11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的Tuesday, December 26, 2023本公司及董事会美满成员保障讯息披露的实质切实、精确、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1、可转债赎回价钱：100.12元/张（含当期应计利钱，当期年利率为0.60%，且当期利钱含税），扣税后的赎回价钱以中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）照准的价钱为准。

　　10、遵照部署，截至2024年1月4日收市后仍未转股的“法本转债”,将被强造赎回，特指挥“法本转债”持券人留神正在期限内转股。本次赎回实行后，“法本转债”将正在深圳证券营业所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“法本转债”如生活被质押或被冻结的，发起正在结束转股日前废止质押和冻结，免得呈现无法转股而被赎回的状况。

　　11、投资者不切合创业板股票妥善性处理央浼的，不行将所持“法本转债”转换为股票，特提请投资者闭怀不行转股的危害。

　　本次“法本转债”赎回价钱能够与“法本转债”结束营业和转股前的墟市价钱生活较大区别，万分指挥诸君债券持有人留神正在期限内转股，如投资者未能正在限期内转股，能够面对牺牲，敬请昌大投资者详明明白可转债的闭联规章，留神投资危害。

　　深圳市法本讯息工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第三届董事会第二十四次集会、第三届监事会第二十三次集会，审议通过了《闭于提前赎回法本转债的议案》，因触发《深圳市法本讯息工夫股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）中商定的有条目赎回条件，连系方今墟市及公司现实处境，进程把稳思索，公司董事会答应行使“法本转债”的提前赎回权柄。现将“法本转债”赎回的简直处境布告如下：

　　经中邦证券监视处理委员会“证监许可[2022]1908号”文答应注册，深圳市法本讯息工夫股份有限公司于2022年10月21日向不特定对象发行了600.6616万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,066.16万元。

　　经深交所答应，公司60,066.16万元可转换公司债券于2022年11月14日起正在深交所挂牌营业，债券简称“法本转债”，债券代码“123164”。

　　本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行已矣之日（2022年10月27日，即T+4日）满六个月后的第一个营业日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月27日至2028年10月20日（如该日为法定节假或非营业日，则顺延至下一个营业日）。

　　2023年6月6日，因公司施行实行了2022年年度权力分配，“法本转债”的转股价钱将由原11.12元/股调剂为11.09元/股，调剂后的转股价钱自2023年6月 6日（权力分配除权除息日）起生效。简直实质详睹公司正在巨潮资讯网上（//）披露的《闭于法本转债转股价钱调剂的布告》（布告编号：2023-045）。

　　根据《深圳市法本讯息工夫股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》的相闭商定，“法本转债”有条目赎回条件如下：

　　正在本次发行的可转债转股期内，当下述两种状况中自便一种状况呈现时，公司董事会有权决策遵守债券面值加当期应计利钱的价钱赎回完全或局部未转股的可转债：

　　1、转股期内，借使公司股票正在任何一连30个营业日中起码15个营业日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述30个营业日内产生过转股价钱调剂的状况，则正在调剂前的营业日按调剂前的转股价钱和收盘价预备，调剂后的营业日按调剂后的转股价钱和收盘价预备。

　　自2023年11月15日至2023年12月5日时刻，公司股票已有一连15个营业日的收盘价钱不低于“法本转债”当期转股价钱（11.09元/股）的130%（含130%）。遵照《召募仿单》中有条目赎回条件的闭联规章，已触发“法本转债”的有条目赎回条件。

　　遵照召募仿单中的闭联规章，“法本转债”赎回价钱为100.12元/张，确定

　　t：指计息天数，即上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（从计息肇端日2023年10月21日起至本计息年度赎回日2024年1月5日止，算头不算尾）；

　　每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利钱=100+0.12=100.12元/张。

　　扣税后的赎回价钱以中登公司照准的价钱为准。公司错误持有人的利钱所得税举办代扣代缴。

　　截至赎回立案日（2024年1月4日）收市后正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的美满“法本转债”持有人。

　　1、公司将正在赎回日前每个营业日披露一次赎回提示性布告，布告“法本转债”持有人本次赎回的闭联事项。

　　4、2024年1月5日为“法本转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回立案日（2024年1月4日）收市后正在中登公司立案正在册的“法本转债”。本次赎回实行后，“法本转债”将正在深交所摘牌。

　　5、2024年1月10日为发行人（公司）资金到账日（达到中登公司账户），2024年1月12日为赎回款达到“法本转债”持有人资金账户日，届时“法本转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“法本转债”持有人的资金账户。

　　6、公司将正在本次赎回已矣后7个营业日内，正在中邦证监会指定的讯息披露媒体上刊载赎回结果布告和可转债摘牌布告。

　　四、公司现实驾御人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级处理职员正在赎回条目知足前的六个月内营业“法本转债”的处境

　　经核查，正在“法本转债”赎回条目知足前的六个月内，公司控股股东苛华先生期初持有501,218张“法本转债”，时刻合计卖出501,218张“法本转债”，期末持有0张“法本转债”。除以上状况外，公司现实驾御人、控股股东、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级处理职员不生活营业“法本转债”的状况。

　　公司第三届董事会第二十四次集会审议通过了《闭于提前赎回法本转债的议案》，答应公司行使可转债提前赎回权，遵守可转债面值加当期应计利钱的价钱赎回正在赎回立案日立案正在册的完全“法本转债”。

　　公司第三届监事会第二十三次集会审议通过《闭于提前赎回法本转债的议案》，答应公司行使可转债提前赎回权，遵守可转债面值加当期应计利钱的价钱赎回正在赎回立案日立案正在册的完全“法本转债”。

　　北京市君泽君（上海）状师事情所状师以为：截至本执法意睹书出具之日，公司仍旧触发《召募仿单》中商定的闭联赎回条件，公司本次赎回知足《处理主意》第十一条、《自律监禁指引》第二十条规章的赎回条目。公司本次赎回仍旧博得现阶段需要的允许，切合《自律监禁指引》《召募仿单》的闭联规章。公司尚需遵照《上市轨则》《处理主意》《自律监禁指引》的规章实行相应讯息披露任务。

　　经核查，保荐机构刚正证券承销保荐有限仔肩公司以为，公司本次提前赎回“法本转债”的事项仍旧公司董事会及监事会审议通过，实行了需要的决定次第。公司上述事项切合《可转换公司债券处理主意》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第15号——可转换公司债券》等相闭执法原则的央浼及《召募仿单》的商定。保荐机构对法本讯息本次提前赎回“法本转债”事项无反驳。

　　1、转股申报应遵守深圳证券营业所的相闭规章，通过深圳证券营业所营业体例以报盘方法举办。

　　2、持有人可能将本人账户内的“法本转债”完全或局部申请转为公司股票，简直转股操作发起可转债持有人正在申报前筹议开户证券公司。

　　3、可转债转股最小申报单元为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单元为1股；统一营业日内众次申报转股的，将兼并预备转股数目。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时亏折转换1股的可转债局部，公司将遵守中邦证监会、深圳证券营业所等部分的相闭规章，正在转股日后的五个营业日内以现金兑付该局部可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利钱。

　　4、可转债营业申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其现实具有的可转债数额的，按其现实具有的数额举办转股，申请残剩局部予以打消。

　　（三）《刚正证券承销保荐有限仔肩公司闭于深圳市法本讯息工夫股份有限公司提前赎回“法本转债”的核查意睹》

　　（四）《北京市君泽君（上海）状师事情所闭于深圳市法本讯息工夫股份有限公司提前赎回可转换公司债券的执法意睹书》