山东黄金香港公司作为借款人将与星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行作为贷款人（以下合称“贷款人”）签署一份贷款协议（Facility Agreement）_今日金价多少一克本公司及董事会满堂成员保障告示实质的可靠、精确和完备，对告示的乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带仔肩。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港”）与Cardinal Resources Limited（卡帝诺资源有限公司，以下简称“对象公司”，正在澳大利亚与加拿大两地上市）和公司于2020年6月18日缔结《要约施行同意》。山东黄金香港以每股0.60澳元的价值，以场外要约收购办法向持有对象公司悉数已发行股份的股东（不蕴涵山东黄金香港及其联系方）发退场外附条目收购要约（“本次收购”）。整体实质详睹公司于2020年6月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司闭于以场外要约收购办法收购Cardinal Resources Limited的告示》（编号：临2020-045）。2020年7月15日，对象公司的第一大股东Nord Gold S.E.（“Nord Gold”, 当时持有对象公司悉数已发行股份的18.71%）宣告以每股0.66澳元的价值以场内要约收购对象公司股份。2020年7月22日，动作对Nord Gold角逐报价的响应，山东黄金香港向对象公司发出修订要约，将本次收购要约价值提拔到每股0.70澳元，并经公司第五届董事会第三十八次聚会决议通过，详睹本公司临2020-055号一时告示。2020年9月2日，Nord Gold将报价升高到每股0.90澳元。2020年9月7日，山东黄金香港向对象公司发出进一步修订要约，将本次收购要约价值提拔到每股1澳元，并经公司第五届董事会第四十次聚会决议通过，详睹本公司2020-064号一时告示。2020年9月20日，公司决意宽待《要约施行同意》中的全部要约先决条目，并经公司第五届董事会第四十二次聚会决议通过，详睹本公司临2020-073号一时告示。2020年10月12日，公司决意将要约刻期拉长至2020年10月23日，并经公司第五届董事会第四十四次聚会决议通过，详睹本公司临2020-081号一时告示。2020年10月19日，公司确认山东黄金香港每股1澳元的要约价值依然为其最终最优报价（除非有其他更高的要约报价），并决意宽待以邮寄原件办法提交要约授与外的哀求，容许对象公司股东以电子邮件扫描版的办法提交要约授与外，并经公司第五届董事会第四十五次聚会决议通过，详睹本公司临2020-085号一时告示。2020年10月23日，公司经第五届董事会第四十五次聚会授权，将要约刻期截止日从2020年10月23日拉长至2020年10月30日，授与要约后的付款刻期自2020年10月27日起从10个任务日缩短至3个任务日，详睹本公司临2020-086号一时告示。2020年10月26日，公司决意，要是商场上展现高于山东黄金香港每股1澳元的更高报价，公司用意向将本次收购的要约价值升高至每股1.05澳元，同时将要约刻期截止日从2020年10月30日拉长至2020年12月31日，详睹本公司临2020-087号一时告示。2020年11月24日，因为商场上展现了高于每股1澳元的更高报价，公司经第五届董事会第四十七次聚会决议，将本次收购的要约价值从每股1澳元升高至每股1.05澳元，详睹本公司临2020-094号一时告示。2020年12月9日，公司、山东黄金香港和对象公司以信函同意的事势对《要约施行同意》实行第三次修订，并经公司第五届董事会第四十九次聚会决议通过，详睹本公司临2020-103号一时告示。2020年12月22日，公司决意正在同时满意特定条目的条件下，将本次收购的要约价值从每股1.05澳元升高至每股1.075澳元，详睹本公司临2020-108号一时告示。2020年12月24日，公司确认临2020-108号一时告示中提及的将本次收购的要约价值从每股1.05澳元升高至每股1.075澳元的两项条件条目均依然满意，公司会将本次收购的要约价值正式升高至每股1.075澳元，并用意向将要约期拉长至不早于2021年1月12日，详睹本公司临2020-110号一时告示。

　　公司于2020年12月25日召开第五届董事会第五十一次聚会以8票容许、0票辩驳、1票弃权审议通过了《闭于收购Cardinal Resources Limited项目升高要约报价至1.075澳元/股并拉长要约期的议案》，将本次收购的要约价值从每股1.05澳元升高至每股1.075澳元，要约期将遵照澳大利亚公公法的法则，从山东黄金香港告诉澳大利亚证券投资委员会升高要约价值至每股1.075澳元之日（2020年12月29日）起自愿拉长14天，即要约期拉长至2021年1月12日。截至本告示日期，山东黄金香港依然持有对象公司悉数股份逾越 50%的闭连权利。

　　本公司及董事会满堂成员保障告示实质的可靠、精确和完备，对告示的乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带仔肩。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次聚会于2020年12月25日以通信的办法召开。聚会应出席董事9人，实践出席聚会董事9人，适宜《公公法》及《公司章程》、《香港说合交往全部限公司证券上市准则》、香港《公司条例》等拘押法则，聚会合法有用。

　　（一）审议通过了《闭于香港全资子公司向星展银行和东方汇理银行借债的议案》

　　山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）为公司正在香港设立的全资子公司，其拟向星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行贷款用于并购卡帝诺资源有限公司（Cardinal Resources Limited），合计不逾越27,500万美元。

　　山东黄金香港公司动作借债人将与星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行动作贷款人（以下合称“贷款人”）缔结一份贷款同意（Facility Agreement）。依据贷款同意的商定，贷款人向山东黄金香港公司供给不逾越27,500万美元贷款，贷款刻期为自提款日至2021年8月13日到期。

　　（二）审议通过了《闭于为香港全资子公司向星展银行和东方汇理银行借债供给担保的议案》

　　公司拟为星展银行香港分行和东方汇理银行香港分行向山东黄金香港公司供给的合计不逾越27,500万美元的境外贷款供给担保。

　　上述贷款拟由中邦出口信用保障公司山东分公司以其开立的担保本金额不逾越27,500万美元、刻期为自保函开立日至2021年9月3日止的保函动作担保，公司拟为中邦出口信用保障公司山东分公司供给连带仔肩保障担保，并缔结担保同意。

　　正在保函项下向受益人付出了任何款子，中邦出口信用保障公司山东分公司有权向公司追偿，公司应该向其推行、继承担保同意商定的悉数职守和仔肩，直至中邦出口信用保障公司山东分公司享有的追偿债权（蕴涵向受益人付出的悉数款子、该等款子自付款之日起的息金、违约金、损害补偿金以及用度等）被无条目、不行打消地悉数了债为止。

　　目前，公司及控股子公司对外担保累计数额70,000万美元（不含本次担保金额）。公司累计已实践为其担保的贷款余额为66,000万美元。无过期担保。

　　山东黄金香港公司为公司正在香港设立的全资子公司，为满意坐蓐筹备需求，山东黄金香港公司拟向瑞穗银行新加坡分行贷款，金额10,000万美元。

　　山东黄金香港公司动作借债人将与瑞穗银行新加坡分行动作贷款人缔结一份中恒久资金贷款同意（Facility Agreement）。依据贷款同意的商定，瑞穗银行新加坡分行将向山东黄金香港公司供给金额为10,000万美元的贷款，贷款刻期为自提款日起3年。

　　（四）审议通过了《闭于为香港全资子公司向瑞穗银行新加坡分行借债供给担保的议案》

　　公司拟为瑞穗银行新加坡分行向山东黄金香港公司供给的为期3年的金额10,000万美元境外贷款供给担保。

　　上述贷款拟由公司与瑞穗银行新加坡分行缔结“担保保障书”（GUARANTEE），向瑞穗银行新加坡分行担保上述贷款的还款职守。

　　担保人供给不行撤回且无条目的担保保障：担保人保障正在借债人未能按银行哀求了偿银行款子的境况下，立刻向银行付出并扫除未了偿的贷款金额或者悉数的贷款金额；付出并扫除客户应付出的全部息金、佣金、贴现、用度和其他的银行收费;付出银行正在计划或实施本担保或任何其他闭连保障或其他与本担保书闭连的全部债务仔肩时，发作的全部合理用度，个中蕴涵全部合理的邦法费和其他本钱用度，以及任何外汇管造保障费、罚款或补偿;付出从发端日（视境况而定）起，直至全额了偿欠债（蕴涵判断爆发之前和之后）时，担保人正在本担保下发作的全部欠债及其息金；付出（全额补偿）由银行收回或盘算追回依据本担保发作的全部合理的用度和开支（蕴涵但不限于邦法用度）；因为担保人未能有资历得回扣除预扣所得税的款子，或银行未能推行合规职守而银行未爆发的宏大过失或蓄谋不妥动作，直接或间接发作的全部本钱、用度、欠债、耗费、罚款、收费和其他用度。

　　目前，公司及控股子公司对外担保累计数额70,000万美元（不含本次担保金额）。公司累计已实践为其担保的贷款余额为66,000万美元。无过期担保。

　　（五）审议通过了《闭于安第斯太阳矿业公司以本钱公积转增股本以及减资的议案》

　　安第斯太阳矿业公司（以下简称“MAS公司”）为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与巴里克黄金公司联合筹备的企业，是阿根廷贝拉德罗金矿的运营主体，公司通过境外全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司直接和间接合计持有其50%权利。MAS公司现申请以2019年12月31日为基准日实行本钱公积转增股本，从此对股东施行同比减资，以期更好地爱护合营两边股东权利。

　　MAS公司本次以本钱公积转增股本157.09亿阿根廷比索（折合12.34亿国民币）（以2020年12月22日阿根廷央行揭晓的大客户参考比索兑美元汇率83.25:1，以2020年12月22日中外洋汇交往核心揭晓的国民币兑美元汇率中心价6.5387:1），并随后正在推行外地闭连邦法顺序后实行减资。

　　依据公司坐蓐筹备繁荣的须要，公司办公处所拟转移至济南市历城区经十途2503号，邮政编码：250107。

　　依据公司于2020年7月23日召开的第五届董事会第三十七次聚会、于2020年8月25日召开2020年第二次一时股东大会、2020年第三次A股及H股种别股东大会，审议通过的《闭于公司宏大资产重组标的资产未完毕事迹应许对应股份补充计划的议案》（格外决议）和《闭于提请股东大会授权董事会全权管束补充股份回购或赠与闭连事宜的议案》（平时决议），公司以总价国民币1元的对价回购公司2015年宏大资产重组交往对方未完毕事迹补充的25,509,517股份后予以刊出。

　　公司注册本钱总额正在上述减资计划施行完毕后，由原本的4,339,456,283元省略至4,313,946,766元。

　　整体实质详睹《闭于修订〈公司章程〉的告示》（编号：临2020-112）。

　　公司铺排私有化恒兴黄金控股有限公司（以下简称“恒兴黄金”），需发行新H股股份给恒兴黄金股东，因为H股股份过户立案处盈余股票数目不敷，公司需创造新H股股票。

　　公司董事会特授权给H股股份过户立案处卓佳证券立案有限公司正在新发行的H股股票上加盖公司印章。

　　（十）审议通过了《闭于收购Cardinal Resources Limited项目升高要约报价至1.075澳元/股并拉长要约期的议案》

　　整体实质详睹《山东黄金矿业股份有限公司闭于收购Cardinal Resources Limited项目第十三次发达告示》（临2020-113）。

　　公司拟于2021年1月21日9:00正在公司聚会室接纳现场和收集投票相团结的办法召开2021年第一次一时股东大会。审议《闭于变换注册本钱的议案》、《闭于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本公司及董事会满堂成员保障告示实质的可靠、精确和完备，对告示的乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带仔肩。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第五届董事会第五十一次聚会，审议通过了《闭于修订〈公司章程〉的议案》，现将整体实质注脚如下：

　　依据公司于2020年7月23日召开的第五届董事会第三十七次聚会、于2020年8月25日召开2020年第二次一时股东大会、2020年第三次A股及H股种别股东大会，审议通过《闭于公司宏大资产重组标的资产未完毕事迹应许对应股份补充计划的议案》（格外决议）和《闭于提请股东大会授权董事会全权管束补充股份回购或赠与闭连事宜的议案》（平时决议），公司以总价国民币1元的对价回购公司2015年宏大资产重组交往对方未完毕事迹补充的25,509,517股份后予以刊出。公司注册本钱正在上述减资计划施行完毕后由原本的4,339,456,283股省略至4,313,946,766股。

　　依据筹备繁荣的须要，公司拟将办公处所转移至济南市历城区经十途2503号，公司居处相应变换为济南市历城区经十途2503号，邮政编码250107。

　　鉴于上述公司居处、注册本钱、股本构造爆发的变更，依据《公公法》等邦法规则闭连法则，批改《公司章程》相闭条件：

　　原文为：公司居处：济南市舜华途2000号舜泰广场3号楼，邮政编码250100。

　　原文为：公司注册本钱为国民币4,339,456,283元。公司因加添或者省略注册本钱而导致注册本钱总额变换的，经公司股东大会决议通过容许加添或省略注册本钱的决议，并通过批改公司章程事项的决议，授权公司董事会整体管束注册本钱的变换立案手续。

　　批改为：公司注册本钱为国民币4,313,946,766元。公司因加添或者省略注册本钱而导致注册本钱总额变换的，经公司股东大会决议通过容许加添或省略注册本钱的决议，并通过批改公司章程事项的决议，授权公司董事会整体管束注册本钱的变换立案手续。

　　原文为：本公司召开股东大会的处所为：山东省济南市舜华途2000号舜泰广场3号楼公司聚会室。

　　批改为：本公司召开股东大会的处所为：山东省济南市历城区经十途2503号公司聚会室。

　　本次变换公司居处及省略注册本钱涉及修订《公司章程》，董事会已审议通过，并将提交2021年第一次一时股东大会审议，待股东大会外决后，公司将修订《公司章程》后管束闭连公司立案变换手续。

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