布告实质不生活任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的真正性、无误性和完善性负责邦法义务。

　　中邦修立股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开2024第一次暂且股东大会，推选形成了第四届监事会股东代外监事成员，与公司第三届职工代外大会第二次聚会推选形成的两名职工代外监事协同构成公司第四届监事会。为保障公司监事会就手运转，经一共监事应承后，现场告诉各监事召开公司第四届监事会第一次聚会。公司第四届监事会第一次聚会（以下简称“聚会”）于2024年8月30日召开，一共监事选举张翌监本事儿持聚会，监事李剑波、田世芳、苏晶、翟筛红出席聚会。

　　聚会的召开切合《中华百姓共和邦公公法》《中邦修立股份有限公司章程》及《中邦修立股份有限公司监事聚会事条例》等章程，聚会合法有用。公司5名监事均列入了投票外决，并相仿变成决议如下：

　　一共监事审议并相仿通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届监事会主席的议案》，推选张翌监事为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　张翌先生简历详睹公司于2024年8月16日颁发的《中邦修立股份有限公司第三届监事会第三十一次聚会决议布告》。

　　本公司董事会及一共董事保障本布告实质不生活任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的真正性、无误性和完善性负责邦法义务。

　　中邦修立股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月30日召开2024年第一次暂且股东大会，推选形成了第四届董事会成员。为保障公司董事会就手运转，经一共董事应承后，现场告诉各董事召开公司第四届董事会第一次聚会。公司第四届董事会第一次聚会（以下简称聚会）于2024年8月30日正在北京中修资产邦际中央3908聚会室召开。董事郑学选先生、文兵先生、单广袖密斯、马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席聚会。一共董事选举郑学选董本事儿持聚会，公司局限监事、董事会秘书等高管列席聚会。

　　本次聚会召开切合《中华百姓共和邦公公法》《中邦修立股份有限公司章程》及《中邦修立股份有限公司董事聚会事条例》等章程，聚会的召开合法有用。公司7名董事均列入了投票外决，并通过决议如下：

　　一共董事审议并相仿通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。应承推选郑学选先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　二、审议通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事管帐谋与投资委员会成员的议案》

　　一共董事审议并相仿通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事管帐谋与投资委员会成员的议案》。应承第四届董事管帐谋与投资委员会主任委员为郑学选先生，委员为文兵先生、单广袖密斯、马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生。

　　第四届董事管帐谋与投资委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　三、审议通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事会提名委员会成员的议案》

　　一共董事审议并相仿通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事会提名委员会成员的议案》。应承第四届董事会提名委员会主任委员为郑学选先生，委员为文兵先生、单广袖密斯、马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生。

　　第四届董事会提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　四、审议通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事会薪酬与侦察委员会成员的议案》

　　一共董事审议并相仿通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事会薪酬与侦察委员会成员的议案》。应承第四届董事会薪酬与侦察委员会主任委员为马王军先生，委员为孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生。

　　第四届董事会薪酬与侦察委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　五、审议通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事会审计与危急委员会成员的议案》

　　一共董事审议并相仿通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事会审计与危急委员会成员的议案》。应承第四届董事会审计与危急委员会主任委员为马王军先生，委员为孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生。

　　第四届董事会审计与危急委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　六、审议通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事会监视委员会成员的议案》

　　一共董事审议并相仿通过《合于推选中邦修立股份有限公司第四届董事会监视委员会成员的议案》。应承第四届董事会监视委员会主任委员为马王军先生，委员为孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生。

　　第四届董事会监视委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本公司董事会及一共董事保障本布告实质不生活任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的真正性、无误性和完善性负责邦法义务。

　　(二)股东大会召开的地方：北京市朝阳区安然途5号院3号楼中修资产邦际中央裙楼二层众成效聚会厅

　　本次聚会由公司董事会会集，董事长郑学选先生主理，选用现场投票与汇集投票相连结的外决形式。本次聚会的会集、召开圭表及外决形式切合《中华百姓共和邦公公法》等邦法、规则、典型性文献和《中邦修立股份有限公司章程》的章程。

　　1、公司正在任董事7人，出席5人，独立董事贾谌、李平先生因处事原故未能出席；

　　2、公司正在任监事5人，出席3人，监事吕小刚、曲宏光先生因处事原故未能出席；

　　以上议案均为凡是决议案，已取得出席聚会股东或股东代外所持有用外决权股份总数的二分之一以上通过。

　　状师以为，公司本次股东大会的会集和召开圭表切合《公公法》《证券法》等合系邦法、行政规则、《股东大会条例》和《公司章程》的章程；出席本次股东大会的职员和会集人的资历合法有用；本次股东大会的外决圭表和外决结果合法有用。

　　2、北京市金杜状师工作所合于中邦修立股份有限公司2024年第一次暂且股东大会的邦法意睹书。

　　本公司监事会及一共监事保障本布告实质不生活任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的真正性、无误性和完善性负责邦法义务。

　　中邦修立股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第三届职工代外大会第二次聚会，聚会推选苏晶先生、翟筛红先生为公司第四届监事会职工代外监事，任期三年，自公司股东大会推选形成第四届股东代外监事之日算起。苏晶先生、翟筛红先生将与经公司2024年第一次暂且股东大会推选形成的三名股东代外监事协同构成公司第四届监事会。

　　苏晶先生，男，1973年10月出生，硕士学历，工程师、注册都会经营师。历任北京市经营委员会具体经营处副处长、北京市政府办公厅副局级秘书、商务部对应酬易司商务参赞（副司级）、商务部外邦投资治理司副司长、驻美邦使馆经济商务参赞（副司级）、商务部外邦投资治理司副司长、重心纪委副秘书长、一级高级监察官、中办正局级机要秘书等。2024年5月起任中邦修立集团有限公司党修处事部主任，中邦修立股份有限公司企业文明部主任。

　　截止本布告披露日，苏晶先生未持有公司股份，与公司控股股东及本质把持人、其他董事、监事、高级治理职员以及其他持有公司5%以上股份的股东不生活其他联系合连，未受过中邦证监会及其他监禁部分的刑罚，不生活《公公法》《公司章程》等章程的不得控造公司监事的状况。

　　翟筛红先生，男，1969年7月出生，大专学历，高级技师。历任中修五局打扮公司西北分公司项目部临盆司理、中修五局打扮公司直管项目部总工程师、中修五局打扮公司辽宁分公司项目部临盆司理、中修五局打扮公司西北分公司项目部总工程师等。2017年12月起，任中修五局打扮公司劳模更始处事室主任。

　　截止本布告披露日，翟筛红先生未持有公司股份，与公司控股股东及本质把持人、其他董事、监事、高级治理职员以及其他持有公司5%以上股份的股东不生活其他联系合连，未受过中邦证监会及其他监禁部分的刑罚，不生活《公公法》《公司章程》等章程的不得控造公司监事的状况。