山东黄金(600547)：山东黄金矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议本公司董事会及集体董事保障本告示实质不保存任何乌有纪录、误导性陈述 或者巨大脱漏，并对原本质的真正性、无误性和完备性承当片面及连带义务。厉重实质提示：

　　(二) 股东大会召开的场所：山东省济南市历城区经十途2503号公司集会室 (三) 出席集会的一般股股东和复兴外决权的优先股股东及其持有股份处境：

　　(四) 外决办法是否适宜《公法令》及《公司章程》的原则，大会主办处境等。

　　公司2022年第一次偶尔股东大会由公司董事会齐集，公司副董事长刘钦先生主办集会。集会的齐集、召开及外决办法均适宜《公法令》等法令律例及《公司章程》的相闭原则。

　　2、 公司正在任监事3人，出席2人，监事栾波先生因劳动因由未能出席股东大会； 3、 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席集会，个人高管列席集会； 4、 本次股东大会的计票和监票劳动由公司股东代外、监事、讼师及卓佳证券立案有限公司代外掌握。

　　公司本次股东大会的齐集、召开圭臬适宜《公法令》、《股东大会端正》等相闭法令、律例和楷模性文献以及《公司章程》的原则，出席本次股东大会职员资历、齐集人资历均合法有用，本次股东大会的外决圭臬、外决结果合法有用。

　　1、 经与会董事和记实人签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经睹证的讼师工作所主任签名并加盖公章的法令意睹书；