金网信息：股票定向发行说明书浙江金网音信工业股份有限公司股票定向发行仿单通告编号：2022-004
浙江金网音信工业股份有限公司股票定向发行仿单通告编号：2022-004
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本公司及控股股东、实践统制人、统统董事、监事、高级打点职员应承定向发行证明
书不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对原来正在性、确实性、完好性负责个体和
本公司刻意人和主管管帐办事的刻意人、管帐机构刻意人保障定向发行仿单中财政
中邦证监会或世界股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决断或私睹，均不说明
其对本公司股票的代价或投资者的收益作出实际性推断或者保障。任何与之相反的声明均
遵循《证券法》的轨则，本公司谋划与收益的蜕化，由本公司自行刻意，由此蜕化引
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公司2020年度业务收入较2019年度推广24.74%，要紧是由于公司调节了打点形式，
从原先的事迹部调节成墟市部、项目部和计谋发扬部，加大了发售力度，导致发售额上升。
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公司平昔极力于的音信安详界限项目慢慢启动，导致体系集成与本领任职的收入同比增
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公司平昔极力于的音信安详界限项目慢慢启动，导致体系集成与本领任职的收入同比增
要紧是由于软件拓荒及本领任职和体系集成收入较上年同期延长较众。本期一方面疫情显然
和缓，对收入的影响减小；另一方面是邦度不绝大举提拔音信安详营业的发扬，公司所从事
的音信安详营业政府通盘展开践诺，营业量推广显然。别的，公司2021年2月10日通过了
涉密音信体系集整天资甲级复审,有用期三年，为后续音信安详营业不断发扬供应了保证。
告期内毛利率有所低重的要紧来因是一方面业务本钱受墟市比赛加剧、项目践诺人力本钱增
加，公司2019年至2021年9月底员工人数分歧为117人、138人和160人；另一方面公司
抢占墟市下降利润发售，部门体系集成项目因为比赛激烈，公司同时不肯落空客户源正在投标
时对发售价值有10%-20%的下浮调节；再者呈文期内公司受各式要素影响，高毛利率的软件
公司2020年度归属母公司总共者的净利润4,825,703.17元，较2019年度裁减
2,252,556.56元，减幅31.82%。要紧来因是2020年公司享福的软件行业增值税即征即退、
专项资金等政府补助较2019年大幅裁减。公司2021年1月至9月归属母公司总共者的净利
润为3,715,422.65元，较2020年同期推广显然。要紧来因是一方面2021年公司受疫情影
响显然裁减，另一方面公司加大发售力度拓展了音信安详界限的发扬，营业推广，导致归属
系客户甬舟科技有限公司正在江西上饶，该公司期末应收余额尚有390万元，因为疫情控制了
发售职员到客户单元上门催款的频率，省外出行愈加受限，催收力度有所低重。2020 年度
的应收账款周转率为5.81，较2019 年度低重8.50%，要紧来因是2020年度业务收入较2019
年度延长24.74%，2020年末应收账款余额较2019年年末延长46.57%，应收账款延长率高
来因为：一方面，2021年1-9月业务收入大幅延长，另一方面，公司要紧客户为政府部分、
事迹单元，这些部分对音信化体系的采购寻常屈从较为正经的预算打点轨制，通俗正在每年上
半年协议投资策动，需求通过预算、审批、招标、合同缔结等流程，周期相对较长，而且此
类行业客户对软件产物的验收和货款支拨有较长的审核周期，第四序度越发是年尾至次年年
初通俗是支拨的顶峰期。截止2021年12月31日，9月底应收账款余额已收回1812万元，
190.67%。2021年9月底存货推广的要紧来因是截止2021年9月末有若干合同金额较大的
公司2020 年度周转率为7.77次,2019年度存货周转率为5.82次。存货周转率推广的
要紧来因一方面是公司截至2020年尾有若干较大合同金额的项目已抵达落成导致发出商品
裁减，所以期末存货略微裁减；另一方面公司发售收入延长后发售本钱随之延长，导致存货
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增幅66.50%。要紧来因受2021年公司项目推广，为了保证每个项目能就手践诺，缓解资金
公司2020 年度谋划运动发作的现金流量净额5,911,345.84元，较2019年同期推广
1,099,947.04元，增幅22.86%。要紧来因系公司当年业务收入推广，发售商品、供应劳务
公司2021年1月至9月谋划运动发作的现金流量净额-6,804,161.68元，较2020年同
年受疫情影响显然和缓，且从事的政府音信安详营业通盘展开践诺，导致营业量推广显然，
发售商品供应劳务所收到的现金显然推广，故较客岁同期谋划运动发作的现金流量净额增
公司2020年度加权均匀净资产收益率、每股收益低重，一方面系公司2020年受疫情
影响净利润低重，另一方面系2020年公司定向发行股本推广600万股，使加权均匀净资产
2021年三季度净资产收益率和每股收益比拟2020年度有所低重要紧也是受2020年公
本次定向发行的目标是践诺员工持股策动，进一步完整员工与统统股东的便宜共享和风
遵循《公司章程》第二十条轨则：“公司推广本钱时，公司原股东不享有优先认购权。”
公司召开第三届董事会第四次集会、第三届监事会第二次集会审议通过《合于本次定向
发行现有股东不享有优先认购权的议案》，并提交2022 年第一次一时股东大会审议。
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公司本次发行前股东人数为8名，均为自然人股东；本次发行后股东人数为10名，此中自
①裴高翔，男，1978年1月出生，中邦邦籍，无境外恒久居留权，本科学历，身份证号
1******，已开立证券账户0189******，生意权限系新三板受限投资者。裴高
翔为公司正在册股东，现任公司董事、副总司理，除此除外，其与公司、公司其他董事、监事、
高级打点职员不存正在合系合联；其与公司持股5%以上其他股东不存正在合系合联。
②公司设立联合企业宁波数安科技打点中央（有限联合）用于践诺公司本次员工持股策动。
数安科技有9名联合人，均为已与公司缔结劳动合同的员工，且适合本次员工持股策动出席
③公司设立联合企业宁波数芯科技打点中央（有限联合）用于践诺公司本次员工持股策动。
数芯科技有42名联合人，均为已与公司缔结劳动合同的员工，且适合本次员工持股策动参
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②本次定向发行的发行对象裴高翔为公司正在册股东且掌管公司董事、高级打点职员，宁波数
安科技打点中央（有限联合），宁波数芯科技打点中央（有限联合）系为践诺员工持股策动
⑥发行对象已开通股转一类（网罗基本层、立异层、精选层）及格投资者生意权限。
①宁波数安科技打点中央（有限联合）和宁波数芯科技打点中央（有限联合）的员工持股计
划出席对象徐修昌系公司董事长；郑儿系公司董事、副总司理龚桦枫的妻子，掌管公司董事
会秘书、副总司理；程丽为公司监事；董明为公司职工代外监事；张春红掌管公司财政刻意
②除此除外，员工持股策动其他出席对象与公司控股股东、实践统制人、董事、监事、高级
截至本次定向发行仿单缔结之日，发行对象均不属于失信联结惩戒对象，不属于《证券期
货墟市诚信监视打点主见》、《世界中小企业股份让渡体系诚信监视打点指引》等轨则的失信
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遵循本次发行对象出具的应承，本次发行对象所认购的股份均为其自己合法持有，不存正在委
本次发行对象裴高翔认购资金起源于片面资金，本次发行对象宁波数安科技打点中央（有限
联合）和宁波数芯科技打点中央（有限联合）认购资金起源于员工持股策动出席对象向联合
公司2020年度财政呈文依然立信中联管帐师事件所（格外日常联合）审计，并出具了“立
信中联审字[2021]D-0291号”法式无保存私睹的审计呈文，公司2020年度经审计的归属于挂
牌公司股东的净利润为4,825,703.17元，每股净资产为1.45元，每股收益为0.33元。截至2021
年9月30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为25,731,038.99元，每股净资产
为1.43元，每股收益为0.21元。本次定向发行的价值为2.50元/股，本次发行价值高于每股
公司为新三板基本层公司，生意办法为荟萃竞价生意，生意不活泼，成交量小。截至2022
年1月19日，公司迩来90个生意日生意量为377.24万股，生意最低价为1.05元/股，最高价为
3.51元/股，生意为正在册股东之间的让渡，公司墟市生意不活泼，生意价值不具有参考性。
公司自挂牌以还，于2020年7月已毕了一次定向发行，发行数目为600万股，发行价值为
1.00元/股，新增股份于2020年7月22日起正在世界股转体系挂牌并公然让渡。金网音信前次发
行对象为公司正在册股东，发行价值低于除息后的每股净资产价值1.237元，确认了股份支拨。
本次发行价值是正在归纳研究本次定向发行目标、公司每股净资产、宏观经济情况、公司所处
服从公司年报披露的2020年度每股收益策画，本次发行的市盈率为7.58倍。遵循Choice
金融终端代价领会统计，截止2022年1月19日，新三板打点型四级软件和音信本领任职业-
音信体系集成任职-音信体系集成任职市盈率中值为7.38倍，本次发行的市盈率高于行业市
此中，与公司从事好像或一样营业、营业界限亲密可比挂牌公司市盈率详细如下：
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遵循上述数据，同处音信体系集成任职这一细分行业，股本、营业界限等相同的可比公
司，剔除净利润为负的挂牌公司后的均匀市盈率为6.34倍。研究到任职界限或客户群体的不
经2021年4月23日召开股东大会审议通过，公司2020年度的权柄分拨计划为：以总股本
经2020年5月12日召开的股东大会审议通过，公司2019年度的权柄分拨计划为：以总股本
经2019年4月25日召开的股东大会审议通过，公司2018年度的权柄分拨计划为：以总股本
上述权柄分拨事项均已践诺完毕，本次股票发行价值已研究上述权柄分拨事项的影响，
遵循《企业管帐法例第11号-股份支拨》，股份支拨是指企业为获取职工和其他方供应
（1）本次发行对象出席股票定向发行的行动系基于公司发扬计谋的志愿投资行动，公司
与发行对象缔结的股份认购条约中，亦不存正在获取职工或其他方任职为目标的景象，不存正在
（2）本次定向发行以现金认购公司发行的股票，是为了餍足公司寻常谋划需求，扩张公
司界限、进步红利才力和抗危急才力，提拔公司墟市位子，加强公司归纳势力，鞭策公司的
（3）本次股票发行价值订价平允，不低于公司上一年度经审计的每股净资产，亦不低于
董事会决议日至新增股票立案日光阴估计不会爆发权柄分拨，不会导致发行数目和价值
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遵循上述数据，同处音信体系集成任职这一细分行业，股本、营业界限等相同的可比公
司，剔除净利润为负的挂牌公司后的均匀市盈率为6.34倍。研究到任职界限或客户群体的不
经2021年4月23日召开股东大会审议通过，公司2020年度的权柄分拨计划为：以总股本
经2020年5月12日召开的股东大会审议通过，公司2019年度的权柄分拨计划为：以总股本
经2019年4月25日召开的股东大会审议通过，公司2018年度的权柄分拨计划为：以总股本
上述权柄分拨事项均已践诺完毕，本次股票发行价值已研究上述权柄分拨事项的影响，
遵循《企业管帐法例第11号-股份支拨》，股份支拨是指企业为获取职工和其他方供应
（1）本次发行对象出席股票定向发行的行动系基于公司发扬计谋的志愿投资行动，公司
与发行对象缔结的股份认购条约中，亦不存正在获取职工或其他方任职为目标的景象，不存正在
（2）本次定向发行以现金认购公司发行的股票，是为了餍足公司寻常谋划需求，扩张公
司界限、进步红利才力和抗危急才力，提拔公司墟市位子，加强公司归纳势力，鞭策公司的
（3）本次股票发行价值订价平允，不低于公司上一年度经审计的每股净资产，亦不低于
董事会决议日至新增股票立案日光阴估计不会爆发权柄分拨，不会导致发行数目和价值
本次发行股票的品种为邦民币日常股。本次发行股票不跨越5,000,000股，估计召募资
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本次发行的股份数目和召募金额以实践认购结果为准。出席本次股票定向发行的发行对
本次发行对象裴高翔为公司董事、高级打点职员，其所持的本次定向发行股票将凭据《公
法律》、《股票定向发行礼貌》、《公司章程》及其他联系轨则的哀求举行法定限售。
员工持股策动（以下简称“本策动”）涉及的数芯科技、数安科技持有的公司股票的限
售期为60个月，自本策动涉及的定向发行股份立案已毕之日起策画。因公司分拨股票股利、
同时，正在前述限售期内，有限联合企业的联合人即员工所持的联系权柄让渡退出的，只可向
员工持股策动内日常联合人或其指定的其他适合要求的员工让渡。正在限售期内，墟市监视管
理部分立案的联合人应与披露的员工持股策动出席主体坚持相仿，举行联合人立案更正的不
本策动存续期内，持有人所持的员工持股策动份额不得用于质押、担保、了偿债务或作其他
公司前次召募资金为2020年第一次股票发行，共召募邦民币6,000,000.00元，上述资
金已于2020年12月31日一共行使完毕，呈文期内无其他发行召募资金的境况。
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公司展开的项目要紧为政府部分、事迹单元供应任职，这类客户对音信化项目标采购有
较为正经的预算打点，通俗正在每年上半年协议投资策动，再通过预算、审批、招标、合同签
订等流程，且此类客户对软件产物的验收和货款支拨有较长的审核周期，导致项目周期较长，
所以公司项目营业外示聚积下半年验收并回款的特征，回款时代较长，需求填补滚动资金。
公司已服从《世界中小企业股份让渡体系股票定向发行礼貌》的轨则，树立了召募资金
的专户打点、行使、禁锢和职守穷究的内部统制轨制，真切了召募资金行使的分级审批权限、
计划圭臬、危急统制法子及音信披露哀求，详睹披露于股转体系官网的《召募资金打点轨制》。
公司将会为本次发行设立召募资金专项账户，该召募资金专项账户动作认购账户，不得存放
非召募资金或用作其他用处。公司将会正在本次发行认购停止后验资前，与主办券商、存放募
集资金的贸易银行缔结三方禁锢条约，对本次发行的召募资金举行专户打点。公司本次股票
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本次股票发行后累计股东人数未跨越200人，本次股票发行属于《非上市公家公司监视
打点主见》轨则的证监会宽免照准的景象。所以，本次股票发行需求经世界股转公司自律审
10、本次定向发行需求实行的邦资、外资等联系主管部分的审批、照准或存案的境况
1、截至2022年1月10日，公司正在册股东为8名，均为境内自然人股东，本次股票定
向发行中，发行人不需求实行邦资、外资等联系主管部分的审批、照准或存案等圭臬。
2、本次发行对象网罗1名中邦籍自然人和2个境内有限联合企业，有限联合企业不属
于邦有及邦有控股企业，发行对象不需求实行邦资、外资等联系主管部分的审批、照准或备
公司将于2022年2月召开2022年第一次一时股东大会，审议《合于
<公司2022年员工
案》、《合于公司拟修订的议案》、《合于设立召募资金专项账户及缔结召募资金监
请股东大会授权董事会治理与本次股票定向发行相合事宜的议案》、《合于本次定向发行现有
本次定向发行已毕后，公司股本界限、股东持股比例将爆发蜕化，但不会导致公司第一
大股东及打点层的蜕化，不会更改公司主业务务，不会对公司的谋划打点发作巨大影响。本
次定向发行将推广公司本钱和营运资金，公司的谋划打点景遇将会取得进一步改革，更能有
浙江金网音信工业股份有限公司股票定向发行仿单通告编号年1月10日，公司前十名股东及持有5%以上股份股东名称、持股数目及持股比
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本次发行后，公司股本变为23,000,000股，公司前十名股东的持股境况如下：
本次发行认购条约中不存正在对公司打点层调节的联系商定，公司董事、监事、高级打点
本次定向发行后，公司注册本钱、总资产、净资产、每股净资产、筹资运动现金流量净
额等财政目标都有必然水准的进步。本次股票发行有利于改革公司资产欠债机合，下降公司
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公司自立谋划，营业机合完好，有独立的营业谋划形式与编制。本次定向发行已毕后，
本次定向发行前，公司已制定了《公司章程》、《股东大集会事礼貌》、《董事集会事
礼貌》、《监事集会事礼貌》、《音信披露打点轨制》等轨制，树立并渐渐完整法人处理结
本次定向发行已毕后，公司将正在坚持现有轨制不断性和坚固性的基本上，进一步样板、
除《公司章程》《股东大集会事礼貌》《董事集会事礼貌》对合系生意计划圭臬作出轨则
外，公司还特意协议了《合系生意打点轨制》，正经样板合系生意行动，确保合系生意行动
不损害公司统统股东及公司客户的便宜。呈文期内公司与合系方之间的合系生意均服从寻常
公司的实践统制人正在公司挂牌时缔结《避免同行比赛的应承函》，自挂牌至今应承人正经
本次发行前，公司股本为18,000,000 股，徐修昌直接持有公司7,026,000股，持股比例为
本次定向发行已毕后，公司总股本为23,000,000股，徐修昌直接持有公司股份为
7,026,000股，占比30.55%。徐修昌通过数安科技、数芯科技间接持股32,000股，占发行
后总股本的0.14%，所以徐修昌直接和间接持股合计占发行后总股本的30.69%。
别的，公司董事会由五名董事构成，徐修昌任公司董事长，公司其他四名董事郭辉、龚
桦枫、裴高翔、胡明光为徐修昌提名，徐修昌能够对公司董事会的决议发作巨大影响。徐修
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常坐褥谋划及计划发作巨大影响。固然徐修昌持有公司股份比例未跨越50%，然则基于公司
的股权机合较为疏散、徐修昌长久以还刻意公司的谋划打点以及其看待董事会的统制、指挥
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常坐褥谋划及计划发作巨大影响。固然徐修昌持有公司股份比例未跨越50%，然则基于公司
的股权机合较为疏散、徐修昌长久以还刻意公司的谋划打点以及其看待董事会的统制、指挥
本次定向发行已毕后，公司总共者权柄有较大幅度的提拔，本钱势力将进一步加强，推
动营业界限急速扩张，有利于加强公司的完全红利才力，对其他股东权柄有主动的影响。
1、本次股票发行尚需经世界中小企业股份让渡体系自律审查且出具无反驳函后方可实
施。本次股票发行能否通过世界中小企业股份让渡体系自律审查存正在不确定性，且最终通过
2、本次员工持股策动草案尚需公司股东大会审议允许，存正在草案未能得到股东大会审
乙方：裴高翔、宁波数芯科技打点中央（有限联合）、宁波数安科技打点中央（有限合
乙方应正在本次股票发行联系的《股票认购通告》确定的缴款时代将其认购甲方发行股票
的一共认购款足额汇入甲方合法设立的召募资金专户。甲方须正在收到乙方上述认购款确当天
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乙方裴高翔认购股票的限售期应适合《中华邦民共和邦证券法》、《世界中小企业股份转
让体系营业礼貌（试行）》、《浙江金网音信工业股份有限公司章程》及其他联系轨则。除此
乙方宁波数芯科技打点中央（有限联合）、宁波数安科技打点中央（有限联合）认购的
若存正在以下景象，甲方应于该等底细取得确认之日起10个办事日内返还乙方依然支拨
a. 因为主管结构或政府部分的来因导致本条约实行不行，任何一方均有权消释本条约，
b. 因不行抗力来因导致本条约实行不行，任何一方有权消释本条约，两边互不负违约
若本次股票发行未通过股转体系存案，任何一方均有权消释本条约且错误此外一方负责
甲方系正在世界中小企业股份让渡体系挂牌企业。世界股份让渡体系轨制礼貌与上海、深
圳证券生意所的轨制礼貌存正在较大不同。中邦证监会和世界股转公司错误挂牌公司的投资价
值及投资者的收益作出实际性推断或者保障。除世界股转公司轨则的景象外，不适合资票公
开让渡准入法式的投资者只可营业其持有或曾持有的挂牌公司股票，不得委托营业其他挂牌
乙方应严谨阅读《世界中小企业股份让渡体系营业礼貌（试行）》等相合营业礼貌、细
则、指引和通告，并亲近合怀联系轨制调节。挂牌公司股票价值不妨因众种来因爆发振动，
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等方面的公司危急、股票的滚动性危急等危急。乙方应从危急承袭才力、危急认知才力、投
资倾向、心思和心理承袭才力等本身实践境况启航，合理设备金融资产。甲方谋划和收益的
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等方面的公司危急、股票的滚动性危急等危急。乙方应从危急承袭才力、危急认知才力、投
资倾向、心思和心理承袭才力等本身实践境况启航，合理设备金融资产。甲方谋划和收益的
（1）条约两边应本着诚挚信用准绳，自发实行条约。本条约任何一方不实行或不适合
（2）看待本条约任一方的任何违约行动，另一方应起首以书面形状通告对方采用调停
法子。除非违约正大在收到守约方书面通告后7日内采用了实时、充塞且有用的调停法子，否
（3）如一方的违约行动给另一方酿成牺牲的，则违约方应对守约方的牺牲予以抵偿。
（4）如条约两边均违约，应遵循实践境况由条约两边分歧负责各自应负的违约职守。
（5）若存正在以下景象，甲方应于该等底细取得确认之日起10个办事日内返还乙方依然
a. 因为主管结构或政府部分的来因导致本条约实行不行，任何一方均有权消释本条约，
b. 因不行抗力来因导致本条约实行不行，任何一方有权消释本条约，两边互不负违约
（6）若本次股票发行未通过股转体系存案，任何一方均有权消释本条约且错误此外一
倘使就本条约的阐明或实行爆发争议，两边与本条约相合的总共纠缠均应起首以友爱协
商办法办理，倘使正在一宗旨其他方投递哀求开头商讨的书面通告后60日内未能通过商讨解
决争议，应提交上海邦际经济商业仲裁委员会，服从该会届时有用的仲裁礼貌举行仲裁，仲
因一方违约以致其他方采用仲裁办法告竣债权的，违约方应许担守约方为此支拨的告竣
债权的用度（网罗但不限于仲裁费、状师费、差川资、考察费及其他告竣债权的用度等）。
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本公司统统董事、监事、高级打点职员应承本定向发行仿单不存正在伪善纪录、误导性
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本公司或自己应承本定向发行仿单不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对
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本所及经办状师已阅读浙江金网音信工业股份有限公司定向发行仿单，确认定向发行
仿单与本机构出具的法令私睹书无抵触之处。本机构及经办状师对申请人正在定向发行证明
书中援用的法令私睹书的实质无反驳，确认定向发行仿单不致因上述实质而显现伪善纪录、
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本所及签名注册管帐师已阅读浙江金网音信工业股份有限公司股票定向发行仿单，确
认定向发行仿单与本所出具的2019年度审计呈文（立信中联审字[2020]D-0351号）、2020
年度审计呈文（立信中联审字[2021]D-0291号）无抵触之处。本所及签名注册管帐师对申
请人正在定向发行仿单中援用的专业呈文的实质无反驳，确认定向发行仿单不致因上述内
容而显现伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并对原来正在性、确实性和完好性负责相应的法
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